证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以644,763,730为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区6个集装箱泊位及7个散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位，并参资山东莱州港区。

  报告期内，国际贸易需求持续低迷，港口行业需求增幅收窄，产能过剩加剧区域竞争，谋求转型升级和区域资源整合的步伐进一步加快，互联网、物联网等新技术的运用助力港口企业逐渐向综合服务商转型。本公司作为区域集装箱和散杂货枢纽港，经营业绩稳健，市场地位稳固且有提升。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，世界经济在分化调整中低速增长，大宗商品价格下跌，国际贸易需求持续低迷。我国处在经济结构转型期，全年经济增速放缓至6.9%，受外需不振、传统竞争优势削弱和贸易保护主义等多重因素影响，外贸进出口总值同比下滑7.0%。国家一带一路战略布局进入实质发展阶段，供给侧结构性改革拉开序幕，自贸区各项政策逐步落地并复制推广，港口行业需求增幅收窄，资源整合步伐加快，互联网、物联网等新技术的运用助力港口企业转型升级。

  2015年公司认真贯彻落实“认清形势、固本强基、创新突破”的工作方针，锐意进取，攻坚克难，全面完成年度经营计划。

  （1）经营业绩保持增长

  受宏观经济低迷影响，全国港口货物吞吐量增速持续回落，2015年全国沿海规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨，同比仅增1.0%。报告期内，本公司完成货物吞吐量6,661.8万吨，同比增长5.7%，高于全国平均增速水平；实现营业收入18.7亿元，同比增长3.8%，利润总额7.3亿元，同比增长8.3%，归属母公司净利润5.3亿元，同比增长26.4%。

  集装箱业务相对稳定。2015年国际集装箱航运需求疲软，运力供需失衡状况尚未改善，航运价格深度下跌，航运公司致力于通过航线调整及联盟合作降低运营成本，以应对航运低迷期。2015年华南区域主要港口集装箱吞吐量同比下滑1.4%，其中，深圳港完成集装箱吞吐量2,421.0万TEU，同比增长0.7%，继续蝉联世界港口排名第三位。公司集装箱业务以国际中转为主，且客户集中度高，核心客户的航线调整导致公司业务波动加剧，报告期内公司完成集装箱吞吐量476.0万TEU，同比下滑4.0%，约占深圳港20%的市场份额，与上年基本持平。同时，公司充分运用慧港通信息平台大力推介驳船支线业务，珠三角驳船箱量增长15.4%，有效弥补了国际中转业务下滑的影响；积极拓展新航线，年末共有54条国际班轮航线挂靠，同比增加16条；公司全面实现了赤湾、妈湾两港通关模式一体化，口岸环境得到有效改善。

  散杂货业务量持续增长。2015年全国外贸化肥、粮食进口量大幅增长进口来源地多元化。公司积极顺势而为，密切关注市场热点，以灵活的商务策略应对激烈的市场竞争，及时响应客户需求，市场拓展成绩显著，并实现了费率的稳定和业务结构进一步的优化。报告期内，本公司完成散杂货吞吐量1,928.3万吨，同比增长27.4%，其中赤湾港区749.0万吨，同比增长36.1%，麻涌港区1,179.3万吨，同比增长22.4%。公司业务市场份额稳中有升，外贸粮饲货源接卸仍居于珠三角区域主导地位，进口复合肥接卸量居全国港口领先地位。

  近三年公司主要业务量指标完成情况如下：

  ■

  (2)资源配置持续优化

  公司根据发展战略的要求，积极推动集装箱泊位升级工作，启动赤湾港区泊位升级和堆场改造，加快麻涌港区工程项目建设，资源能力得到有效提升，为公司未来业务发展奠定了坚实的基础。

  报告期内，赤湾港区12#、13#集装箱泊位和妈湾港区6#、7#集装箱泊位升级改造项目竣工投产；赤湾港区14#散杂货堆场改造扩容已完工投产，7#散杂货泊位升级改造工程进入施工阶段，持续实施筒仓工艺流程优化；麻涌港区2#、3#泊位获批升级为限定条件下的7万吨级泊位，10万吨机械化平房仓于11月建成投产，22.5万吨的散粮仓扩建工程开工建设，散粮筒仓三期工程前期工作按计划稳步推进。

