证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2016年2月5日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》,并于2016年2月19日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议时间

  现场会议时间：2016年2月22日14:00开始。

  网络投票时间：2016年2月21日～2月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事长钱慧芳女士

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共61人，代表有表决权的股份564,568,964股，占公司股本总额的47.0821%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份563,924,114股，占公司股本总额的47.0283%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共41人，代表有表决权的股份644,850股，占公司股本总额的0.0538%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  （一）《关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

  表决结果：

  同意24,354,154股，占出席会议有表决权股份总数的99.9327%；

  反对14,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0583%；

  弃权2,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0090%。

  其中中小股东表决情况：

  同意801,150股，占出席会议中小股东所持股份的97.9940%；

  反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7369%；

  弃权2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2691%。

  （二）《关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的议案》

  表决结果：

  同意10,170,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.7284%；

  反对14,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1441%；

  弃权13,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1275%。

  其中中小股东表决情况：

  同意789,850股，占出席会议中小股东所持股份的96.6118%；

  反对14,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.7981%；

  弃权13,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5901%。

  （三）《关于以现金收购瑞翼信息41%股权的议案》

  表决结果：

  同意550,203,848股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；

  反对14,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；

  弃权6,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

  其中中小股东表决情况：

  同意797,050股，占出席会议中小股东所持股份的97.4925%；

  反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7369%；

  弃权6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7706%。

  （四）《关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权的议案》

  表决结果：

  同意24,343,354股，占出席会议有表决权股份总数的99.8884%；

  反对20,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0858%；

  弃权6,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0259%。

  其中中小股东表决情况：

  同意790,350股，占出席会议中小股东所持股份的96.6730%；

  反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5564%；

  弃权6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7706%。

  （五）《关于向银行申请并购贷款的议案》

  表决结果：

  同意564,545,464股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；

  反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；

  弃权6,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

  其中中小股东表决情况：

  同意794,050股，占出席会议中小股东所持股份的97.1256%；

  反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.1038%；

  弃权6,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7706%。

  （六）《关于增补监事的议案》

  表决结果：

  同意564,547,964股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；

  反对14,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；

  弃权6,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

  其中中小股东表决情况：

  同意564,547,964股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；

  反对14,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；

  弃权6,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十二日