证券时报多媒体数字报

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-008

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2016年2月24日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出，会议于2016年2月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等议案，同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会批准之日起一年。

  公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2017年3月31日。

  除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

  公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。

  公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年3月31日。

  除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，2015年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议的其他内容均保持不变。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2016年3月16日下午2:30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议如下议案：

  1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

  2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2016年3 月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：临 2016-010）。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一六年三月一日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-009

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2016年2月24日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年2月29日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，董事会秘书列席了会议，

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经审议表决，本次会议形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等议案，同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会批准之日起一年。

  公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2017年3月31日。

  除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

  公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。

  公司本次非公开发行股票申请已于2016年1月22日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年3月31日。

  除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，2015年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议的其他内容均保持不变。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

  二○一六年三月一日

  证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2016-010

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月16日 14点30分

  召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月16日

  至2016年3月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次临时股东大会所审议事项已经第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容刊登于2016年3月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-008和2016-009）

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

  4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

  凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  （二）现场登记时间：2016年3月15日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00

  （三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：杨昊悦

  联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

  （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

  （三）《授权委托书》见附件1

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  2016年3月1日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的第六届董事会第八次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  安徽山鹰纸业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-011

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  关于2016年度第一期超短期融资券

  发行的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，结合公司实际情况，同意公司向银行间债券市场申请注册并择机发行不超过人民币20亿元的超短期融资券（每期发行期限为不超过270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分次发行）。具体内容刊登于2015年5月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-024）。

  经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP286号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-058）。

  公司于2016年2月25日发行了2016年度第一期超短期融资券，发行结果如下：

  超短期融资券名称：安徽山鹰纸业股份有限公司2016年度第一期超短期融资券

  超短期融资券简称：16皖山鹰SCP001

  超短期融资券代码：011699280

  超短期融资券期限：90日

  起息日：2016年2月26日

  兑付日：2016年5月26日

  发行总额：5亿元人民币

  发行利率：4.5%

  发行价格： 100元/百元面值

  主承销商：中国民生银行股份有限公司

  本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年三月一日