证券时报多媒体数字报

  证券代码：000606 证券简称： *ST明胶 公告编号：2016-021

  青海明胶股份有限公司第七届董事会2016年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年4月11日以传真和电子邮件方式发出，会议于2016年4月13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司总裁赵侠先生辞职的议案》；

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  详见公司于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会2016年第三次临时会议决议；

  2、独立董事关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十四日

  证券代码：000606 证券简称： *ST明胶 公告编号：2016-022

  青海明胶股份有限公司

  关于高级管理人员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于总裁辞职

  2016年4月11日，青海明胶股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司总裁赵侠先生的书面辞职报告，因工作原因，赵侠先生申请辞去总裁职务。

  2016年4月13日，公司召开了第七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了关于赵侠先生辞职的议案，同意赵侠先生辞去公司总裁职务。根据《公司章程》和《总裁工作细则》的有关规定，其辞职报告已经生效。

  赵侠先生辞去公司总裁职务后将仍担任公司董事及战略委员会委员。

  公司董事会对赵侠先生在任职期间对公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  二、关于聘任总裁

  2016年4月13日，公司召开了第七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  公司董事会同意聘任彭聪先生为公司总裁，任期同公司第七届董事会相同。（彭聪先生简历附后）

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月十四日

  附件：彭聪先生简历

  彭聪先生，工商管理硕士学历，现任神州易桥（北京）财税科技有限公司董事长、辽宁易桥财税科技有限公司执行董事、江苏神州易桥财税软件有限公司执行董事、百达永信（北京）投资有限公司执行董事、北京微税知识产权代理有限公司执行董事、百达永信投资有限公司执行董事。

  彭聪先生目前不持有公司股票，在公司发行股份购买资产新增股份发行后将持有公司78,130,329股股份；彭聪先生为公司发行新股后的股东百达永信（北京）投资有限公司公司执行董事，其与公司其他持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000606 证券简称： *ST明胶 公告编号：2016-023

  青海明胶股份有限公司

  关于持股5%以上股东协议转让

  公司股份过户完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海明胶股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2015年12月26日、2016年4月5日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了 《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（2015-066）、《简式权益变动报告书》和《关于持股5%以上股东协议转让公司股份事项获得国务院国资委批复的公告》（2016-019）。

  近日，公司收到股东青海四维信用担保有限公司转来的《证券登记过户确认书》，青海四维信用担保有限有限公司已于2016年4月12日将持有公司36,150,000股份过户给青海省国有资产投资管理有限公司，本次协议转让股份事宜已实施完毕。

  截止本公告披露日，青海省国有资产投资管理有限公司持有公司36,150,000股份，占公司总股本472,113,600股的7.66%。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日