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深圳键桥通讯技术股份有限公司公告(系列) 2016-02-29 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-016 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年2月23日以电邮方式发出召开董事会会议的通知,于2016年2月26日以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过通讯表决做出如下决议,现公告如下: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 同意聘任李琳女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(李琳女士简历详见附件)。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会 2016年2月28日 附件 内部审计部门负责人简历: 李琳女士:1968年生,中国国籍,经济学硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦集团有限公司财务总监、副总经理,大连浩华会计师事务所有限公司副总经理,大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师,中国融资租赁有限公司财务总监。截至目前,李琳女士未持有公司股份,与公司持股百分之五以上的股东无关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-017 深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部发出的《中标通知书》,确定公司为南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目的中标人,上述项目的中标金额为人民币50,500,000元。 一、交易对方及项目基本情况 1、招标方:中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司 2、招标代理人:中国建筑股份有限公司南宁轨道交通2号线项目经理部 3、公司与招标方不存在任何关联关系 4、工期:按最终审批的施工组织设计及《用户需求书》执行 5、中标范围与内容:南宁市轨道交通2号线工程警用通信系统设备集成采购及相关服务项目 6、中标金额:中标金额为人民币50,500,000元,具体合同金额以签订的正式合同内容为准。 二、中标对公司的影响 本次项目的中标金额为人民币元50,500,000元,约占公司2014年度经审计的营业总收入的9.76%。若公司本次能够签订正式合同并顺利实施,将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。 三、合同履行的风险提示 本项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签署后另行公告。公司在签订正式合同后,在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,也有可能会导致合同无法全部履行或终止,敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 《中标通知书》 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董 事 会 2016年2月28日 证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-018 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2015年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2015年度主要财务数据和指标 单位:元 ■ 二、经营业绩和财务状况情况说明 1、报告期内,公司实现营业收入846,217,770.43元,同比增涨63.50%,主要是由于2015年度公司加大了市场开发力度,促使公司销售业绩较去年同期有较大幅度增长。 报告期内,公司实现营业利润22,866,497.89元,同比增涨1,778.07%;实现利润总额24,448,395.66元,同比增涨68.17%;实现归属上市公司股东的净利润28,584,326.91元,同比增涨50.33%。公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因:公司加强了内部管理,提升了管理效率,2015年销售业绩较去年同期有较大增长,并收到了部分合同执行理赔款,处置了公司部分资产等。 2、报告期末,公司总资产为2,103,448,455.57元,较期初增加9.91%。 三、与前次业绩预计的差异说明 公司本次业绩快报披露的经营业绩,与公司在2015年10月26日公告的2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计情况不存在差异。 四、备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。 深圳键桥通讯技术股份有限公司 董 事 会 2016年2月28日 本版导读:
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