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中国核能电力股份有限公司公告(系列) 2016-03-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:临2016-010 中国核能电力股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司第二届监事会第五次会议,于2016年3月18日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2016年3月15日由监事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体监事。本次会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 经本次会议参加表决的监事审议,形成决议如下: 一、通过了《公司2016年度投资计划》 该议案同意票数6票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的100%。 中国核电2016年拟投资总额为3,142,008 万元,用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司监事会 二〇一六年三月二十二日 证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:临2016-009 中国核能电力股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司第二届董事会第七次会议,于2016年3月18日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2016年3月14日由董事会办公室以电子邮件和传真方式提交全体董事。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 经本次会议参加表决的董事审议,形成决议如下: 一、通过了《公司2016年度投资计划》 该议案同意票数11票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。 中国核电2016年拟投资总额为3,142,008 万元,用于核电建设项目、核电前期及厂址开发、基建改造项目和其他配套项目。 该项议案需提交股东大会审议。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十二日 本版导读:
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