证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月7日以现场和通讯相结合的表决方式召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了关于《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（预案）》的议案，本次股票期权激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定，公司将尽快确定上述事项，并编制《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称："《股票期权激励计划（草案）》"），对本预案进行完善和修订，召开董事会进行审议，披露草案内容。激励对象名单及授予数量等相关内容将在《股票期权激励计划（草案）》中进行披露。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  一、董事会会议召开情况：

  1、公司第四届董事会第三十三次会议通知于2016年3月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

  2、本次会议于2016年4月7日上午9：00在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。

  3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（预案）>的议案》；

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，同意公司按照收益与贡献对等原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及其他有关法律、法规等相关文件规定编制的《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（预案）》。

  公司将在薪酬与考核委员会确定本次股票期权计划涉及的具体激励对象名单和授予数量并拟定完整的《股票期权激励计划（草案）》后，再次召开董事会审议《股票期权激励计划（草案）》内容。本次股票期权激励计划的具体授予名单和授予数量等相关内容将在《股票期权激励计划（草案）》中进行披露，同时公司监事会将对《股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就股票期权激励计划是否有利于本公司的持续发展，是否存在明显损害本公司及全体股东利益发表独立意见。

  《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（预案）》详见刊登于2016年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月八日