证券时报多媒体数字报

  证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-06

  上海柘中集团股份有限公司

  2016年第一次董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司2016年第一次董事会临时会议于 2016年03月16日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年3月21日下午14点以现场和远程相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于筹划重大事项延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》；

  公司近期正在筹划重大对外投资，拟投资方向为互联网行业，公司股票已于2016年3月8日开市时起停牌。根据此次所筹划对外投资目前阶段的调查、研究和商讨的进展情况，目前尚不能确定所筹划事项是否构成重大资产重组。为公司对外投资需要，根据深交所的相关规定，同意公司延期至2016年4月8日前确定是否进入重大资产重组程序，若未能在2016年4月8日前确定，公司将及时披露相关情况并申请公司股票复牌。

  公司后续将加快推进此次筹划事项的调查、研究和商讨等事项，尽快对此次拟进行投资的估算金额、框架方案等事项得出进一步结论，以确定是否进入重大资产重组程序，此后根据上述结论开展对应所需的审计、评估、方案制订以及相关程序的履行和信息披露等工作。

  特此公告。

  上海柘中集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十一日

  证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-07

  上海柘中集团股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据有关规定，公司股票自2016年3月8日开市时起停牌，并分别于2016年3月8日和3月15日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项继续停牌公告》。

  因相关事项目前仍处在筹划阶段的调查、研究和商讨过程中，尚存在重大不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票（股票简称：柘中股份，股票代码：002346）自2016年3月22日开市时起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。

  另根据此次所筹划对外投资目前阶段的调查、研究和商讨的进展情况，目前尚不能确定所筹划事项是否构成重大资产重组。根据深交所的相关规定，公司董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于筹划重大事项延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》，同意公司延期至2016年4月8日前确定是否进入重大资产重组程序，若未能在2016年4月8日前确定，公司将及时披露相关情况并申请公司股票复牌。详情请查阅公司同日披露的《2016年第一次董事会临时会议决议公告》。

  因此次筹划重大事项给广大投资者带来的不便，公司董事会表示歉意，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  上海柘中集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月二十一日