证券时报多媒体数字报

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-007

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议。

  召开本次会议的通知已于2016年2月23日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王巍先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关于计提公司2015年资产减值准备的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于计提公司2015年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《审计委员会关于计提资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2016年2月27日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-008

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于计提公司2015年资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等重新进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计入2015年度的应计提减值准备的总金额为21,910.71万元，此事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产，计提减值准备金额为21,910.71万元，本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润21,910.71万元，归属于母公司所有者权益减少21,797.51万元。

  三、本次计提减值准备情况的说明

  本次计提减值准备的情况如下：

  ■

  单位：万元

  四、审计委员会意见

  审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、监事会意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十二次会议决议

  2、审计委员会关于计提公司2015年资产减值准备的说明

  3、第三届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2016年2月27日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-009

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年2月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年2月23日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于计提公司2015年资产减值准备的议案》。

  经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  监事会

  2016年2月27日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-010

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  2015年度公司营业利润-296,788,187.63元，较上年同期下降-1,326.52%；利润总额-311,040,740.63元，较上年同期下降-2,672.50%；归属于上市公司股东的净利润-309,789,553.72元，较上年同期下降-1,277.92%。2015年度营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润减少的原因主要是：

  1、本报告期营业收入较上年同期下降48.87%，主要是产品结构发生变化，合同订单不足导致收入下降。

  2、本报告期资产减值损失比上年同期增加1,843.46%，主要是公司受市场延续需求大幅下滑和行业竞争激烈的影响，导致经营环境发生重大变化，本期公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产重新进行了减值测试，计提了相应的减值准备。

  3、本报告期营业外支出比上年同期增加336.33%，主要是本期公司应收账款进行债务重组和客户扣款增加。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年10月28日披露的《2015年第三季度报告》中的业绩预告不存在较大差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2016年2月27日