证券时报多媒体数字报

  证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-012

  重庆建设摩托车股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十次会议。2016年3月18日会议以传真方式召开，应到董事11人，实到11人。参与会议表决的有公司董事长李华光，董事吕红献、颜学钏、倪尔科、滕峰、唐文全、郝琳、李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、选举吕红献先生为公司董事会董事长。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  吕红献先生简历：

  吕红献，男，1969年4月出生，工商管理硕士，高级政工师、高级经济师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司宣传部副部长、党办主任、组织干部部部长、总经理助理、党委副书记、董事、党委书记、工会主席；公司党委书记、监事会主席、董事；济南轻骑总经理、董事长；公司总经理、董事。现任重庆建设机电有限责任公司总经理、董事；公司董事。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  二、选举吕红献先生为公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  三、提名周勇强先生、叶宇昕先生、虞文飚先生、范爱军先生为公司第七届董事会董事候选人。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  周勇强先生简历：

  周勇强，男，1972年12月出生，管理工程专业本科学历，高级经济师职称。曾任中国嘉陵集团投资管理处科长、投资企划处科长、投资管理处副处长，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称：中国嘉陵）企划部助理、企业发展部助理、企业发展部副部长(主持工作），重庆九方铸造有限责任公司总经理，中国嘉陵总经理助理兼发展规划部部长、副总经理，重庆南方摩托车有限责任公司（以下简称：南方摩托）资本运营部部长。现任南方摩托副总经济师兼发展运营部部长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  叶宇昕先生简历：

  叶宇昕，男，1967年5月出生，工商管理硕士学位，高级会计师职称。曾任四川天兴仪表厂财务部会计, 成都天兴仪表（集团）有限责任公司财务处副处长、财务部副部长兼财务处处长、总经理助理，成都天兴仪表股份有限责任公司副总经理、财务总监兼财务部部长、董事，天兴（集团）委派总会计师，深圳燕兴投资有限公司财务总监，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）副总经理、总会计师、董事、董事会秘书。现任重庆建设机电有限责任公司总会计师、董事。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  虞文飚先生简历：

  虞文飚，男，1966年11月出生，自动机械专业本科学历，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司61车间副主任、枪械公司品质保证处副处长、枪械研究所副所长、发展计划部副部长、驻京办主任、发展计划部经济运营处处长、发展规划部副部长(主持工作)、发展规划部部长、合资合作管理部部长、总经理助理、资产运营部部长，公司董事会秘书，株洲建设雅马哈有限责任公司副总经理，公司副总经理。现任重庆建设机电有限责任公司副总经理。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  范爱军先生简历：

  范爱军，男，1971年7月出生，工商管理专业研究生学历，工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司车间技术员、公司办公室秘书、行政总务处副处长、办公室副主任，泛印建设公司副总经理，重庆建设雅马哈有限责任公司海外营业课课长，公司配套处副处长、处长、成车事业部配套处处长，重庆建设车用空调器有限责任公司副总经理、总经理,公司副总经理。现任重庆建设机电有限责任公司党委副书记，公司总经理。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  四、提名王军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  王军先生简历：

  王军，男，1962年8月出生，本科学历，学士学位。曾任重庆桐君阁药厂五车间技术主任、供销科副科长，上海万国证券公司重庆营业部经理，申银万国证券股份有限公司重庆营业部经理，申银万国证券股份有限公司重庆分公司兼申银万国证券股份有限公司投行事业部重庆投行部总经理，曾兼任本公司、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）、重庆水务集团股份有限公司独立董事，重庆市证券业协会秘书长，重庆市资本运营及资产重组工作领导小组顾问。现任申万宏源证券有限公司重庆分公司总经理，兼任重庆市证券期货业协会理事，重庆市人民政府市长专家顾问，重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆钰鑫集团有限公司独立董事。

  其与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）要求，将独立董事候选人详细信息通过深交所网站（www.szse.cn）进行公示,公示期为2016年3月22日至2016年3月24日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告

