证券时报多媒体数字报

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-005

  天津汽车模具股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2016年3月3日14:50

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年3月2日15:00至2016年3月3日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2016年2月25日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）

  二、会议审议事项

  1、审议《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2016年2月17日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司第三届董事会第十四次临时会议决议的公告》（公告编号：2016004）。

  三、会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  4、登记时间：2016年2月29日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

  5、登记地点：公司证券部。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  2、会务联系方式：

  联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

  联系人：任伟、孟宪坤

  联系电话：022-24895297

  联系传真：022-24895279

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次临时会议决议

  特此公告

  天津汽车模具股份有限公司董事会

  2016年2月16日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：362510

  2．投票简称：汽模投票

  3．投票时间：2016年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“汽模投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次网络投票不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）用互联网投票的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月2日15：00，结束时间为2016年3月3日15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件：二

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2016年3月3日召开的天津汽车模具股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

  ■

  说明：

  请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  被委托人签字：

  被委托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2016-004

  天津汽车模具股份有限公司第三届

  董事会第十四次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于2016年2月16日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2016年2月13日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的议案》

  2015年3月3日，本公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。根据上述议案，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期均为自股东大会通过之日起十二个月。

  本次公开发行可转换公司债券于2016年1月6日获得中国证券监督管理委员会核准批文。受春节假期、股市波动、发行上市时间相对较长等因素影响，公司可能2016年3月3日之前无法完成本次公开发行可转债的全部工作。

  鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和对董事会授权有效期将至，而公司实施和完成发行工作需要一定的时间，为了确保本次发行工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和对董事会授权有效期，延长2个月，即自2016年3月3日至2016年5月3日。除延长有效期外，关于本次公开发行可转换公司债券对董事会授权的其他内容不变。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  经董事会审议，同意2016年第一次临时股东大会于2016年3月3日14:50在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2016年2月17日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-005）。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司董事会

  2016年2月16日