证券时报多媒体数字报

  股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-032

  多喜爱家纺股份有限公司

  关于聘任公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年3月25日收到公司董事陈铁儒的辞职报告，具体内容详见公司在2016年3月28日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，公司董事会同意聘任张海鹰先生为公司第二届董事会非独立董事（张海鹰先生个人简历见附件），任期与第二届董事会任期一致。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为此次董事候选人提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。张海鹰先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。同意将《关于聘任公司董事的议案》提交股东大会审议。

  特此公告

  多喜爱家纺股份有限公司董事会

  2016年4月5日

  附件：

  张海鹰，男，1972年5月8日出生，大专学历，1996年至今历任湖南梦洁绗缝用品有限公司企划经理，家饰公司副总经理，现任公司副总经理。

  截至本公告日，张海鹰先生持有公司股份1,486,440股，占公司总股本1.24%，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

  证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-031

  多喜爱家纺股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计

  情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次(临时)会议审议了《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事陈军与一致行动人黄娅妮根据相关法律及公司章程的规定，回避表决。其他六位董事一致审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述日常关联交易发表了同意的独立意见。

  该议案已在公司第二届董事会第十三次(临时)会议以及第二届监事会第十一次(临时)会议审议通过。

  一、日常关联交易概述

  公司于2013年1月向董事长陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102作直营门店用途,2011年7月，公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋1702作办公用途。按合同约定,公司2016年预计继续实施以上日常关联交易.

  ■

  二、关联方基本情况

  陈军，中国国籍，拥有永久境外居留权（加拿大），1970年5月出生，住所为湖南省长沙市。陈军为公司董事长，实际控制人,为公司关联自然人。

  产权关系：陈军为交易标的房屋所有权人

  三、日常关联交易的定价政策及定价依据

  （1）戥子桥025号栋1702

  公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。该处房屋所处位置为长沙市的商业中心区,租赁价格参考相近楼层租赁办公室价格。

  （2）戥子桥025号栋102

  公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。该房屋所处位置为长沙市的商业中心区，隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所，较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。陈军向公司出租商铺与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，价格公允。

  四、日常关联交易合同的主要内容

  ■

  已披露的长沙市开福区戥子桥025号栋102房合同期为2013年1月4日至2018年1月3日，主要用途为公司多喜爱品牌形象展示店之用，现公司正在长沙产业园区建立品牌形象展示厅，为优化资源配置，拟于2016年5月31日终止合同,已提前通知出租方,终止合同不属于违约情况,不会给公司带来违约损失。

  五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

  公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702房屋仅为临时办公所用, 公司向陈军租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。公司关联交易金额小，对公司财务状况和经营成果的影响小，且关联交易价格均有可执行的定价依据。关联方陈军提供租赁是公司维持正常经营的需要。因此该关联交易不会对本公司的财务状况和经营成果形成不利影响。

  六、独立董事独立意见

  “公司与陈军的日常关联交易是维持正常经营的需要行为，本次关联交易定价原则合理、公允；关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

  综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司2016年日常关联交易预计情况的事项表示同意。”

  七、保荐机构核查意见

  海通证券核查了本次日常关联交易涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：

  1、本次关联交易程序合规

  （1）上述日常关联交易已经公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过，关联人陈军、黄娅妮已回避表决。

  （2）公司独立董事已对上述关联交易事宜发表独立意见，同意公司该议案；

  （3）上述关联交易审批程序符合《多喜爱家纺股份有限公司章程》和《多喜爱家纺股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

  2、上述日常关联交易是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

  海通证券对多喜爱2016年度预计发生的日常关联交易无异议。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的第二届董事会第十三次(临时)会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司董事会

  2016年4月5日

  证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-030

  多喜爱家纺股份有限公司

  关于2015年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，公司定于2016 年4 月18日召开公司2015年年度股东大会。

  2016年4月5日，公司第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》以及《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》，其中《关于聘任公司董事的议案》需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2016年4月5日，公司控股股东陈军先生向公司董事会提议增加《关于聘任公司董事的议案》作为2015年年度股东大会临时提案。前述议案的内容详见2016年4月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载的相关公告。

