证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2016年2月29日下午2:30。

  2）会议召开地点：公司会议室。

  3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长江继忠先生。

  6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表13名，代表有表决权股份188,829,036股，占公司股份总数的57.966%，其中：参加现场会议的股东及代表2名，代表有表决权股份117,625,127股，占公司股份总数的36.108%；参加网络投票的股东11名，代表有表决权股份71,203,909股，占公司股份总数的21.858%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

  2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  2015年度实现营业收入178,386.78万元，比上年同期166,845.23万元增长6.92%（其中：主营业务收入174,250.25万元，比上年同期162,654.40万元增长7.13%）；实现利润总额21,278.02万元，比上年同期17,911.20万元增长18.80%；实现净利润（归属于母公司股东）17,853.90万元，比上年同期15,449.11万元增长15.57%。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于2015年度利润分配的方案》。

  以2015年12月31日公司总股本325,758,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，共派发现金红利130,303,380.00元，剩余未分配利润355,150,961.90元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

  2015年度不进行资本公积转增股本。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

  公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期一年。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。

  该议案的表决结果为：同意95,992,441股，占出席会议有表决权股份总数的99.959%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  该议案的表决结果为：同意188,790,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.979%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；反对38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  2、律师姓名：喻荣虎、吴波

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  二〇一六年三月一日