证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为：2016年2月16日（周二）下午14:30；

  网络投票时间为：2016年2月15日--2016年2月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月15日15：00至2016年2月16日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人55人，代表股份173,859,941股，占上市公司总股份的32.8008％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份157,636,002股，占上市公司总股份的29.7400％。通过网络投票的股东46人，代表股份16,223,939股，占上市公司总股份的3.0608％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东46人，代表股份16,223,939股，占上市公司总股份的3.0608％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东46人，代表股份16,223,939股，占上市公司总股份的3.0608％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

  1、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》

  表决结果：同意47,842,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.3857％；反对295,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6134％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,928,218股，占出席会议中小股东所持股份的98.1773％；反对295,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8201％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0026％。

  关联股东--周晓峰、华翔集团回避了该项议案的表决。

  2、《关于修改"公司章程"相关条款的议案》

  表决结果：同意173,564,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.8299％；反对295,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1698％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  3、《关于对德国全资子公司NBHX AUTOMOTIVE增资的议案》

  表决结果：同意173,561,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8284％；反对295,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1698％；弃权3,121股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

  4、《关于制定<公司未来3年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意173,561,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.8284％；反对298,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1714％；弃权421股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日