证券时报多媒体数字报

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-015

  四川北方硝化棉股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司" ）于2016年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

  （二）现场会议召开时间：2016年2月19日下午14:30-16:00。

  （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司研发中心大楼。

  （四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

  （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21名，代表股份数为208,643,760股，占公司股份总数50.435%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份数为208,455,310股，占公司股份总数50.389%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人15名，代表股份数为188,450股，占公司股份总数的0.0456%。

  （四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共17名，代表股份数为 1,852,005股，占公司股份总数的0.4477%。

  （五）公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差，经公司第三届董事会半数以上董事共同推举公司董事、总经理黄万福先生主持会议，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

  鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、泸州北方化学工业有限公司回避表决，上述股东持有206,791,755股股份回避表决。

  表决结果：1,830,905股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.86%；21,100股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.14%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：1,830,905股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.86%；21,100股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.14%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议并通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》

  表决结果：208,622,660股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；21,100股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小投资者表决情况：1,830,905股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.86%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；21,100股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.14%。

  同意增补马蓉女士为第三届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期至本届监事会届满时止。

  本次增补监事后，第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  上述议案一、议案二内容详见2016年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2016年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）2016年第一次临时股东大会决议；

  （二）法律意见书；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司董事会

  二〇一六年二月十九日

  证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-016

  四川北方硝化棉股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通知及材料于2016年2月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2016年2月19日在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事马蓉女士主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举马蓉女士为监事会主席的议案》，同意选举马蓉女士为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年二月二十日