  (3)管理水平有效提升

  报告期内，公司持续推进精细化管理工作，并通过理论培训、工作实践加强数据统计分析工具在管理中的具体应用；通过管理架构调整、债务结构优化、承包商竞争机制引入、技改成果规模化推广等管理工作，进一步提升企业管理水平；通过鼓励商务模式创新、工艺技术改造、操作流程优化等一系列创新尝试，提高投入产出水平，实现企业效率、质量、业绩的同步提升。在土地租金和劳动力成本持续上涨的背景下，实现了对可控成本的有效控制，营业总成本增长幅度低于业务量增长幅度。

  2、公司未来发展的展望

  （1）行业格局与趋势

  2016年，世界经济预计持续弱势复苏，全球航运业仍将低位运行。作为十三五规划的开局之年，中国经济市场化改革持续推进，经济增速换挡，步入中高速增长的新时期。国内港口行业仍将面临产能过剩的压力，同时国家对港口费率政策调整、人工成本的刚性增长及城市对港口功能不断提升的要求等因素将不断推高行业成本，港口间竞争日趋加剧，区域港口资源整合步伐进一步加快。

  集装箱业务方面，珠三角区域集装箱吞吐量预计保持稳定，船舶大型化和航运联盟扩大化已成常态，客户集中度进一步增强，业务波动的风险进一步加剧。公司作为区域集装箱枢纽港，行业地位及吞吐量规模将保持相对稳定，随着市场拓展力度的加大，未来吞吐量仍有一定增长空间。

  散杂货业务方面，区域内货源增长态势稳定，赤湾、麻涌两港区资源能力稳步提升，内外贸业务兼营，品种齐全且结构均衡，整体市场竞争力较强，公司散杂货业务吞吐量预计保持增长。

  （2）公司发展战略

  公司发展战略以“立足港口主业，打造区域行业标杆；拓展综合服务，助推业务转型升级”为主要目标，致力于打造行业内管理优秀，效率效益一流，具有持续发展潜力，能够为股东、员工、客户和社会持续创造价值的企业。

  1） 港口主业：巩固珠三角地区集装箱枢纽港和外贸粮饲优先接卸港地位，打造区域行业标杆，提升企业品牌价值，区域市场份额稳中有升，夯实发展基础。

  2）综合服务：借助互联网、物联网技术，把握传统港口服务转型机遇，结合公司现有优势，通过商业模式创新，向产业链及价值链上下游延伸服务，培育新的利润增长点，实现港口从码头运营商向综合服务提供商转型。

  3）投资运营：把握国企改革和区域港口一体化契机，充分发挥资本运作平台功能，通过资产重组、资产整合等方式获取其他资源，进一步扩大和完善公司港口网络布局，提高公司整体资产回报率。

  （3）2016年度经营计划

  面对复杂多变的市场形势，2016年公司将围绕“认清形势，立足主业，创造未来”的工作方针，积极迎接挑战，力争实现业务和效益的稳健增长，重点工作计划如下：

  1）全力做好港口主业，巩固优势业务。

  积极应对航运市场及行业形势变化，加大业务拓展力度，增强业务抗风险能力，保持商务策略的灵活性，巩固并进一步提升区域码头中的市场地位，实现公司业务规模稳定增长。

  2）加快工程项目建设，提升资源能力。

  配合政府积极推动铜鼓航道二期拓宽，以适应船舶大型化的需求；赤湾港区7#泊位改造升级完工，继续推动港内堆场改造；麻涌港区加快推进二期筒仓、三期筒仓等后方配套设施建设，全面提升企业资源效益，增强市场竞争力。

  3）强化精细管理和创新，培育增长动力。

  以项目形式推进精细化管理和创新管理工作，注重互联网技术在港口行业的应用；建立创新制度及激励机制，营造鼓励创新的企业氛围，并强化创新成果的在业务经营实际中的推广应用。

  4）积极寻求投资合作机遇，发挥协同效应。

  把握国企改革及行业整合机遇，持续关注区域内资源整合和业务拓展的机会，寻求拓展公司网络布局，发挥业务协同效益，实现公司跨越式发展。

  （4）2016年度资金需求及使用计划

  为实现未来的发展战略和经营目标，公司2016年计划完成资本性支出47,780.97万元。其中，码头仓库项目投资37,263.10万元，机械设备及技改项目投资7,088.30万元，计算机项目投资3,026.72万元，行政办公项目及其他投资402.85万元，以上资本性支出所需资金主要来源于公司经营取得的现金流入及银行借款。

