证券时报多媒体数字报

  证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-005

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年2月29日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2016年2月23日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

  经各位董事表决，一致通过了以下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的议案》。

  董事会同意公司使用自有资金3,000万美元（根据2月29日国家外汇管理局公布人民币汇率中间价USD100兑换RMB654.52，约为人民币2亿元）增资全资子公司爱德发国际有限公司（英文名Edifier International Limited，以下简称“爱德发国际”），用于补充其流动资金需求。

  爱德发国际为公司的香港全资子公司，注册资本138.38万美元，经营范围：进出口贸易及相关信息咨询。爱德发国际作为公司主要的国际市场营销及贸易主体，在公司经营中具有重要地位。

  本次增资无需提交公司股东大会审议，但需在相关主管部门备案后方可实施。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月一日

  证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-006

  深圳市漫步者科技股份有限公司拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资情况概述

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《拟增资全资子公司爱德发国际有限公司的议案》，同意公司使用自有资金3,000万美元（根据2月29日国家外汇管理局公布人民币汇率中间价USD100兑换RMB654.52，约为人民币2亿元）增资全资子公司爱德发国际有限公司（英文名Edifier International Limited，以下简称“爱德发国际”），用于补充其流动资金需求。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、本次增资对象基本情况

  公司名称：Edifier International Limited（爱德发国际有限公司）

  注册地址：FLAT/RM 2302 23/F, FWD FINANCIAL CENTRE, 308 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK（香港中环德辅道中308号富卫金融中心23楼2302室）

  注册资本：138.38万美元

  经营范围：进出口贸易及相关信息咨询。

  股权结构：爱德发国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  最近一年又一期的主要财务指标情况：

  单位：万元

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  三、本次增资方式及资金来源

  增资主体：深圳市漫步者科技股份有限公司，无其他增资主体。

  增资方式：人民币（以实际换汇时所需人民币金额为准）兑换美元现金出资。

  资金来源：公司自有资金。

  四、本次增资对公司的影响

  爱德发国际作为公司主要的国际市场营销及贸易主体，在公司经营中具有重要地位。本次增资有利于公司国际市场开拓及品牌全球推广的顺利进行，符合公司发展战略。

  该事项资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  五、备查文件

  1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月一日