证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议2015年度利润分配预案为：以2015年末公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计派发现金股利976万元，并以资本公积转增股本每10股转增15股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。本预案须经股东大会审议通过后实施。

  二报告期主要业务或产品简介

  2.1公司主要业务

  公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

  公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是微型计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、机电设备产品等较高价值产品。

  2.2公司经营模式

  2.2.1“整体包装解决方案”一体化服务模式

  公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供给整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流与配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。

  公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

  2.2.2采购模式

  公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料等第三方采购。

  2.2.3生产模式

  公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司信息管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产任务单，实施原料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。

  2.2.4销售模式

  公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

  2.3公司所处行业情况

  改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。

  公司的瓦楞包装产品是纸包装行业中最重要的细分产品之一，瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛，可实现循环回收利用，在各类包装产品中具有较为突出的优势。作为一个细分纸包装产品类别，瓦楞包装产品在我国纸包装行业以及整个包装行业的发展中显示出了越来越重要的地位。

  公司木制包装产品所处的竹木包装行业工业产值在包装工业总产值中比重较小，但由于竹木包装具备结构坚固、防潮、吸湿、易修缮、工艺简单、抗弯性能好、投资少、产品生产灵活性高等优点，因而被广泛应用于机电设备、汽车及零部件、大型电子办公设备、电气设备等行业。竹木包装行业因此也成为现代包装工业中必不可少的重要组成部分。未来随着下游行业的发展，竹木包装行业规模有望保持稳定增长趋势。

  三会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用。

  六管理层讨论与分析

  报告期公司实现营业收入502,858,033.74元，同比下降2.28%，实现营业利润40,318,460.58元，同比下降41.44%，实现归属于上市公司股东的净利润32,268,356.23元，同比下降38.41%。实现基本每股收益0.45元，同比下降48.28%，加权平均净资产收益率减少13.77个百分点。

  2015年全球经济持续低迷，国内经济下行压力较大，行业竞争激烈。公司下游客户市场需求下降，部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国，市场竞争显著加剧。面对如此复杂的国内外经济环境，在董事会的正确领导下，公司管理层积极应对，并根据行业发展格局及企业自身经营情况，开展了如下几方面重点工作：

  1、加强营销推广力度

  2015年度，面对下游客户市场需求下降，部分客户出现减产或将生成工厂迁移出中国等不利因素，公司经营层加强了营销推广力度。报告期虽然迫于市场压力，公司产品销售价格下滑，利润水平下降，但是公司销售量依然保持增长，库存量下降。同时，公司包装服务业务利润水平显著提升，公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式进一步获得客户认可。

  2、提升内部管理水平

  2015年度，公司在上交所成功上市，企业的影响力大幅度提升，公司管理层认为公司需要加大力度提升管理水平，以此来满足公司的快速发展步伐。因此，报告期公司聘请了专业的人力资源管理咨询机构和专业的财务管理咨询机构，对公司的人力、财务等管理工作进行了专业的管理流程设计，并对相关管理人员进行了专业的业务培训。

  3、提升技术研发水平

  公司作为行业内少数拥有自主知识产权的企业之一，一直高度重视技术研发水平的提升，报告期公司加大了在新材料、新工艺及新技术等方面的技术研发。一方面，公司生产的包装产品在环保、节能等方面能够紧跟国家产业政策，逐步向绿色包装方向发展。另一方面，公司通过对新工艺、新技术方面的研发，提升了客户产品包装作业效率，降低公司生产成本及客户包装成本。

  4、进一步推行“幸福企业”建设项目

  公司自2013年便启动了“幸福企业”建设项目，将“追求全体员工创造物质和精神两方面幸福”确立为公司使命。公司期盼每一位新通联人在这个大家庭中不仅可以创造、收获物质财富，更可以获得精神和灵魂的成长，得到幸福的体验。在向盛和塾众多前辈、学长学习的基础上，公司规划了 “幸福企业”建设系统， 稳步推进“幸福企业”建设。报告期，公司在人文关怀和人文教育上进行了积极探索，组织了多场次的培训交流活动。

  七涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。 

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。 

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  不适用。 

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。 

  董事长：曹文洁

  上海新通联包装股份有限公司

  2016年4月7日

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-015

  上海新通联包装股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2016年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于 2016年3月27日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（其中董事王力群以通讯方式表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  同意公司2015年度利润分配预案：以2015年末公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计派发现金股利976万元，并以资本公积转增股本每10股转增15股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  六、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  七、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