  3、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  4、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  7、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度合并财务报表范围的变化主要为本公司吸收合并子公司导致合并范围减少，详细情况参见第十节审计报告中合并财务报表项目附注(六)“合并范围的变更”。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董事会

  二零一六年三月二十八日

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-010

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于2016年3月14日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会第五次会议的书面通知。

  2.董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2016年3月24日下午2:00在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

  3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司时伟董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

  4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.《2015年度董事会工作报告》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告》，并授权时伟董事长代表董事会将此报告提交公司2015年度股东大会审议。

  2.《2015年年度报告及摘要》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年年度报告及摘要》，董事会保证公司2015年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司2015年度股东大会审议。（详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年年度报告全文及摘要）。

  3.《2015年度财务决算报告》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2015年度股东大会审议。

  4.《2016年度财务预算报告》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务预算报告》。

  5.《2015年度利润分配及分红派息预案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配及分红派息预案》，并同意将此预案提交公司2015年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项预案，认为符合公司实际情况。

  预案情况如下：

  本公司2015年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为264,241,215.72元，累计可供分配利润为703,644,298.05元。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取，截止2015年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元，已达注册资本的80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积；

  拟按2015年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.10元（含税），共计264,353,129.30元。

  经上述分配，母公司剩余未分配利润为439,291,168.75元。

  6.《2016年度固定资产投资计划》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度固定资产投资计划》，同意公司2016年固定资产投资计划总额为48,963.13万元。

  7.《关于2016年度日常关联交易的议案》

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。时伟董事长、李玉彬董事、潘科董事、张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号2016-013）。

  8.《2015年度内部控制评价报告》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》，同意由时伟董事长签署，并在公司信息披露的指定网站公告该报告。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。（详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度内部控制评价报告》）

  根据证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发表声明如下：

  按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  9.《关于〈中开财务有限公司2015年12月31日风险评估报告〉的议案》

  会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司2015年12月31日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司2015年12月31日风险评估报告》）。

  10.《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度会计师事务所，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案。

  11.《关于聘请公司2016年度法律顾问的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2016年度法律顾问的议案》，同意续聘北京市海问律师事务所担任本公司2016年度法律顾问。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第八届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月二十八日

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-011

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.监事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于2016年3月14日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届监事会第五次会议的书面通知。

  2.监事会会议的时间、地点和方式

  会议于2016年3月24日下午4:30在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

  3.监事会会议出席情况

  会议应出席监事五名，现场出席监事四名,余世新监事会主席因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权温翎监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由温翎监事主持。

  4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.《2015年度监事会工作报告》

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》（详见附件），并授权温翎监事将此报告提交公司2015年度股东大会审议。

  2.《2015年年度报告及摘要》

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年年度报告全文及摘要），监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对《2015年年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3.《2015年度内部控制评价报告》

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》（详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度内部控制评价报告》），同意公司披露该报告，并对该报告发表书面评价意见如下：

  以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，公司对截止2015年12月31日公司内部控制的有效性进行评价，形成《2015年度内部控制评价报告》，并于2016年3月24日第八届董事会第五次会议审议通过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  综上所述，我们认为《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意披露在公司信息披露的指定网站。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第八届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  监 事 会 二零一六年三月二十八日

  附件：《2015年度监事会工作报告》

  附件：《2015年度监事会工作报告》

  2015年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。

  一、公司监事会2015年度共召开6次会议，详情如下：

  1.本公司于2015年3月25日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度内部控制评价报告》和《关于更换监事的议案》，并对《公司2014年度内部控制评价报告》发表意见。

  2.本公司于2015年4月23日召开第八届监事会2015年度第一次临时会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告》。

  3.本公司于2015年5月29日召开第八届监事会2015年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

  4.本公司于2015年8月25日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  5.本公司于2015年10月28日召开第八届监事会2015年度第三次临时会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告》和《关于补选余世新先生为公司监事的议案》。

  6.本公司于2015年11月17日召开第八届监事会2015年度第四次临时会议，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

  二、监事会对公司内部控制评价的意见

  以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，公司对截止2015年12月31日公司内部控制的有效性进行评价，形成《2015年度内部控制评价报告》，并于2016年3月24日第八届董事会第五次会议审议通过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  综上所述，我们认为《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意披露在公司信息披露的指定网站。

