证券时报多媒体数字报

  证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-016

  中节能风力发电股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年2月26日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由李书升董事长主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事12人，出席4人，董事马伟、王红旭、裴红卫、黄瑞增、胡正鸣、易跃春、祁和生、李华杰因公务原因，未能出席现场会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书张东辉出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于为广西博白云飞嶂10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于为甘肃白银靖远靖安5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于为四川广元剑阁天台山10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于为浙江嵊州崇仁4.8万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于为新疆哈密景峡第三风电场B区20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：王娟、杨宁

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中节能风力发电股份有限公司

  2016年2月27日

  证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-017

  中节能风力发电股份有限公司关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）根据公司2015年第二次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2824号）的许可，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）30,000万股，每股面值为人民币1.00元。公司于2015年12月30日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了股份登记手续，公司总股本由177,778万股增加至207,778万股。详情请见公司在上海证券交易所官方网站上发布的2016-001号公告。

  基于上述情况，公司注册资本由人民币177,778万元增加至207,778万元，并且对《公司章程》相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

  一、将原“第三条 公司于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,778万股，并于2014年9月29日在上海证券交易所上市。

  修订为：“第三条 公司于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,778万股，并于2014年9月29日在上海证券交易所上市。

  公司于2015年12月8日经中国证券监督管理委员会核准,向8名特定投资者非公开发行人民币普通股30,000万股，并于2015年12月30日办理完成股份登记手续。”

  二、将原“第六条 公司注册资本为人民币177,778万元，已于2014年9月23日全部到位。”

  修订为：“第六条 公司注册资本为人民币207,778万元。”

  三、将原“第十九条 公司股份总数为177,778万股，公司的股本结构为：人民币普通股177,778万股（无其他种类股票），并于2014年 9月23日全部认购完毕，全部为流通股。”

  修订为:“第十九条 公司股份总数为207,778万股，全部为人民币普通股。”

  公司增加注册资本暨修订公司章程的事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详情请见公司于2016年1月21日在上海证券交易所官方网站上发布的2016-005号公告），并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过（详情请见公司于2016年2月27日在上海证券交易所官方网站上发布的2016-016号公告）。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司董事会

  2016年2月27日