  截至本公告日，陈军先生持有公司股份34,212,960股，占公司股本总数的28.51%，陈军先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于聘任公司董事的议案》作为新增临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后股东大会通知及文件请参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知（含临时提案）》。

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司董事会

  2016年4月5日

  股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-029号

  多喜爱家纺股份有限公司

  第二届监事会第十一次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次(临时)会议于2016年4月5日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持，会议通知于2016年3月30日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

  监事会认为：董事会通过的《关于聘任公司董事的议案》符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任张海鹰先生为公司董事。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  监事会认为：公司所预计的 2016年度日常关联交易事项为公司日常经营事项，且定价与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况，符合公司生产经营发展的需要,也有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司监事会

  2016年4月5日

  股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-028号

  多喜爱家纺股份有限公司

  第二届董事会第十三次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次(临时)会议于 2016年4月5日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼视频会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年3月30日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名张海鹰先生为公司董事候选人，此议案尚需递交股东大会审议。

  《关于聘任公司董事的公告》详见2016年4月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈军先生以及一致行动人黄娅妮女士回避此项议案表决。

  根据公司正常经营需要，公司预计 2016年度继续向关联方陈军先生租赁戥子桥025号栋102用于直营店及戥子桥025号栋1702用于办公，所预计的 2016年度日常关联交易事项为公司日常经营事项，且定价与以前向非关联方出租同一商铺的价格保持一致，遵循公开、公平、公正的原则，预计关联交易总金额不超过80万元。

  《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》详见2016年4月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  多喜爱家纺股份有限公司董事会

  2016年4月5日

  股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-033

  多喜爱家纺股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1、会议届次：多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

  和《多喜爱家纺股份有限公司章程》。

  3、现场会议召开时间：2016年4月18日（星期一）下午14:30

  4、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月17日（星期日）下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出

  现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：截至2016年4月11日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

  （1）股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表

  决，该代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙市芙蓉中路593号（八一桥北侧）潇湘华天大酒店五楼长沙厅会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》

  2、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

  3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  4、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

  5、审议《关于多喜爱家纺股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》

  6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  7、审议《关于修改公司章程的议案》

  8、审议《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议案》

  9、审议《关于独立董事薪酬的议案》

  10、审议《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》

  11、审议《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》

  12、审议《关于董事 监事及高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》

  13、审议《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》

  14、审议《关于聘任公司董事的议案》

  说明：

  1、 上述议案中已经公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会十次会

  议审核通过，内容详见2016年3月24日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

  2、 议案七为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持

  表决权的 2/3 以上通过。

  3、 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案五、六属

  于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  4、公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度工作情况进行述职。

  三、网络投票的安排

  在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

  四、会议登记方法

  1、登记时间及手续

  出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年4月13日-2016年4月15日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真、信函以抵达公司的时间为准（信函请注明 “股东大会”字样）。

  （1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；

  （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、登记地点及联系方式

  （1）联系地址：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼公司证券部

  （2）邮编：410000

  （3）电话：0731-88226816

  （4）传真：0731-88226816

  （5）联系人：赵传淼、王莲军、张凯奇

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  2、网络投票期间，如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响，则

  本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十次会议决议；

  3、公司第二届董事会第十三次(临时)会议决议；

  4、公司第二届监事会第十一次(临时)会议决议。

  附件：

  1、网络投票程序及要求

  2、授权委托书格式

  多喜爱家纺股份有限公司

  董事会

  2016年4月5日

  附件1

  网络投票程序及要求

  本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

  一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

  1、投票代码：“362761”。

  2、投票简称：“多喜投票”。

  3、投票时间：2016年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“多喜投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （3）本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （4）表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月17日15:00，结束时间为2016年4月 18日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  四、投票结果查询

  通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

  附件2：

  多喜爱家纺股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  委托人：

  委托人股东帐户号：

  委托人持股数：

  受托人：

  受托人身份证号：

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席多喜爱家纺股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：

  1、 请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托期限：多喜爱家纺股份有限公司2015年度股东大会召开期间

  委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

  受托人（签章）：

  委托日期： 年 月 日