证券时报多媒体数字报

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-001

  中国中期投资股份有限公司

  关于办公地址变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新的办公地址，现将变更后的新办公地址及投资者联系方式公告如下：

  办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层。

  联系电话：010-59539802

  传 真：010-59539886

  公司手机客户端互动平台、邮箱等其他联系方式均保持不变。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-002

  中国中期投资股份有限公司

  高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到徐朝武、周群的书面辞职申请。徐朝武因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务，周群因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，两人辞职后均不再担任公司任何职务。按照有关规定，上述辞职申请除徐朝武的董事职务外在送达董事会之日起生效，徐朝武董事职务的辞职申请自选举出新任董事后生效。

  在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姜新代为履行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事、董事会秘书。

  公司于2016年3月25日召开董事会临时会议聘任姜荣担任公司财务负责人。

  截至本公告披露日，周群不持有公司股份，徐朝武持有公司股份750股，根据相关承诺及规定，自徐朝武离职信息申报之日起六个月内不得转让。

  公司及董事会谨向徐朝武、周群在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2016年3月25日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-003

  中国中期投资股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会临时会议于2016年3月25日以通讯方式召开。公司于2016年3月21日以电邮或传真等方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  审议通过《关于聘任姜荣为公司财务负责人的议案》

  鉴于周群因个人原因辞去公司财务负责人的职务，聘任姜荣为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满。

  姜荣简历：姜荣，男，1953年3月出生，历任北京恒利创新投资有限公司投资总监、总经理、董事长，中期集团有限公司副董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务负责人。姜荣未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  第六届董事会临时会议决议

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司

  董事会

  2016年3月25日