证券时报多媒体数字报

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016-003

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2016年2月18日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十次会议的通知，会议于2016年2月22日以传真方式如期召开。会议应到董事5人，实到董事4人(董事、总经理夏康先生书面委托董事长徐平先生代为表决)。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》。

  选举董事徐平先生、独立董事曹国华先生担任公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员，独立董事章新蓉女士担任主任委员；选举独立董事曹国华先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员。任期自本次会议决议作出之日起至公司第七届董事会换届之日止。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2016年2月23日