证券时报多媒体数字报

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-004号

  四川川润股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２０１６年２月２６日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼２楼第３会议室召开。公司董事会办公室于２０１６年２月１７日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人，其中独立董事汪静波采用通讯表决方式参会。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

  １、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、付晓非先生、林均先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

  本议案须提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第四届董事会董事采取累积投票制表决。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  ２、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本届董事会同意提名姚刚先生、王平先生、周辉先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历请见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于２０１６年２月２７日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的内容。

  本议案须提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举，股东大会对选举公司第四届董事会独立董事采取累积投票制表决。第四届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司第三届董事会独立董事罗宏先生、汪静波女士离任后不在公司担任任何职务。

  ３、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《第四届董事会董事津贴方案》

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，拟定第四届董事会董事（不含独立董事）津贴标准如下：   

  ■

  本议案需提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议。

  ４、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《第四届董事会独立董事津贴方案》

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：６００００元／年（含税）

  本议案需提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议。

  ５、以赞成：９票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的议案》

  会议通知详见本公司２０１６－００７号公告（刊载于２０１６年２月２７日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、第三届董事会第二十二次会议决议；

  ２、独立董事关于董事会换届选举的独立意见；

  ３、独立董事关于第四届董事会成员津贴方案的独立意见。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日

  附件：

  非独立董事候选人简历：

  １、罗永忠，男，中国国籍，１９６９年出生，中欧ＥＭＢＡ，工程师、高级经济师。１９９７年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，２００３年至２００４年参加清华大学职业经理人培训班学习，２０１１年至２０１３年攻读中欧商学院ＥＭＢＡ，２０１４年至今在读中欧商学院后ＥＭＢＡ。１９９２年７月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长，四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第三届董事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。

  罗永忠先生持有公司股份２６，１５５，０００股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ２、罗丽华，女，中国国籍，１９６５年出生，工商管理硕士，高级经济师。１９９７年３月在四川行政财贸管理干部学院学习，２００１年９月至２００２年１０月在上海交通大学管理学院“中国ＣＥＯ（总裁）创新高级研修班”学习，２００２年１１月获美国威斯康辛大学ＭＢＡ学位，２００５年至２００７年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。１９９２年１月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长，现任川润股份第三届董事会董事、重庆赛迪重工机械设备有限公司董事。

  罗丽华女士持有公司股份８８，１７６，３５０股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司５％以上股份的股东存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ３、钟利钢，男，中国国籍，１９６５年出生，中专学历。１９８９年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业，２００１年至２００２年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师（ＣＭＥ）研修班学习。１９９２年１月至今，历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表，自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会及第三届董事会董事兼副总经理、第三届董事会副董事长，现任公司第三届董事会董事、重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。

  钟利钢先生持有公司股份２８，５２０，０００股，为公司实际控制人，与公司控股股东、持有公司５％以上股份的股东存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ４、钟海晖，男，中国国籍，１９８８年出生，大学本科学历。２０１３年１２月至今，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长，现任川润股份副总经理。

  钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ５、付晓非，男，中国国籍，１９７２年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。１９９４年７月～１９９９年３月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；１９９９年３月～２００３年１２月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；２００３年１２月～２００６年７月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；２００６年８月～２０１２年１２月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；２０１３年１月１０日至今，任川润股份财务总监、董事。

  付晓非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ６、林均，男，中国国籍，１９７９年出生，大学本科学历。２００４年８月至今，历任公司人力资源部部长、总裁助理、四川川润机器制造有限公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会董事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理，现任川润股份董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司总经理。

  林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人简历：

  １、姚刚，男，中国国籍，１９７６年出生，工商管理硕士。２０００年至今从事专职律师工作，２０００年７月－２００３年１２月，在圣合律师事务所四川分所任律师助理；２００３年１２月至今，在泰和泰律师事务所任专职律师；２０１０年６月至今，任四川润中投资有限公司董事；２０１３年６月至今，任川润股份第三届董事会独立董事；２０１５年１２月至今，任四川飞昂科技有限公司执行董事。

  姚刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ２、周辉，男，中国国籍，１９６９年出生，大学本科学历。１９９２年６月－１９９４年７月，湖南中智技术有限公司创始人；１９９４年７月－２００１年，任华为技术有限公司产品线管理副总裁；２００１年１１月－２００４年５月，任亿阳信通股份有限公司ＣＯＯ、董事；２００４年５月－２００７年１０月，任北京楚星融智咨询有限公董事长；２００７年１０月－２０１０年１０月，任青牛软件ＣＥＯ；２０１０年１０月至今，任北京楚星融智咨询有限公司董事长；２０１４年１１月至今，任航天资源循环科技有限公司独立董事；２０１５年６月至今，任普元信息技术股份有限公司独立董事。

  周辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  ３、王平，男，中国香港籍，有境外居留权，１９７０年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。２００４年２月至２００７年３月，任中国稽山控股有限公司财务总监；２００７年５月至２０１０年３月，任 ＥＶ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐｔｅ Ｌｔｄ 副总裁、董事；２０１０年１２月至２０１５年１２月，任中国首控集团有限公司（原中国车辆零部件科技控股有限公司）董事、财务总监。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、中国罕王控股有限公司（０３７８８．ＨＫ）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（０１２５２．ＨＫ）独立董事、嘉耀控股有限公司（１６２６．ＨＫ）独立董事及实华发展有限公司（０４８５．ＨＫ）独立董事。

