证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间

  2016年2月26日下午二时

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2016年2月25日下午15:00至2015年2月26日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：本公司董事长张代铭先生

  6、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  （一）临时股东大会出席情况

  出席临时股东大会的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份159,927,763股，占公司有表决权股份总数的34.97%，其中A股股东及H股股东出席情况分别如下：

  1、A股股东出席情况

  （1）出席临时股东大会现场会议的A股股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份157,587,763股，占公司有表决权股份总数的34.46%；

  （2）参加临时股东大会网络投票表决的A股股东共1人，代表有表决权的股份30,000股，占公司有表决权股份总数的0.007%。

  2、H股股东出席情况

  出席临时股东大会现场会议的H股股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份2,310,000股，占公司有表决权股份总数的0.51%。

  本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了本次临时股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通

  过了以下议案：

  1、会议审议通过了《委聘肖方玉为公司独立监事的议案》的普通决议案，选举并委任肖方玉为公司独立监事，肖先生的任期将自临时股东大会结束之时起至本公司第八届监事会任期届满止，具体表决结果如下：

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  2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》的普通决议案，具体表决结果如下：

  ■

  3、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》的普通决议案，具体表决结果如下：

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  4、审议通过了《关于变经营范围及修订本公司〈公司章程〉第十三条的议案》特别决议案，具体表决结果如下：

  ■

  四、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所白维和夏雪律师见证临时股东大会会议，结论性意见如下：

  临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人和出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、本公司2016年第一次临时股东大会决议

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  山东新华制药股份有限公司

  董事会

  2016年2月26日