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证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2016-23 普洛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告 2016-03-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员(保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:公司第六届董事会 2、主持人:公司董事长徐文财先生 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2016年3月24日下午14:30 (2)网络投票时间:2016年3月23日-2016年3月24日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日下午15:00至2016年3月24日下午15:00的任意时间。 5、现场会议召开地点:公司会议室 6、会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份543,019,995股,占上市公司总股份的47.3481%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份543,012,515股,占上市公司总股份的47.3474%。 通过网络投票的股东1人,代表股份7,480股,占上市公司总股份的0.0007%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东3人,代表股份12,404,174股,占上市公司总股份的1.0815%。 (3)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 (4)见证律师出席了本次会议。 (5)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,审议的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,并于2016年3月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 (一)审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 1.1《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 同意股份数:543,019,995股。中小股东总表决情况:同意股份数:12,404,174股。 表决结果:获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京康达律师事务所 2、律师名称:苗丁、李一帆 3、结论性意见:经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书及其签章页; 普洛药业股份有限公司 董事会 2016年3月24日 本版导读:
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