证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年3月21日下午14：30

  （2）网络投票时间：采用交易系统投票时间2016年3月21日上午9:30至11:30，13:00至15:00；采用互联网投票的时间：2016年3月20日下午15：00—2016年3月21日下午15：00。

  2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长刘子斌先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  三、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人28人、代表股份36,459.7883万股，占本公司有表决权总股份的38.15%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份20,530.8378万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的52.13%。

  2、出席现场会议的情况

  股东及股东代理人10人、代表股份36,371.828万股，占公司有表决权股份总数95,575.8496万股的38.06%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份20,527.7878万股， 占本公司B股股东有表决权股份总数的52.12%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东18人，代表股份数87.9603万股，占公司有表决权总股份的0.09％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数3.05万股。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （二）表决结果

  1、审议《关于计提资产减值准备的议案》：

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果： 该项议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 张明阳

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1．2016年第一次临时股东大会决议。

  2．法律意见书。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零一六年三月二十二日