证券时报多媒体数字报

  证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2016-025

  债券代码:122459

  河南平高电气股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年３月２４日

  （二） 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路２２号公司本部

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长李永河因公出未能出席会议，由董事李文海代为主持会议。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席２人，董事长李永河，董事魏光林、庞庆平、张建国因公出未能出席会议，独立董事徐国政、王天也、李涛因工作原因请假未能出席会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席１人，监事会主席李俊涛因公出未能出席会议，监事刘伟因工作原因未能出席会议；

  ３、 董事会秘书常永斌先生出席了会议，公司高管孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李广辉、赵亚平列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案

  ２．０１议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０２议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０３议案名称：本次发行决议有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、议案名称：关于修订公司非公开发行Ａ股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、议案名称：关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、议案名称：董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、议案名称：控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。议案３、４、７为关联交易事项，大股东平高集团有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所

  律师：王半牧、吴国栋

  ２、律师鉴证结论意见：

  众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、本所要求的其他文件。

  河南平高电气股份有限公司

  2016年3月25日

  股票简称:平高电气 编号:临2016-026 股票代码:600312

  债券代码:122459

  河南平高电气股份有限公司重大合同公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日前，国家电网公司电子商务平台（ｈｔｔｐ：／／ｅｃｐ．ｓｇｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了“国家电网公司锡盟－－胜利工程主设备招标中标公告”（以下简称“中标公告”），河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司河南平芝高压开关有限公司（公司持有平芝公司７５％的股权，以下简称“平芝公司”）为相关中标人，现将有关情况公告如下：

  一、中标情况

  公司中标编号：０７１１－１６ＯＴＬ０１８１２００６，标段“国家电网公司锡盟－胜利工程主设备－－１１００ｋｖ组合电器”项目包２，中标金额约为６．２４亿元；

  平芝公司中标编号：０７１１－１６ＯＴＬ０１８１２００８，标段“国家电网公司锡盟－胜利工程主设备－－３３０ｋｖＨＧＩＳ组合电器”项目包１，中标金额约为０．３９亿元；

  本次中标公告媒体为国家电网公司电子商务平台，具体内容详见：

  ｈｔｔｐ：／／ｅｃｐ．ｓｇｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｈｔｍｌ／ｎｅｗｓ／０１４００１００７／３７２７０．ｈｔｍｌ

  二、对公司的影响

  根据上述中标公告，公司及控股子公司平芝公司中标金额共计６．６３亿元，公司２０１５年营业收入为５８．３１亿元，此次中标将对公司未来经营产生重大积极的影响。

  三、风险提示

  目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2016年3月25日