  同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  九、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-011）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  关联董事曹文洁回避表决。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-012）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-013）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十二、审议通过《关于选举独立董事的议案》

  同意选举董叶顺先生、张燎先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。

  上述独立董事候选人需经上海证券交易所监管部门对其任职资格审核通过后方可提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十三、审议通过《关于选举董事的议案》

  同意选举徐宏菁女士为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任黄庆平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-014）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十五、审议通过《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十六、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  独立董事候选人董叶顺先生简历：

  董叶顺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联和投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。2011年4月至今任IDG资本合伙人，同时兼任上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、浦银安盛基金管理有限公司独立董事。

  独立董事候选人张燎先生简历：

  张燎先生：中国国籍， 无境外永久居留权，1964年10月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监、安阳会计师事务所主任、HLB国际会计公司上海成员所合伙人、上海市浦东新区财务会计管理中心财务总监、中融集团副总裁、上海华拓控股集团有限公司财务总监、浙江广厦股份有限公司副总经理。现任红枫资本基金管理有限公司（筹）董事总经理。

  非独立董事候选人徐宏菁女士简历：

  徐宏菁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。1990年9月至1999年12月，上海通联压缩机厂工作；2002年5月至2010年4月，上海京达律师事务所工作；2010年4月至2011年9月任新通联有限人事部经理；2011年9月至2013年4月任公司监事、人事部经理；2013年4月至今任公司董事会秘书、人事部经理，2014年1月起兼任上海新通联包装股份有限公司副总经理。

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-012

  上海新通联包装股份有限公司

  关于预计2016年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次2016年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

  ●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易履行的审议程序

  2016年4月7日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事曹文洁回避表决，其他非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

  独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：第二届董事会第八次会议拟审议的《关于预计2016年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

  2、2015年度日常关联交易情况

  ■

  3、2016年度日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍

  1、上海康可尔压缩机有限公司

  上海康可尔压缩机有限公司成立于 2007 年4 月3 日，现持有上海市工商行政管理局宝山分局核发的注册号为310113000688536 的《企业法人营业执照》。公司类型为一人有限责任公司（自然人独资），注册资本为3,200 万元，法人代表曹立峰，住所为宝山区金池路298 号4 幢B 区，经营范围：液压密封气动元器件、离心机、螺杆压缩机、螺杆泵、工艺气体压缩机成套设备的研发、加工及销售，从事货物及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟、持股5%以上股东曹立峰控制的企业。

  2、上海稳健压缩机有限公司

  上海稳健压缩机有限公司成立于 2003 年2 月28 日，现持有上海市工商行政管理局宝山分局核发的注册号为310113000469447 的《企业法人营业执照》。公司类型为有限责任公司（国内合资），注册资本为5,000 万元，法人代表曹立峰，住所为上海市宝山区金池路298 号，经营范围：压缩机及配件研发、制造、销售，五金加工，仓储（除易燃易爆危险品），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟、持股5%以上股东曹立峰及公司控股股东曹文洁父亲曹妙生控制的企业。

  3、江西格雷特压缩机有限公司

  江西格雷特压缩机有限公司成立于 2009 年7 月3 日，现持有江西省南城县工商行政管理局核发的注册号为361021210003749 的《企业法人营业执照》。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为3,300 万元，法人代表曹立峰，住所为江西省抚州市南城县工业园区（三期），经营范围：空气压缩机、五金加工、销售；压缩机配件销售；电动机生产（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

  与本公司的关联关系：公司控股股东曹文洁弟弟、持股5%以上股东曹立峰控制的企业。

  三、关联交易的定价依据

  以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  2016年度预计关联交易情况均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-014

  上海新通联包装股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理曹文洁女士提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任黄庆平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

  公司独立董事就聘任黄庆平先生为公司副总经理的事项发表的独立意见认为：公司董事会对副总经理候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅副总经理候选人的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司副总经理规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  黄庆平先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任黄庆平先生为公司副总经理。

  附件：黄庆平先生简历

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  附件：黄庆平先生简历

  黄庆平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，造纸工业机械工程师。1994年至2005年在国际济丰包装集团公司的东莞厂、上海纸杯厂、大连等厂任总经理；2005年2013年在美国国际纸业公司的成都、上海、沈阳、保定等厂任总经理；2014年至 2015年在世纪阳光纸业集团包装事业部任管理总监。2015年9月加入上海新通联包装股份有限公司。

