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证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2016-018号 河南科迪乳业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
(一)召集人:公司董事会;
(二)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
(三)会议召开时间:
(1) 现场会议时间:2016年2月29日(星期一)下午14:00
(2) 网络投票时间:2016年2月28日至2016年2月29日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2016年2月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2016年2月28日下午15:00至2016年2月29日下午15:00的任意时间。
(四)会议召开地点:河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室;
(五)会议主持人:董事长张清海先生;
(六)会议通知:公司于2016年2月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》;
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计16人,代表股份165,564,067股,占公司有表决权股份总数60.5574%,中小投资者7人,代表股份142,100股。其中:
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 10人,代表股份165,529,967股,占公司有表决权股份总数60.5450%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份34,100股,占公司有表决权股份总数的0.0124%。
会议由公司董事长张清海先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 该议案获得通过。
(二)《关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
2、发行方式及发行时间
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
3、发行数量
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
4、发行价格
同意165,560,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9979%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权3,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。
其中,中小投资者表决结果:同意138,700股,占出席会议中小股东所持股份的97.6073%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,400股,占出席会议中小股东所持股份的2.3927%。
该子议案获得通过。
5、发行对象及认购方式
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
6、锁定期
同意165,560,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9979%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权3,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。
其中,中小投资者表决结果:同意138,700股,占出席会议中小股东所持股份的97.6073%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,400股,占出席会议中小股东所持股份的2.3927%。
该子议案获得通过。
7、上市地点
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
8、募集资金金额和用途
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
10、本次非公开发行决议的有效期
同意165,562,667股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9991%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果:同意140,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.0148%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9852%。
该子议案获得通过。
(三)《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(四)《关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(六)《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(七)《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(八)《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(九)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案》
同意165,564,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意142,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
(一)河南科迪乳业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议;
(二)北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016年2月29日
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