证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以506,159,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）电力设备业务

  1、上海华明的主营业务及所处行业

  上海华明主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上海华明属于“制造业”项下的“电气机械及器材制造业”。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码-2002》，上海华明所生产的主要产品属于电力设备制造业中的其他输配电及控制设备制造业（C3929）。

  2、上海华明的主要产品及用途

  上海华明的主要产品包括：

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  分接开关是变压器的重要部件之一，它的原理是通过改变变压器线圈匝数之比，达到改变变压器的输出电压，因此又被称为调压开关。有载分接开关可以在不停电的状态下改变变压器输出电压；无励磁分接开关则只能在停电状态下调压。根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制性规定，35KV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。由于分接开关自带的控制器具有各种通讯规约，因此能方便地和综合自动化系统进行后台通讯，实现自动调压。远距离控制通讯是分接开关产品的核心技术之一。该技术可实现对变压器的远距离控制，还可对电网电压、负荷、档位、设备状况等进行遥测，并收集电网的运行数据。这为今后电网大数据、调度自动化等新的电网发展方向提供了技术保证。因此，分接开关兼具电气一次设备和二次设备的功能和特点。

  3、上海华明的经营模式

  （1）研发模式

  上海华明根据市场需求以及行业技术发展的特点，制定年度以及季度研发课题计划。研发课题包括新产品研发、新工艺研发以及新型材料研发。研发计划确定后，由技术部牵头，协同工艺、采购、生产以及市场部门，按照不同职责分工分阶段落实完成。最后由具有国家实验室资格的试验站进行独立的试验以评判研发效果，并出具报告。试验完成以后，技术部出具产品相关技术文件，包括总工程师在内的评审小组将对研发结果进行内部鉴定，鉴定通过以后上海华明向国家有关部门申请鉴定。国家有关部门一般委托中国机械工业联合会或者国家电网公司以及南方电网公司，并邀请有关企业和科研院所进行技术鉴定。上海华明同时委托具有查新资质的第三方事务所对产品技术成果进行全球行业内检索以确定行业内的技术水平等级。获得国家有关部门鉴定通过以后，产品才能正式进入市场。研发模式流程图如下：

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  近年来，随着在行业内知名度的提高，上海华明也开始承接部分用户和科研院所的研发委托，或者和有关单位联合研发填补国内或者世界行业的技术空白。因此，上海华明除销售产品获得收入以外，也通过承接技术研发委托获得技术开发收入。

  （2）采购模式

  上海华明计划部门每月会根据订单情况并结合经验预测来制定生产计划，并根据生产计划形成采购计划，向采购部提交采购申请。采购部根据计划部提交的申请将采购计划分解为采购订单。

  上海华明通过招标方式选择供应商。上海华明将所需零件或粗加工原材料的图纸发给多家供应商，由供应商报价并提供样品，综合价格、产品和服务的质量、还有服务等因素来选择供应商。上海华明在初步合作中通过比较供应商供应的可靠性、响应需求的速度、满足突发需求及零星订单的能力、退换货的服务质量等方面逐步形成较为稳定的供应商名单，建立长期合作关系。同时，上海华明与一些备选供应商建立临时供应关系，以满足计划外的采购需求。通过这种方式，上海华明建立了与企业发展相适应的原辅材料供应渠道，做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。

  由于供应商较为稳定，合作关系持续时间较长。考虑到金属原材料价格的波动性，上海华明的采购定价方法为市场原材料价加上加工费（上海华明采购的金属原材料通常为已经经过供应商初加工形成特定形状和规格的金属材料，以方便下一道工序的进行）。

  上海华明采购流程图如下：

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  （3）销售模式

  上海华明的直接客户是下游的变压器厂，但最终用户是电网公司和其他变压器用户（如大型工矿企业）。由于电网公司采购变压器时普遍采用招投标方式，变压器厂在参与投标时选用的分接开关需适配变压器的技术参数并满足电网公司的具体要求，因此电网公司对变压器厂采用的分接开关具备一定的话语权。

  基于上述情况，一方面，上海华明的销售团队与变压器厂形成良好的长期合作关系，另一方面，上海华明市场部门针对电网公司以及其它工业客户了解市场信息、进行产品宣传工作，扩大产品在终端客户中的知名度和影响力。除西藏外，上海华明在国内各省、自治区及直辖市均有销售和服务团队，便于及时了解电网公司、工业企业、设计院及变压器厂的实际需求，从而针对用户需求做出快速反应。

  在选配上海华明开关设备的变压器厂成功中标之后，上海华明的销售人员会进一步跟踪电网公司和变压器厂的合同签约情况，并与变压器厂保持良好沟通，了解变压器厂的交货期和生产排期情况。取得订单后，上海华明针对最终用户和变压器厂的具体需求提供定制化的解决方案，经技术评审后安排生产。产品由上海华明安排物流送至变压器厂，在产品运至客户指定地点之后，确认相应收入。

