证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间：2016年3月21日（星期一）下午14:30；网络投票时间：2016年3月20日-2016年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月20日15:00-2016年3月21日15:00期间任意时间。

  （2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。

  （6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  参加本次会议的股东和股东代理人共10人，代表有表决权的股份数351,095,013股，占公司股份总数的54.70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

  （1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数351,094,813股，占公司股份总数的54.70%；

  （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数200股，占公司股份总数的0.0000%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议审议了以下议案：

  1、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意351,095,013股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意1,437,400股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

  2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

  表决结果：同意351,095,013股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意1,437,400股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

  3、审议通过了《关于变更公司住所、变更注册资本及修改章程的议案》

  表决结果：同意351,095,013股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意1,437,400股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东东方精工科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

  2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2016年3月21日