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-013

  深圳赤湾港航股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计2016年全年日常关联交易的基本情况

  本公司于2016年3月24日召开第八届董事会第五次会议，对2016年度日常关联交易进行审议，预计2016年度全年日常关联交易情况如下：

  单位：（人民币）万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1.中国南山开发（集团）股份有限公司

  1）基本情况：中国南山开发（集团）股份有限公司（下称“中国南山集团”）系成立于1982年的中外合资企业，住所为深圳市南山区赤湾，注册资本为人民币9亿元，法人代表为余利明。中国南山集团的经营范围包括土地开发，发展港口运输，保税场库经营，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。

  因公司日常业务经营的需要，本公司港务本部、全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司（下称“CHCC”）与控股子公司赤湾集装箱码头有限公司（直接间接持有其55%股份，下称“CCT”）每年向中国南山集团租用散杂货和集装箱的堆场土地。

  2）与上市公司关系:中国南山集团持有公司32.52%的股份，本公司张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了日常关联交易。

  3）履约能力分析：以上所涉及的交易不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

  2.中开财务有限公司

  1）基本情况：中开财务有限公司（下称“中开财务”）成立于2013年7月18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。法人代表田俊彦先生，注册资本为人民币5亿元，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），办公场所为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼，经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借业务；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

  中开财务为中国南山集团控股子公司。本公司在中开财务的存贷款及结算业务为公司之正常业务。

  2）与上市公司关系：由于本公司张建国董事同时担任中开财务的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了关联交易。

  3）履约能力分析：以上所涉及的交易不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

  三、关联交易定价原则和依据及关联交易协议签署情况

  1.土地租赁

  1）关联交易定价原则和依据：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

  2）关联交易协议签署情况：根据业务的发展需要，本公司港务本部、CHCC和CCT与中国南山集团就所使用的土地签署《土地租赁协议》或《土地使用协议》。交易价格为双方协商之公允市价，租金按月支付，合同有效期按实际需要长短不一。

  2.金融服务

  1）关联交易定价原则和依据：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

  2）关联交易协议签署情况：为加强本公司的资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，本公司与中开财务签订了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，本公司在中开财务的每日最高存款余额不超过人民币10亿元，且在中开财务的存款余额占中开财务吸收的存款余额的比例不超过30%；中开财务给予本公司的综合授信额度为人民币10亿元。存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，且不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

  四、交易主要内容、目的及交易对上市公司的影响

  1.土地租赁

  本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、堆存、仓储、运输及其它配套服务。而受港区自然条件限制，公司所属码头陆域纵深较小，堆场堆存能力小于码头装卸能力。租用土地扩大堆场面积，可以充分发挥码头装卸能力，提高公司经营业绩。该项关联交易为公司之正常业务，已在过去并将在今后持续发生。预计全年土地租赁费用人民币7,000万元。

  2.金融服务

  本公司在中开财务有存款并且部分结算业务在中开财务办理。该项关联交易为公司之正常业务，已在过去并将在今后持续发生。另外，公司可能在中开财务发生借款。预计最高存款余额人民币9,000万元，最高借款余额人民币9,000万元，存款利息收入人民币200万元，借款利息支出人民币500万元，其他相关费用人民币50万元。

  五、审议程序

  鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）有关规定，上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5％-5％（本公司适用人民币2,220万－22,198万元）时需提请董事会审议并披露，且关联董事应遵守回避制度。独立董事已就此事项进行事前认可，同意将此事项提交董事会审议。张建国董事为关联董事，在此议案进行表决时已回避表决。

  1.土地租赁

  为提高审议效率，提请董事会在2016年全年本公司与中国南山集团之间此项日常关联交易的实际发生额在人民币8,000万元以内时，授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过人民币8,000万元，则需根据《上市规则》报董事会另行审议。

  2.金融服务

  为提高审议效率，提请董事会在2016年全年本公司与中开财务之间此项日常关联交易的存款余额在人民币9,000万元以内，借款余额在人民币9,000万元以内，利息收入在人民币300万元以内，利息支出在人民币600万元以内，其他费用在人民币100万元以内时，授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过上述情况，则需根据《上市规则》报董事会另行审议。

  六、独立董事意见

  本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：

  1.董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  2.该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。

  3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。

  七、备查文件目录

  1.2016年3月24日召开的第八届董事会第五次会议的决议；

  2.经独立董事签字确认的《深圳赤湾港航股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及意见》。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二零一六年三月二十八日