证券时报多媒体数字报

  券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-015

  百洋产业投资集团股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会

  （二）会议时间

  现场会议召开时间：2016年2月26日星期五下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。

  （四）股权登记日：2016年2月19日。

  （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （六）会议召集人：公司董事会（经2016年2月2日第二届董事会第二十九次会议决定召开）。

  （七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。

  （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共13人，代表股份98,827,834股，占公司有表决权总股份数的56.1521%。其中：

  (1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表股份98，261，933股，占公司有表决权总股份数的55.8306%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东6人，代表股份565,901股，占上市公司有表决权总股份的0.3215%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议的议案内容详见2016年2月3 日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《独立董事关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期涉及关联交易的事前认可意见》等公告。

  由于公司实际控制人拟通过直接或间接的方式参与本次重大资产重组或配套融资事项，在参加本次股东大会的股东当中，关联股东孙忠义、蔡晶、欧顺明回避表决。

  经采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》，同意公司因筹划重大资产重组事项继续申请股票停牌,延期至不迟于2016年5月1日前复牌。

  表决结果：同意3,613,124股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。

  其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意3,613,124股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  （二）律师姓名：岳秋莎律师、吴永文律师、黄岳吉实习律师

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2016年第一次临时股东大会决议

  （二）经办律师签字的法律意见书

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十六日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-016

  百洋投资产业集团股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据

  单位：元

  ■

  注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  （一）公司2015年度实现营业总收入1,865,387,428.06元，同比增长4.75%；实现营业利润53,932,632.45元，同比下降1.96%；实现归属上市公司股东的净利润58,734,325.85元，同比增长4.13%；基本每股收益为0.33元，同比增长4.13%。

  2015年上半年，公司受冻罗非鱼食品国际市场需求放缓的影响，公司上半年出口水产品的市场价格和毛利率出现了一定程度的下降，导致公司上半年的经营业绩和去年同期相比出现了较大幅度的下滑。2015 年下半年，随着公司整体产能利用率有所提高、饲料业务的盈利能力及盈利水平有所上升，人民币汇率变化也有利于公司的水产食品出口业务，下半年公司的经营业绩有所好转，最终实现全年营业总收入和归属上市公司股东的净利润均同比小幅增长。

  （二）公司报告期末总资产1,885,958,236.36元，较期初增长了10.45%；归属于上市公司股东的所有者权益982,999,590.94元，较期初增长了3.40%；每股净资产5.59元，较期初增长了3.40%。

  三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

  公司在2015 年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长-20%至10%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为5,873.43万元，同比增长4.13%，符合前次披露的业绩预告所预计的业绩范围。

  四、备查文件

  （一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2015年度比较式资产负债表和利润表；

  （二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  百洋投资产业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年二月二十六日