证券时报多媒体数字报

  证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-007

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于２０１６年２月２６日以通讯方式召开，会议通知和议案于２０１６年２月２３日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事１２人，实际参加会议董事１２人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

  审议通过《关于公司拟计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产进行减值测试，根据公司财务部的核算结果，同意公司对正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产计提资产减值准备共计２，４２１．５７万元。本次计提资产减值准备的具体内容详见２０１６年２月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：２０１６－００９）。

  公司董事会审计委员会对本议案的审核意见为：经审核，认为公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止２０１５年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  独立董事就本议案有关事项发表了独立意见，详见２０１６年２月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《独立董事关于公司本次拟计提资产减值准备事项发表的独立意见》。

  表决票：同意１２票，反对０ 票，弃权０票。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月27日

  证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-008

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１６年２月２６日以通讯方式召开，会议通知和议案于２０１６年２月２３日以电子邮件送达。应出席监事３名，实际参会监事３名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法、有效。本次会议审议通过《关于公司拟计提资产减值准备的议案》，形成决议如下：

  经认真审核，监事会认为：公司本次对正常生产经营活动相关的资产计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止２０１５年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  监 事 会

  2016年2月27日

  证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-009

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司拟计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１５年修订）等相关规定，公司正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产需计提资产减值准备（以下统一简称“本次计提资产减值准备”）。现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据公司《企业会计准则第８号——资产减值》和公司存货及应收款项会计政策等有关规定，公司拟对截至２０１５年１２月３１日正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产计提相应的减值准备。

  经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议，同意公司本次计提资产减值准备共计２，４２１．５７万元，占公司２０１４年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）的１７７．３５％。

  本次计提资产减值损失均计入公司 ２０１５ 年度报告期。

  二、本次计提资产减值准备的具体说明

  １、计提存货跌价准备

  公司对正常生产经营活动相关存货计提的存货跌价准备金额为２，２７０．０５万元，占公司２０１４年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例超过３０％且超过人民币１，０００万元，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１５年修订）等相关规定，列表说明如下：

  ■

  公司对正常生产经营活动相关存货计提跌价准备的明细如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  ２、计提应收款项坏账准备

  公司本次对应收款项计提的坏账准备金额为１５１．５２万元，占公司２０１４年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例未超过３０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１５年修订）等相关规定，无需列表说明。公司应收款项及计提坏账准备的明细如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  三、公司对全部资产计提减值准备的汇总说明

  经公司２０１６年１月２８日召开的第五届董事会第十八次会议审议，同意对公司及下属子公司停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提资产减值准备４２，３６８．７８万元，其中计提固定资产减值准备３８，６１６．８０万元，计提存货跌价准备３，７５１．９８万元。具体内容参见公司２０１６年１月３０日发布的《关于公司停产闲置的生产线设备和相关存货计提资产减值准备的公告》（公告编号：２０１６－００３）。

  综合考虑公司本次对正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产计提减值准备２，４２１．５７万元，公司对全部资产合计计提资产减值准备４４，７９０．３５万元（具体的汇总明细表如下表所示），占２０１４年度经审计归属于上市公司股东的净利润的３，２８０．４１％。

  金额单位：人民币万元

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  四、本次计提资产减值准备对公司的影响

  １、公司本次计提资产减值准备２，４２１．５７万元，相应减少了２０１５年度归属于上市公司股东的净利润１，７９８．８１万元和截至２０１５年１２月３１日归属于上市公司股东的所有者权益１，７９８．８１万元。综合考虑停产闲置的生产线及其配套设备和相关存货计提资产减值准备影响，公司对全部资产合计计提资产减值准备４４，７９０．３５万元，相应合计减少了２０１５年度归属于上市公司股东的净利润４２，８８７．５４万元和截至２０１５年１２月３１日归属于上市公司股东的所有者权益４２，８８７．５４万元。

  此外，公司于２０１６年１月３０日披露《２０１５年度业绩预告修正公告》（公告编号：２０１６－００４），２０１５年度经营业绩预告修正为亏损５８，０００万元至６３，０００万元，经公司财务部初步核算，本次计提资产减值准备无需对公司２０１５年度经营业绩预告再次修正。

  ２、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止２０１５年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  ３、本次计提资产减值准备对公司的运营资金及现金流均没有实质变化；此外，上述资产计提减值准备仅为账面计提，实物资产并未随之减少或灭失。

  ４、公司对全部资产计提的资产减值准备是公司财务部的初步核算数据，最终计提的资产减值准备金额以公司２０１５年度经审计的财务报告为准。

  五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会已对本议案完成审核，具体审核意见为：经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止２０１５年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事在审核公司提供的关于本次对截至２０１５年１２月３１日正常生产经营活动相关的存货、应收款项等资产拟计提资产减值准备的相关资料并听取了公司有关人员汇报，基于独立判断的立场，对以下相关事项发表如下独立意见：