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-016

  上海新通联包装股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年4月7日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月27日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

  监事会对《公司2015 年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2015 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2015年度利润分配方案》

  同意公司2015年度利润分配预案：以2015年末公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计派发现金股利976万元，并以资本公积转增股本每10股转增15股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

  同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-011）。

  七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是在平等自愿的基础上经双方协商一致达成的，其目的为满足公司正常生产经营的需要，价格公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-012）。

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司监事会

  2016年4月7日

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-011

  上海新通联包装股份有限公司

  2015年度募集资金存放与实际使用

  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

  2015年度累计已使用募集资金15,041.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.95万元，累计收到闲置募集资金理财收益100.64万元。

  截至2015年12月31日，募集资金余额为10,436.29万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存储和管理情况

  为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

  公司对募集资金实行专户存储，分别在上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开立募集资金专户，账号分别为98320154740005415、310066069018800002458。公司及保荐机构中德证券有限责任公司于2015年6月10日分别与上述募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司充分保障了保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。报告期内，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况

  2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：

  ■

  （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

  2015年7月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。2015年10月29日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进展，也不影响公司正常资金周转和需要的前提下，增加最高不超过人民币6,500.00万元的闲置自有资金和最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。截止2015年12月31日，使用募集资金进行现金管理具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司分别于2015年10月30日召开第二届董事会第七次会议、2015年11月16日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体及实施地点，将“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由无锡新通联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地点相应地由无锡市新区硕放东安路A42号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块。并使用募集资金5910.00万元对全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司进行增资，用于投资建设公司募投项目“绿色重型包装材料建设项目”。

  除上述变更外，公司不存在其他变更募投项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新通联公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新通联公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

  七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  中德证券认为：新通联2015年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用；募投项目变更实施主体、实施地点事项经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：上海新通联包装股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-018

  上海新通联包装股份有限公司

  关于公司董事会审议高送转的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年末公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计派发现金股利976万元，并以资本公积转增股本每10股转增15股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

  ●公司第二届董事会第八次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  一、高送转议案的主要内容

  公司拟以2015年末公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.22元（含税），合计派发现金股利976万元，并以资本公积转增股本每10股转增15股。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。

  二、董事会审议高送转议案的情况

  （一）公司第二届董事会第八次会议全票通过《公司2015年度利润分配预案》，同意本次高送转事项。

  （二）经审慎评估，董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会充分考虑了公司现阶段的经营发展需要，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，公司资本公积254,748,383.88元，未分配利润207,480,719.59元，财务状况良好，具备发放现金红利及资本公积转增股本的条件。公司现有股本规模较小，本次高送转有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，降低投资者风险，使公司总股本与公司规模和发展相匹配。

  （三）直接或间接持有公司股份的董事为公司董事长及控股股东、实际控制人曹文洁女士，在董事会审议高送转议案时投了赞成票，并承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

  三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

  （一）公司全体董事在董事会审议本议案前6个月内，不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。

  （二）公司董事长及控股股东、实际控制人曹文洁女士直接持有47,034,000股公司股份，通过上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有2,700,000股公司股份，在审议本次高送转议案后的6个月内，无增、减持计划。并承诺将严格履行公司首次公开发行股票的相关承诺，自公司股票上市之日（2015年5月18日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

  （三）除董事长曹文洁女士外，其他董事均未持有公司股份，在审议本次高送转议案后的6个月内，无增持计划。

  四、相关风险提示

  （一）本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。

  （二）公司董事会审议通过本次高送转议案前6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。公司董事会审议通过本次高送转议案后6个月内，公司存在部分限售股解禁的情况，具体如下：

  ■

  （三）本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-017

  上海新通联包装股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘斌女士的书面辞职报告，刘斌女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

  鉴于刘斌女士辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，刘斌女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘斌女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

  公司董事会对刘斌女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-013

  上海新通联包装股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2017年4月30日期间，使用最高额度不超过人民币1.25亿元（包括第二届董事会第七次会议审议通过的人民币6,500万元额度）的闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下：

  一、基本概况

  1、资金额度及资金来源

  公司拟使用最高额度不超过人民币1.25亿元（包括第二届董事会第七次会议审议通过的人民币6,500万元额度）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。

  2、投资产品品种

  为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

  3、投资期限

  自本次董事会审议通过之日起至2017年4月30日期间。

  4、具体实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

  5、信息披露

  公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

  6、关联关系说明

  公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  三、对公司的影响

  公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司

  董事会

  2016年4月7日