证券时报多媒体数字报

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-014

  上海海得控制系统股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

  一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

  《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  备查文件：

  1、公司董事会审计委员会2016年第一次工作会议决议

  2、公司第六届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-015

  上海海得控制系统股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

  备查文件

  1、公司第六届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司监事会

  2016年2月29日

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-016

  上海海得控制系统股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对2015年12月31日合并会计报表范围内计提资产减值准备，具体情况如下：

  1、计提坏账准备约2,486万元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的44.84%；

  2、计提存货跌价准备约1,444万元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的26.05%；

  上述二项资产计提的减值准备总额3,930万元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的70.89%。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

  二、本次计提坏帐准备的方法、原因和具体情况

  公司拟对2015年12月31日合并会计报表范围内计提坏账准备约2,486万元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的44.84%，具体情况如下：

  单位：元

  ■

  原因分析：公司整体业务计提2,486万元，其中：大功率电力电子产品业务计提2,041万元，主要是报告期内销售收入增加所致。

  公司拟对2015年12月31日合并会计报表范围内计提存货跌价准备约1,444万元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的26.05%，具体情况如下：

  单位：元

  ■

  原因分析：2015年末公司整体存货余额36,746万元，比年初增加7,266万元，增长24.65%。

  （1）与商品分销业务相关的存货12,116万元，比年初增加1,468万元（增加13.78%），但库存备货的增加导致存货跌价准备计提额增加231万元；

  （2）与系统集成业务相关的存货24,630万元，比年初增加5,798万元（增加30.79%）；其中：大功率电力电子产品及工业自动化及通讯产品业务的存货16,824万元，比年初增加6,752万元（增长67.04%）。

  随着公司自主产品销售额的增加，相应的采购备货原材料也有所增加，导致存货跌价准备计提额增加1,213万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润约3,930万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约3,667万元。本次计提资产减值准备对公司2015年度业绩的影响，公司已充分在2016年2月26日披露的《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-013）中进行了考虑，不存在需要对公司2015年度业绩快报进行修正的情形，具体财务数据以公司披露的 2015 年年度报告为准。

  四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会审核后认为：公司计提资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定执行，依据充分计算过程正确，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备充分、公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、公司董事会审计委员会2016年第一次工作会议决议；

  2、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  3、公司第六届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2016年2月29日