  １、公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；

  ２、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  我们同意公司本次计提资产减值准备。

  七、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司监事会就本次计提资产减值准备事项发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为公司本次对正常生产经营活动相关的资产计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止２０１５年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

  八、备查文件

  １、第五届董事会第十九次会议决议

  ２、第五届监事会第十五次会议决议

  ３、独立董事关于公司本次拟计提资产减值准备事项发表的独立意见

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月27日

  证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-010

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载２０１５年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、２０１５年度主要财务数据和指标

  单位：人民币万元

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  二、经营业绩和财务状况情况说明

  １、经营业绩说明

  ２０１５年，受全球智能手机市场需求增长大幅放缓、平板电脑需求下滑、触控笔记本电脑市场需求未能有效激发等综合因素影响，再加上ｉｎ ｃｅｌｌ、ｏｎ ｃｅｌｌ等触摸屏技术进步且市场渗透率进一步增强，全球触摸屏市场整体供大于求、市场竞争日益加剧，触摸屏产品价格较大幅度下降，行业内厂商大面积亏损转型甚至倒闭。受上述因素影响，公司Ｇ－Ｇ结构和小尺寸ＯＧＳ结构的电容式触摸屏销量大幅下降、触摸屏及全贴合产品的销售毛利率进一步下降；此外，根据企业会计准则等相关规定，经履行相关审批程序，公司对停产闲置的生产线及其配套设备、存货等资产计提较大金额的资产减值准备，均对２０１５年度经营业绩造成较大不利影响。

  报告期内，公司实现营业总收入２３９，３４１．７１万元，较上年同期增长２．１４％，其主要原因是：本期小尺寸ＯＧＳ产品及Ｇ－Ｇ结构的电容式触摸屏产品销量及销售收入大幅下降，但中大尺寸ＯＧＳ产品及全贴合产品的销量及销售收入较上年同期大幅度增加，导致销售收入略有增长；营业利润－６６，３８２．０８万元、利润总额－６５，０８８．０６万元、归属于上市公司股东净利润－６０，６４０．０４万元，分别较上年同期下降１１，５５２．１１％、６，６９３．００％、４，５４１．２２％，其主要原因是市场竞争激烈，产品价格持续下降及订单波动加大，小尺寸触摸屏产品产能利用率大幅下降，产品成本大幅上升，对公司经营业绩造成将较大不利影响，以及公司按照企业会计准则对停产闲置的生产线及其配套设备及相关存货计提资产减值准备。

  ２、财务状况说明

  报告期末，公司总资产减少８９，６０７．５７万元、下降１７．３６％，主要原因是公司本期计提资产减值准备及公司应收票据及存货等流动资产减少（流动负债中的应付票据与应付账款相应大幅减少）综合影响所致；归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初金额减少６１，９７２．９８万元、下降１５．２８％，主要原因是本期经营亏损及公司根据会计准则对停产闲置的生产线及其配套设备、存货等资产计提资产减值准备综合影响所致。截止２０１５年１２月３１日，虽然公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较期初有一定幅度下降，但公司的资产负债率仅为１８．２６％，且货币资金余额为１２．４６亿元，经营性现金流良好，整体财务状况健康。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  ２０１６年１月３０日，公司发布《２０１５年度业绩预告修正公告》（公告编号：２０１６－００４），预计２０１５年度归属于上市公司股东的净利润修正为亏损５８，０００万元至６３，０００万元。本次业绩快报中净利润数额在上次业绩预告修正后的范围内，不存在差异。

  四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

  发布本业绩快报前，公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。

  五、公司无其他需要说明事项。

  六、备查文件

  １、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  ２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

  ３、深圳证券交易所要求的其他文件。

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董事会

  2016年2月27日

  证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2016-011

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  关于联系方式变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司统一规划和安排，自２０１６年２月２９日起，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）有关职能部门统一集中至光明工厂办公。现将公司新办公地址、联系方式以及董事会办公室新的联系方式公告如下：

  办公地址：深圳市光明新区五号路９号 深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂

  公司总机：（０７５５）２９８９１９０９

  投资者联系电话：（０７５５）２９８９１９０９转董事会办公室

  传真：（０７５５）２９８９１９９７

  邮政编码： ５１８１０７

  公司注册地址、公司网址、投资者联系电子邮箱（Ｅ－ｍａｉｌ）保持不变，对应信息分别如下：

  注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路

  公司网址：ｗｗｗ．ｌａｉｂａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  投资者联系电子邮箱（Ｅ－ｍａｉｌ）：ｌｂｇｋ＠ｌａｉｂａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  敬请各位投资者知悉，公司董事会对本次联系方式变更给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月27日