证券时报多媒体数字报

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-021

  浙江世宝股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2016年2月26日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2016年2月22日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、张兰君、朱颉榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝股份有限公司2015年度业绩快报的议案》。

  批准公司2015年度业绩快报公告稿本。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议《修订〈浙江世宝股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度〉》。

  批准经修订的《浙江世宝股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-022

  浙江世宝股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币元

  ■

  注：上述数据均以合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、报告期内，公司营业收入约83,596.16万元，较上年度增加3.05%；营业利润约5,466.63万元，较上年度增加38.66%；利润总额约5,961.57万元，较上年度增加41.41%；归属于上市公司股东的净利润约5,314.90万元，较上年度增加22.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润约4,027.03万元，较上年度增加2.79%。

  公司营业利润、利润总额增加较多主要系财务费用减少以及理财产品收益增加所致。

  2、报告期末，公司的资产负债率为22.83%，较上年度下降。报告期末，公司总资产约189,452.79万元，较上年度减少9.83%，主要系偿还了银行借款；归属于上市公司股东的所有者权益约144,219.13万元，较上年度增加1.52%。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告预计的业绩范围内。

  四、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  浙江世宝股份有限公司

  董事会

  2016年2月29日