证券时报多媒体数字报

  证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2016-08

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  关于董事马雅女士辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会于2016年3月18日收到公司副董事长马雅女士的书面辞呈，马雅女士因个人原因申请辞去在公司第七届董事会担任的副董事长、董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会等一切职务，不在本公司留任。

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，马雅女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数的限制，其辞呈自送达公司第七届董事会时生效。截止本公告披露日，马雅女士未直接持有本公司股份。

  公司董事会对马雅女士在职期间为公司的经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十二日

  证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2016-09

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司于2016年3月21日在公司北京总部会议室召开了第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2016年3月18日以邮件方式通知各位董事，会议应出席董事8名，实际出席董事8名(其中独立董事3名)，现场会议由董事长邱士杰先生主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经表决审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于公司名称变更的议案》

  为满足公司未来发展的需要，配合公司总体战略思想，公司拟变更注册名称，具体变更情况如下：

  公司原中文全称：内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  变更为：内蒙古天首发展股份有限公司

  公司原英文全称：The Inner Mongolia Chilechuan Technology&development CO.，LTD.

  变更为：Inner Mongolia TianShou Development, CO.，LTD.

  公司原证券简称：“内蒙发展”或“*ST蒙发”

  变更为：“天首发展”或“*ST天首”

  上述公司全称信息须以工商行政管理机关核准后为准，证券简称以深圳证券交易所审核后为准，公司证券代码保持不变，仍为“000611”，《公司章程》经股东大会审议通过后，公司所有的制度、文件中公司名称相应变更。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  此议案现提交临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修改<章程>的议案》

  鉴于公司变更公司名称，公司董事会在2014年10月8日修订的《公司章程》基础上，对相关对应内容进行修改，具体如下：

  1、原《公司章程》第一条：

  为维护内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

  现修改为：

  为维护内蒙古天首发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

  2、原《公司章程》第四条 公司注册名称：

  中文全称：内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  英文名称： The Inner Mongolia Chilechuan Technology&development CO.，LTD.

  现修改为：

  中文全称：内蒙古天首发展股份有限公司

  英文名称：Inner Mongolia TianShou Development, CO.，LTD.

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  该议案现提交临时股东大会做出特别决议（应由出席股东大会的股东或代理人所持表决权的股东2/3以上通过）。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》

  公司董事会现提请公司股东大会授权公司董事会办理公司名称、章程、董事等工商变更登记或备案相关手续的事宜。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  该议案现提交临时股东大会审议。

  四、审议通过了《关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司董事马雅女士已辞职，经公司董事会提名委员会提名推荐，本次董事会审议，一致同意增补李晓斌先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事周应苗、舒建、袁琳对公司增补李晓斌先生为第七届董事会董事候选人发表了如下独立意见：

  根据我们对提名董事李晓斌先生的履历进行了认真审核，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。我们同意增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事候选人，本次公司董事候选人的提名程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  该议案现提交临时股东大会审议。

  五、审议通过了《关于选举胡国栋先生为第七届董事会副董事长的议案》

  会议审议通过了选举董事胡国栋先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会任期届满时止。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司定于2016年4月6日下午14:30在公司北京总部会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并提交股东大会审议的第一、二、三、四项议案（股东会日程安排具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为：临[2016-10]）。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字并盖章的第七届董事会第二十七次会议决议

  2、第七届董事会提名委员会提议函

  3、关于选聘董事的独立意见

  特此公告。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十二日

  附件：

  李晓斌简历

  李晓斌，男，生于1967年，北京邮电大学工程学硕士，1990年2月至1992年1月任深圳光通发展有限公司销售经理，1992年2月至1994年9月任北京市北研通信技术有限公司市场经理，1994年10月至2014年1月在爱立信（中国）通信有限公司任销售代表至副总裁。

  李晓斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。

  胡国栋简历

  胡国栋，男，生于1983年，本科学历，2010年至今先后任北京思邦客酒店有限公司法人、北京市班思特有限公司法人、北京五联煤市街旅馆有限公司经理、乡宁县宏基建材有限公司法人；现任天首投资基金管理（北京）有限公司和北京天首投资管理有限公司监事；2015年7月17日增补为本公司第七届董事会董事。

  胡国栋先生未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。

  证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2016-10

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司将于2016年4月6日下午14:30在公司北京总部会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容详尽如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司第七届董事会；

  （三）2016年3月21日，公司第七届董事会召开第二十七次会议，审议通过了召开本次临时股东大会的议案，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  （四）会议召开日期、时间：

  1、现场会议：2016年4月6日（星期三）14：30

  2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月5日下午15:00 至2016年4月6日下午15:00。

  （五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2016年3月31日（星期四）；

  （七）会议地点：公司会议室

  （八）出席对象：

  1、截止2016年3月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、关于公司名称变更的议案

  2、关于修改《章程》的议案

  3、关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案

  4、关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事的议案

  上述议案须经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，并提交股东大会审议。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：

  1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

  2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

  （二）登记时间：2016年4月5日9：00—17：00之间

  （三）登记地点：公司证券部

  具体地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层， 信函上请注明“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360611

  2、投票简称：“蒙发投票”

  3、投票时间：2016年4月6日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 ；

  4、在投票当日，“蒙发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

  （1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （2）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东未对总议案进行投票，仅对单项议案其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式：联系电话及传真：010-81030656

  电子邮箱：SD000611@163.com

  联 系 人：姜琴

  2、通讯地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层

  邮政编码：100020

  本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  后附：授权委托书

  特此公告。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月二十二日

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司《2016年第二次临时股东大会》，并代为行使表决权。

  委托人名称（姓名）： 股东账号：

  委托人注册号（身份证号）： 持股数量：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □不可以

  委托人（签名或盖章）：

  法定代表人（签名或盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  有效期至： 年 月 日

  说明：

  1、本授权委托书复印有效。

  2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

  3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。