青岛海立美达股份有限公司<BR/>2016年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002537 证券简称：海立美达公告编号：2016-017TitlePh

2016-02-26 来源：证券时报网作者：

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无否决或修改决议议案情况；

2、本次股东大会无新增议案情况；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年2月25日下午14:00

网络投票时间为：2016年2月24日-2016年2月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月25日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月24日下午15:00至2016年2月25日下午15:00期间的任意时间。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份211,167,100股，占上市公司总股份的70.1016％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份196,398,000股，占上市公司总股份的65.1987％。

通过网络投票的股东5人，代表股份14,769,100股，占上市公司总股份的4.9029％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份14,769,100股，占上市公司总股份的4.9029％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东5人，代表股份14,769,100股，占上市公司总股份的4.9029％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

表决结果：同意60,769,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意14,769,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。