证券时报多媒体数字报

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-012

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年3月17日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知及会议材料，会议于2016年3月18日上午9:00在公司总部办公楼会议室以电话会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》；

  具体情况详见公司同日于指定媒体披露的《广东东方锆业科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-013）。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》；

  董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于补充流动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，同意此次担保事项。

  该事项无需提交股东大会审议。

  具体情况详见公司同日于指定媒体披露的《广东东方锆业科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-014）。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二十一日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-013

  广东东方锆业科技股份有限公司

  关于开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、交易内容：广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"东方锆业"或"公司"）用公司部分生产设备与华中融资租赁有限公司（以下简称"华中租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元。

  2、华中租赁与东方锆业无关联关系，以上交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、本次交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。

  一、交易概述

  为优化公司资产负债结构，保证公司正常流动资金需求，公司拟与华中租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方：华中融资租赁有限公司

  1、所在地：江阴市东外环路9号F座202室；

  2、法定代表人：刘振；

  3、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；非融资性担保；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  4、关联关系：华中租赁与公司无关联关系。

  公司本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的：公司拥有的部分生产设备；

  2、类别：固定资产；

  3、权属：广东东方锆业科技股份有限公司；

  4、所在地：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园；

  5、设备价值：人民币201,418,252.36元（截止2015年12月31日）。

  四、交易合同主要内容

  1、承租人：广东东方锆业科技股份有限公司

  2、出租人：华中融资租赁有限公司

  3、租赁方式：售后回租

  4、融资金额：人民币2亿元

  5、租赁期限：自起租日起24个月

  6、租赁利率：市场利率

  7、租金及支付方式：等额租金后付法，即租赁期限内每期以相等的额度偿还租金，租金在每期结束时支付，每3个月支付一次。第1期租金支付日为2016年7月25日，租金期数共计8期。租赁期满，公司可以以名义货价人民币100元的价格回购该部分生产设备所有权。

  8、担保方式：副董事长兼总经理陈潮钿及其一致行动人王木红提供连带责任担保。

  9、租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于华中租赁。

  五、本次融资租赁对公司的影响

  公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力。本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的生产经营情况不会产生重大影响。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十一日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-014

  广东东方锆业科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称: 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司朝阳东锆新材料有限公司(以下简称"朝阳东锆")；

  ● 本次担保金额:为朝阳东锆本次申请不超过1亿元人民币流动资金贷款提供连带责任担保；

  ● 本次担保期限：担保期限不超过3年，以届时朝阳东锆流动资金贷款相关协议及担保协议签订期限为准；

  ● 公司对外担保逾期的累计数量:无;

  ● 该担保事项无需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  朝阳东锆因业务发展需要，拟于近日向金融机构申请贷款，贷款金额不超过人民币1亿元。

  公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》，公司拟为朝阳东锆本次申请贷款提供担保。截止至本公告日，除公司前次向铭瑞锆业有限公司提供的担保外（公告编号：2015-063），未为其他公司提供担保。

  二、此次担保的主要内容

  （一）被担保人基本情况：

  1、被担保人名称:朝阳东锆新材料有限公司

  2、法定代表人：王建平

  成立时间：2010年9月15日

  3、注册地点:朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村

  4、主营业务：海绵锆、海绵铪生产和销售

  5、与本公司的关系：朝阳东锆是公司全资子公司

  6、财务情况：

  朝阳东锆最近一期（截至2015年9月30日）账面资产总额为人民币324,815,066.17元,负债总额人民币184,574,437.83元,净资产140,240,628.34元，资产负债率56.82%。

  （二）担保协议主要内容：

  朝阳东锆拟向金融机构申请流动资金贷款,贷款金额不超过人民币1亿元，期限不超过3年，由公司提供信用担保。具体情况公司将在朝阳东锆签订具体协议时另行公告。

  三、董事会、独立董事意见

  1、公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于补充流动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，同意此次担保事项。

  2、公司独立董事发表了独立董事意见，一致认为：公司为朝阳东锆申请向金融机构贷款提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们同意上述担保事项。

  四、累计对外担保数量

  公司本次拟对全资子公司朝阳东锆向金融机构贷款所提供的担保不超过1亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产132,776万元的比例不超过7.53%,占公司最近一期经审计总资产295,652万元的比例不超过3.38%。截至本公告日，公司累计对外担保总额1,800万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产132,776万元的比例为8.59%,占公司最近一期经审计总资产295,652万元的比例为3.86%。无逾期对外担保。

  五、备查文件目录

  第五届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十一日