  五、聘任范爱军先生为公司总经理。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  六、聘任张向东先生、薛刚毅先生、张国锋先生、邓先明先生、曹兵先生为公司副总经理。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  张向东先生简历：

  张向东，男，1974年5月出生，思想教育专业研究生学历，经济师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司34车间技术员、铸锻厂技品部技术室主任、铸锻厂锻造部三工段段长，公司工会干事，重庆建设销售有限责任公司销售员，公司工会室主任、工会民主管理部副部长，重庆建设工业有限责任公司工会筹备组副组长、工会副主席，公司工会副主席（主持工作），重庆建设车用空调器有限责任公司党总支书记、副总经理。现任公司党委书记、纪委书记、副总经理。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其担任公司副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的任职规定。

  薛刚毅先生简历：

  薛刚毅，男，1981年4月出生，财政学专业本科学历，助理会计师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司财务部预算室室主任、公司办公室秘书，公司财务部副部长，重庆建设车用空调器有限责任公司财务部部长，重庆建设机电有限责任公司财务部副部长。现任公司副总经理。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其担任公司副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的任职规定。

  张国锋先生简历：

  张国锋，男，1965年8月出生，机械工程专业本科学历，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司五厂44车间副主任、45车间主任、五厂副厂长、工具制造公司副经理，重庆建设销售有限责任公司副总经理，重庆建设车用空调器有限责任公司营销处处长、客户管理部部长、副总经理。现任公司副总经理。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其担任公司副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的任职规定。

  邓先明先生简历：

  邓先明，男，1965年8月出生，经济管理专业本科学历，工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司八厂室主任，重庆建设车用空调器有限责任公司副经理、技术处处长、制造部部长，生产保障部副部长，公司安全环保委员会办公室主任、环境安全保障部部长，重庆建设车用空调器有限责任公司副总经理。现任公司副总经理。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其担任公司副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的任职规定。

  曹兵先生简历：

  曹兵，男，1971年3月出生，制冷与空调专业本科学历，工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司八工厂技术员，重庆建设销售有限责任公司销售员，重庆建设车用空调器有限责任公司销售员、营销处副处长、客户管理部部长、副总经理。现任公司副总经理。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其担任公司副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的任职规定。

  七、聘任薛刚毅先生为公司财务负责人。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  八、公司董事会秘书空缺期间，由董事长吕红献先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事就上述提名董事候选人、独立董事候选人及聘任高管人员发表了同意意见，

  将上述第三、四项议案提交公司最近一次股东大会审议及表决。

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月二十二日

  证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-013

  重庆建设摩托车股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届监事会第十次会议。2016年3月18日会议以传真方式召开，应到监事5人，实到5人。参与会议表决的有公司监事主席查常礼，监事谭明献、牟君、陶绪前、吕翠微。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  《关于提名吕翠微女士、陶绪前先生、武海文先生为公司第七届监事会候选人的议案》，将本议案提交公司最近一次股东大会审议及表决。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  吕翠微女士简历：

  吕翠微，女，1968年7月出生，人力资源开发专业研究生学历，高级政工师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司团委书记、党委办公室主任、党委组干部部长，重庆建设工业有限责任公司党委宣传部部长、企业文化传播与研究中心主任、党校副校长、党群工作部部长，公司审计部部长、职工监事。现任重庆建设机电有限责任公司审计部部长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  陶绪前先生简历：

  陶绪前，男，1965年5月出生，经济管理专业本科学历，高级经济师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司纪委办公室副主任、监察处副处长，公司纪委副书记、党群工作部副部长、纪委办公室主任、监察部部长、职工监事。现任重庆建设机电有限责任公司纪委副书记，纪委办主任、监察部部长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  武海文先生简历：

  武海文，男，1976年9月出生，人力资源开发与管理专业研究生学历，政工师、高级人力资源管理师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司党委组干部室主任、零部件厂副厂长、枪械事业部5车间副主任，公司物质供应处副处长、物资采购部副部长、人力资源部部长，重庆建设机电有限责任公司人力资源部部长。现任重庆建设机电有限责任公司经营规划部部长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告。

