证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、公司本次非公开发行股票发行底价由20.75元/股调整为10.28元/股。

  2、公司本次非公开发行股票数量由不超过54,457,831股（含54,457,831股）调整为不超过109,922,178股（含109,922,178股）。

  一、公司非公开发行股票情况

  根据浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会议通过的非公开发行股票方案。

  本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日（2015年8月17日）。本次发行的发行价格不低于20.75元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。

  二、公司2015年度权益分派方案

  公司分别于2016年1月21日召开的第四届董事会第二十五次会议决议及2016年2月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以2016年1月21日总股本759,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金股利151,951,723元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。2016年2月24日，公司公告了《2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配方案实施的股权登记日为2016年2月29日，除权除息日为2016年3月1日。

  三、本次非公开发行股票发行底价及发行数量的调整

  鉴于上述事项，现对公司本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作出如下调整：

  1、发行底价的调整

  2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为10.28元/股。

  计算公式：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）

  2、发行数量的调整

  2015年度权益分派实施后，本次发行的发行数量上限调整为不超过109,922,178股(含109,922,178股)。

  计算公式：调整后发行数量上限=认购金额/调整后的发行底价

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司董事会

  二零一六年二月二十四日