证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间:2016年3月10日上午9:30

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00。

  3、召开地点:沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室

  4、召开方式:现场表决与网络投票相结合

  5、召集人:本公司董事会

  6、主持人:董事长苏伟国先生

  7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份,并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

  1、股东实际出席的总体情况:通过现场投票和网络投票的股东62人,持有和代表股份86,558,845股,占本公司总股份的9.9109%。

  其中:通过现场投票的股东和股东(代理人)代表2名,持有和代表的股份82,986,850股,占公司总股份的9.5019%;通过网络投票的股东代表60名,持有和代表的股份3,571,995股,占公司总股份的0.4090%。

  2、中小股东(指单独或者合计持股5%以下的股东,其中含H股股东)出席情况:通过现场和网络投票的股东61人,持有和代表股份5,063,995股,占公司总股份的0.5798%。

  其中:

  通过现场投票的股东1人,持有和代表股份1,492,000股,占公司总股份的0.1708%。

  通过网络投票的股东60人,持有和代表股份3,571,995股,占公司总股份的0.4090%。

  3、类别股东出席情况:

  内资股(A股)股东出席情况:A股股东(代理人)代表61名,持有和代表股份85,066,845股,占公司总股份的9.7401%。

  境外上市外资股(H股)股东出席情况:境外上市外资股股东(代理人)代表1名,持有和代表股份1,492,000股,占公司总股份的0.1708%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律师出席了会议,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)委派专人作为本次会议点票监察人。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

  议案一、《选举第八届董事会董事议案》

  1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  议案二、《选举第八届董事会独立董事议案》

  1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  议案三、审议《公司章程修正案》

  该议案属于特别决议案,须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,061,645股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数326,000股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%;本议案获得表决通过。

  议案四、审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,061,645股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数326,000股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%;本议案获得表决通过。

  议案五、审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,061,645股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数326,000股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%;本议案获得表决通过。

  议案六、审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,061,645股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数326,000股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%;本议案获得表决通过。

  议案七、《选举第八届监事会股东代表监事议案》

  1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》

  表决情况统计如下:

  ■

  合并计算的表决结果:赞成票代表股数85,054,545股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%;反对票代表股数1,171,200股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的1.3531%;弃权票代表股数333,100股,占实际出席会议股东(代理人)代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%;本议案获得表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:辽宁同方律师事务所

  2、律师姓名:仇辉、马云鹤

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,投票表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、所有议案的原本。

  东北电气发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月十日