  王平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-005号

  四川川润股份有限公司

  关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于２０１６年２月５日在川润股份自贡工业园办公楼１０８会议室召开第三届第四次职工代表大会，会议由工会主席张远慧女士主持，出席本次会议的职工代表共７５人，会议符合有关规定的要求。

  经与会职工代表审议，会议选举缪银兵先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。缪银兵先生将与公司２０１６年第一次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  职工代表监事代表缪银兵先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  监 事 会

  2016年2月26日

  附：职工监事缪银兵先生简历

  缪银兵，男，中国国籍，１９６７年出生，大专学历，会计师、注册税务师。１９８７年７月至１９９７年１２月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；１９９８年１月至２００２年１２月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；２００３年１月至２００６年１２月，在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；２００７年１月至２０１５年８月，任川润股份副总会计师兼财务一部经理；２０１５年８月至今，任川润动力总经理助理；２０１５年１０月至今，任川润股份第三届监事会监事。

  缪银兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-006号

  四川川润股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于２０１６年２月２６日在川润股份成都工业园办公楼２楼第３会议室召开。公司董事会办公室于２０１６年２月１７日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事３人，实际参会监事３人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  １、以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于推选第四届监事会监事候选人的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名刘小明女士、王辉先生为公司第四届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

  拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案须提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议，股东大会对第四届监事会监事选举采取累积投票制表决。第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  ２、以赞成：３票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《第四届监事会监事津贴方案》

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定公司监事津贴标准为９６００元／年（含税），按月发放。

  本议案需提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第三届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  监 事 会

  2016年2月26日

  附件：第四届监事会监事候选人简历

  一、刘小明，女，中国国籍，１９６４年出生，本科学历，高级会计师。１９８８年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；２０１３年３月至今，任川润股份第三届监事会主席。

  刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、王辉，男，中国国籍，１９６２年出生，大学本科，高级工程师。１９８４年８月至１９８７年１１月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；１９８７年１１月至２００３年１２月，历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；２００３年１２月至２００６年５月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；２００６年５月至２０１５年１０月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；２０１５年１０月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理。。

  王辉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2016-007号

  四川川润股份有限公司关于

  召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２０１６年２月２６日召开，会议审议通过了《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的议案》。决定于２０１６年３月１５日召开公司２０１６年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会。

  ２、会议召开时间：

  现场会议时间：２０１６年３月１５日（星期二）下午１５：３０

  网络投票时间：２０１６年３月１４日－２０１６年３月１５日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年３月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１６年３月１４日１５：００至２０１６年３月１５日１５：００期间的任意时间。

  ３、股权登记日：２０１６年３月１０日（星期四）

  ４、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路８５号公司办公楼二楼第三会议室

  ５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

  ６、会议出席对象

  （１）截至２０１６年３月１０日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师及其他有关人员。

  二、本次股东大会会议审议事项

  １、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；

  ２、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

  ３、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；

  ４、审议《关于第四届董事会董事津贴方案的议案》；

  ５、审议《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；

  ６、审议《关于第四届监事会监事津贴方案的议案》。

  以上第１项、第２项、第４项和第５项议案详见２０１６年２月２７日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。股东大会对选举公司第四届董事会董事和独立董事采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第３项和第６项议案详见２０１６年２月２７日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第三届监事会第十五次会议决议公告》，股东大会对选举公司第四届监事会监事采取累计投票制表决。

  上述议案在股东大会审议时对持股５％以下（不含持股５％）的中小投资者的表决单独计票。

  三、现场会议登记方法

  １、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；

  ２、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；

  ３、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；

  ４、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在２０１６年３月１１日１７：３０前送达本公司）

  ５、登记时间：２０１６年３月１１日０８：３０ 至１７：３０；

  ６、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。

  四、参与网络投票的具体程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  １、采用交易系统投票的程序

  （１）投票时间：２０１６年３月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２２７２；投票简称：川润投票

  （３）在投票当日，“川润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （４）股东投票的具体程序为：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，每一议案以相应的委托价格分别申报。如议案１为《关于选举第四届董事会董事的议案》，则１．０１ 元代表第一位候选人，１．０２ 元代表第二位候选人，以此类推，具体如下表所示：

  ■

  ③投票说明

  对于议案一、议案二、议案三，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案一 选举董事６名：可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×６；

  议案二 选举独立董事３名：可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３；

  议案二 选举监事２名：可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２；

  股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

  对于议案四、议案五、议案六，在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年３月１４日１５：００至２０１６年３月１５日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  １、会议联系方式：

  联系人：李丹

  电话：０２８－６１７７７７８７

  传真：０２８－６１７７７７８７

  通讯地址：四川成都郫县现代工业港港北六路８５号

  邮编：６１１７４３

  ２、与会股东食宿及交通费自理。

  六、附件

  授权委托书。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月26日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  一、议案表决

  ■

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是□ 否□

  三、本委托书有效期限：

  委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

  委托人股东账号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。