证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开

  1、召开时间：2016年2月16日14:30

  2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室

  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4、主持人：公司董事阳向宏先生

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份2,114,192,656股，占公司总股份3,015,650,025股的70.107%。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份2,114,136,363股，占公司总股份的70.106%。

  通过网络投票的股东3人，代表股份56,293股，占公司总股份的0.002%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、议案的审议情况

  本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：

  1. 《关于董事会换届选举的议案》

  会议以累积投票方式选举曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生、昂杜拉先生、桑杰o夏玛先生、石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生共11人为公司第六届董事会董事，其中石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为独立董事。

  非独立董事选举：

  1) 选举曹慧泉先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  2) 选举易佐先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  3) 选举颜建新先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  4) 选举肖骥先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  5) 选举阳向宏先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  6) 选举昂杜拉（Ondra Otradovec）先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的99.998%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  7) 选举桑杰o夏玛（Sanjay Sharma）先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果：同意:2,114,484,214股，占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的100.014%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,984,214股。

  独立董事选举：

  8) 选举石洪卫先生为第六届董事会独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届董事会独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  9) 选举管炳春先生为第六届董事会独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届董事会独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  10)选举张建平先生为第六届董事会独立董事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届董事会独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  11)选举谢岭先生为第六届董事会独立董事

  表决结果：同意2,114,240,063股，占参与独立董事选举的有效表决股份总数的100.003%，当选为公司第六届董事会独立董事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,740,063股。

  2. 《关于监事会换届选举的议案》

  会议以累积投票方式选举刘国忠先生、陈伟先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生共同组成公司第六届监事会。

  1) 选举刘国忠先生为第六届监事会股东代表监事

  表决结果：同意2,114,144,063股，占本议案有效表决股份总数的99.999%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,644,063股。

  2) 选举陈伟先生为第六届监事会股东代表监事

  表决结果：同意2,114,192,063股，占本议案有效表决股份总数的100.001%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意3,692,063股。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  董事会

  2016年2月16日