  重庆建设摩托车股份有限公司监事会

  二○一六年三月二十二日

  证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-015

  重庆建设摩托车股份有限公司

  关于董事长、董事、高管辞职

  及职工董事变更的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月18日，重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长李华光先生，董事顔学钏先生、倪尔科先生、滕峰先生，总经理吕红献先生，副总经理文洪先生、于江先生、虞文飚先生、范爱军先生的书面辞职报告。因工作变动，李华光先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。顔学钏先生、倪尔科先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。滕峰先生申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员，公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。吕红献先生申请辞去公司总经理职务。文洪先生、于江先生、虞文飚先生、范爱军先生申请辞去公司副总经理职务。李华光先生、顔学钏先生、倪尔科先生、滕峰先生、文洪先生、于江先生、虞文飚先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于李华光先生、顔学钏先生、倪尔科先生、滕峰先生辞去董事职务后，将导致公司董事人数不足八人。根据相关法律法规规定，李华光先生、顔学钏先生、倪尔科先生、滕峰先生的辞职在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，李华光先生、顔学钏先生、倪尔科先生、滕峰先生将依据相关法律法规及《公司章程》规定继续履行董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

  公司第一届三十二次职工代表会议选举邓刚先生为公司第七届董事会职工董事，唐文全先生不再担任职工董事。唐文全先生同时不在公司担任任何职务。

  邓刚先生简历：

  邓刚，男，1977年9月出生，机械设计与制造专业本科学历，政工师、经济师、注册质量工程师、高级人力资源管理师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司八车间技术组副组长、弹簧公司技术质量部部长，公司零件制造公司技术质量部部长，建设工业（集团）有限责任公司党委组干部干部管理室室主任、技术品质保证部副部长，重庆建设车用空调器有限责任公司人事行政部部长，重庆南方摩托车股份有限责任公司高级经理，重庆建设车用空调器有限责任公司综合管理部部长。现任重庆建设摩托车股份有限公司经营规划部部长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  公司董事会对李华光先生、吕红献先生、顔学钏先生、倪尔科先生、滕峰先生、文洪先生、于江先生、虞文飚先生、范爱军先生、唐文全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  重庆建设摩托车股份有限公司董事会

  二○一六年三月二十二日

  证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-016

  重庆建设摩托车股份有限公司

  关于监事辞职及职工监事变更的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月18日，重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事会主席查常礼先生，监事谭明献先生、牟君女士的书面辞职报告。

  因工作变动，查常礼先生申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。谭明献先生、牟君女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。查常礼先生、谭明献先生、牟君女士辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于查常礼先生、谭明献先生、牟君女士辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定人数。根据相关法律法规规定，查常礼先生、谭明献先生、牟君女士的辞职在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，查常礼先生、谭明献先生、牟君女士将依据相关法律法规及《公司章程》规定继续履行监事的相关职责。

  公司监事会对查常礼先生、谭明献先生、牟君女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  公司第一届三十二次职工代表会议选举徐东霞女士、王茂先生为公司第七届监事会职工监事，吕翠微女士、陶绪前先生不再担任职工监事。

  徐东霞女士简历：

  徐东霞，女，1973年8月出生，科技信息专业本科学历，工程师、政工师职称。曾任四川金都光电仪器厂技术员，建设工业（集团）有限责任公司办公室信息管理副处长，重庆建设工业有限责任公司发展规划部负责统计、经营管理，重庆建设雅马哈摩托车有限责任公司仓储中心见习课长，公司物流中心副主任，重庆建设销售有限责任公司市场部副部长，公司市场部副部长、经营计划部副部长，重庆建设机电有限责任公司经营规划部副部长。现任公司党群监察部部长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  王茂先生简历：

  王茂，男，1977年6月出生，经济管理专业大专学历，技师、注册助理安全工程师职称。曾在建设工业（集团）有限责任公司22车间工作，重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空调公司）机加工段工作，曾任空调公司生产制造部技术安全员。现任空调公司机加车间三工段副段长。

  其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告

  重庆建设摩托车股份有限公司

  监事会

  二○一六年三月二十二日