证券时报多媒体数字报

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-018

  希努尔男装股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年2月28日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年2月25日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席监事3人，现场出席监事3人，会议由监事会主席邬铁基先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  公司严格按照《企业会计准则》和其他有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法、依据充分，同意本次计提资产减值准备的事项。本议案将提交公司最近的一次股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司监事会

  2016年2月28日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-019

  希努尔男装股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年2月28日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2016年2月25日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事7人，其中，现场出席董事4人，以通讯表决方式参与董事3人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，基于谨慎原则，公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、其他应收款回收的可能性与可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过全面清查和资产减值测试后，公司2015年度计提的各项资产减值准备合计共3,439.76万元（不包括已经公司2015年12月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的已计提的其他应收款的坏账准备2,818.93万元）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案将提交公司最近的一次股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2016年2月28日

  证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-020

  希努尔男装股份有限公司

  关于2015年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日召开了第三届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》,现将具体内容公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，基于谨慎原则，公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、其他应收款回收的可能性与可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

  经公司对2015年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款等，根据内部及外部信息对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值将减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

  可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

  经过全面清查和资产减值测试后，公司2015年度计提的各项资产减值准备合计共3,439.76万元（不包括已经公司2015年12月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的已计提的其他应收款的坏账准备2,818.93万元），其构成明细如下表：

  单位：万元

  ■

  单位：万元

  ■

  二、公司审批程序

  （一）董事会审议本次计提资产减值准备情况

  本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本次计提资产减值准备的议案尚须提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司监事会对本次计提资产减值准备的审核意见：公司严格按照《企业会计准则》和其他有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法、依据充分，同意本次计提资产减值准备的事项。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事对本次计提资产减值准备的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备事项。

  三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响

  本次计提资产减值准备，预计将会使2015年公司股东合并净利润减少3439.76万元，公司股东所有者权益减少3439.76万元，本数据为财务部门预计数据，具体数据以年审会计师审计数据为准。

  公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

  四、董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备事项的合理性说明

  公司已就2015年度计提资产减值准备事项提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能更公允的反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于公司2015年度计提资产减值准备事项的独立意见；

  4、董事会审计委员会关于公司2015年度计提资产减值准备事项的合理性说明。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2016年2月28日