证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月21日

  (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

  2.01议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之交易对方的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之交易标的的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之交易价格的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之交易方式的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份发行方式及发行对象的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的价格调整机制的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份数量的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份锁定期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过渡期间损益归属的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.12议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.13议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之本次发行前滚存未分配利润处置的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.14议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产之本次发行决议有效期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.15议案名称：《关于募集配套资金之发行股份的种类和面值的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.16议案名称：《关于募集配套资金之发行股份发行方式及发行对象的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.17议案名称：《关于募集配套资金之发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.18议案名称：《关于募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金的价格调整机制的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.19议案名称：《关于募集配套资金之发行股份发行数量的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.20议案名称：《关于募集配套资金之募集资金用途的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.21议案名称：《关于募集配套资金之发行股份锁定期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.22议案名称：《关于募集配套资金之发行股份上市地点的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.23议案名称：《关于募集配套资金之本次发行前滚存未分配利润处置的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.24议案名称：《关于募集配套资金之本次发行决议有效期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于<宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于与交易对方签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产之协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、评估报告等报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2016年-2018年）>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：《关于本次重大资产重组对即期回报影响的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  以上除第14、16项以外的所有议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上通过。除第13、14、16项以外的所有议案为涉及股东回避表决的议案，博威集团有限公司、冠峰亚太有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司依法回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：李波、张灵芝

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、博威合金2016年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于博威合金2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  2016年3月22日