证券时报多媒体数字报

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-002

  湖南凯美特气体股份有限公司

  2015年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币元

  ■

  注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期，公司实现营业收入151,839,662.18元，同比增长-42.04%，实现利润总额-54,200,415.73元,同比增长-255.07%，归属于上市公司股东的净利润-44,197,912.85元,同比增长-240.49%，主要因为全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司与中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气价格结算问题协商达成一致，根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减当期销售收入、冲回原所提的坏账准备和多计提的所得税费用及本期计提固定资产减值所致。公司基本每股收益-0.08元 ,同比增长-233.33%；加权平均净资产收益率为-5.24%,同比增加-9.12%；主要是公司的净利润减少所致。截至2015年12月31日,公司资产总额为1,188,841,791.30元,同比增长1.56%，主要是因为公司经营规模扩大所致。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与2015年10月29日披露的2015年第三季度报告全文及其正文中预计的业绩不存在差异。

  四、业绩泄漏原因和股价异动分析

  不适用

  五、其他说明

  本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。

  六、备查文件

  1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-003

  湖南凯美特气体股份有限公司

  关于2015年度

  计提固定资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次计提固定资产减值准备概述

  为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产进行仔细核查和认真分析，决定对岳阳长岭凯美特气体有限公司(以下简称“长岭凯美特”)固定资产计提减值准备20,563,134.47元，占公司2015年度业绩快报中归属于上市公司股东的净利润绝对值的46.53%。本次计提的固定资产减值准备是由公司财务部门初步估算，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。

  二、计提固定资产减值准备的原因

  2010年12月17日，公司与中国石化股份有限公司长岭分公司（以下简称“长岭分公司”）签署《原料气供应协议》、《可燃气、氢气回收协议》、《原料气、可燃气、氢气价格补充协议》；2012年9月，公司与长岭分公司签署《可燃气、氢气回收补充协议》。协议主要内容为：长岭分公司将制氢装置尾气作为原料气供应给长岭凯美特使用，协议约定原料气结算包干价格为500万元/年（不含税）；长岭凯美特将原料气通过变压、吸附、分离、提纯等生产方式，形成氢气和可燃气产品又销售给长岭分公司，销售价格：氢气为12000元/吨（含税）、可燃气为2900元/吨（含税）。

  长岭凯美特2012年11月投产，2012年11－12月采购长岭分公司原料气，提纯生产氢气与可燃气销售给长岭分公司，双方已按上述协议所规定的价格进行了结算。2013年6月，长岭分公司管理层对上述协议提出异议，认为上述协议中长岭凯美特销售的可燃气按2900元/吨(含税)价格偏高，期间双方生产（原料废气供应、返回产品气）正常有序进行，公司与长岭分公司就上述协议产品结算价格一直在进行持续协商。

  为了维护双方关系与利益，根据友好协商、共同获益原则，公司一直积极与中石化长岭分公司及中石化集团有关部门进行沟通、协商相关事宜，目前已将2013年结算中争议、分歧事项解决，后续合作互供气体协议双方对相关细节内容还在做最终的商谈。公司根据双方现有达成的意向及谨慎性原则对固定资产进行了全面减值测算并计提固定资产减值20,563,134.47元。该处理符合会计准则的相关规定。

  三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

  本次长岭凯美特固定资产计提减值准备20,563,134.47元，占公司2015年度业绩快报中归属于上市公司股东的权益的2.39%，占业绩快报中归属于上市公司股东的绝对值的46.53%。本次计提的减值准备是由公司财务部门初步估算，具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。

  四、本次计提减值准备的审批程序

  2016年2月19日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议。

  2016年2月25日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  2016年2月25日，公司第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  五、审计委员会、监事会、独立董事对该事项的意见

  1、审计委员会

  公司董事会审计委员会对公司计提减值准备事项进行了核查，认为公司对相关资产计提减值准备的依据是合理的，该处理符合《企业会计准则》的规定。

  2、监事会

  公司于2016年2月25日召开的第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  3、独立董事关于2015年度计提资产减值准备发表的独立意见

  通过对公司计提减值准备事项进行核查，我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵，同意本次计提资产减值准备。

  六、提示

  本次计提的资产减值准备、归属于上市公司股东的权益、归属于上市公司股东的净利润尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数据为准。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；

  2、第三届监事会第十三次（临时）会议决议；

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-004

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第三届董事会

  第十四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议通知于2016年2月19日以电话、邮件等形式发出。会议于2016年2月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，对以下事项进行了表决：

  1、审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  关于2015年度计提固定资产减值准备的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2016年2月29日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-005

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第三届监事会

  第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2016年2月25日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第十三次（临时）会议。会议通知及会议资料于2016年2月19日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》。

  公司于2016年2月25日召开的第三届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》，认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提固定资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  关于2015年度计提固定资产减值准备的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  1.监事会决议。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司监事会

  2016年2月29日