  上海华明的基本销售流程如下所示：

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  除国内销售外，上海华明也大力拓展海外市场，到目前为止，上海华明的产品已经远销海外近百个国家和地区，并在美国、土耳其、巴西、意大利、哈萨克斯坦等国取得了良好的销售业绩。上海华明进行海外销售的基本模式与国内销售一致，但在客户开发维护、发运和收款三个环节略有差异。上海华明在海外市场主要依靠海外代理商协调电力公司和变压器厂的关系，跟踪招投标进展，挖掘业务机会。但对海外主要的电网公司，由上海华明的销售人员负责跟踪维护。在取得订单后，上海华明的销售人员负责与客户接洽，采集客户的具体需求，之后采用与国内销售相同的流程开展业务。发运方面，上海华明主要通过FOB（装运港船上交货）方式进行，辅以少量的CIF（指定目的港交货）及其他贸易方式。在海外销售中，上海华明针对长期稳定的大客户给予一般不超过90天的信用期，其他客户均通过不可撤销信用证或款到发货等方式结算。

  4、行业发展趋势

  （1）电力行业发展趋势

  ① 远距离跨区输电将是我国未来电网发展的大趋势

  根据2015年3月中国电力企业联合会发布的《中国电力工业现状与展望》，综合考虑我国电力负荷及电源布局，未来我国将形成大规模的西部、北部电源基地向中东部负荷中心送电的电力流格局。周边发电资源丰富的俄罗斯、蒙古、中亚、东南亚等国家和地区就近向我国负荷中心地区送电。预计2020年，我国跨区、跨国电网输送容量将占全国电力总负荷的25%～30%。2030年前后跨区、跨国电网输送容量占全国电力总负荷的30%以上。

  ② 清洁能源发电带来的电源变化也将带动输变电线路的建设

  行业政策大力支持和保障清洁能源发电建设。2015年3月，发改委、能源局出台配套文件《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》，强调通过多途径促进新能源多发满发，其中包括：在编制年度发电计划及新增用电规划上，优先预留水电、风电、光伏等新能源机组发电空间，落实可再生能源发电全额保障性收购制度，在保障电网安全稳定前提下，全额安排可再生能源发电。

  ③ 智能电网成为未来电网的发展方向

  随着大数据的发展，能源管理智能化已经成为新的大趋势。能源产业通过大数据分析各项能源的购买量，预测能源消费和管理能源用户以达到提高能源效率、降低能源成本的目的。目前，智能电网已经进入全面建设的重要阶段，城乡配电网的智能化建设已全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。智能电网的发展给输变电行业特别是变压器及配套制造业提供了良好的增长空间。

  （2）我国分接开关细分行业发展趋势

  分接开关作为变压器的核心组件，其市场需求与变压器市场需求直接相关。根据变压器发展趋势分析，分接开关的未来发展情况和特点如下：

  ① 高压等级的分接开关仍将保持较大的需求量

  高压输变电设备对于大容量长距离电力传输意义重大，利用高压变压器将电压调节到需要的等级，通过高压输电线缆将电力进行远距离传输，能够有效的降低耗损、提高效率。未来高压等级的分接开关仍将是市场上需求量最大的分接开关。

  ② 配网用低电压等级的分接开关需求将大幅增长。

  如果把主网比作人体的“主动脉”，那么，配电网就是四通八达的“毛细血管”，用户则处于这些毛细血管的最末端。配电网是低碳经济时代的能源基础设施，是实现低碳转型的重要手段，具有显著的保障民生特性。2015年8月，能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015～2020年）》，行动计划明确行动目标，到2020年，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99% ，乡村及偏远地区全面解决电网薄弱问题，基本消除长期“低电压”。行动计划还提出，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元， “十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

  ③ 远距离输电对超、特高压等级的变压器分接开关需求快速增长

  根据我国的电网规划，将在超远距离大容量输电领域采用特高压交直流输电技术，以大幅度提高输电效率，降低输电消耗。依托特高压电网推进“电能替代、清洁替代”，优化能源结构和布局，实现“以电代煤、以电代油、电从远方来、来的是清洁电”，是有效解决雾霾问题的核心举措之一。根据规划，我国将于2020年前建成27条特高压直流交流输电线路。2014年5月，国家能源局在《大气污染防治行动计划》中批复了12条输电通道，决定加快建设包括4条特高压交流、5条特高压直流输电通道在内的大气污染防治行动计划12条重点输电通道，预计总投资2,100亿元，要求到2017年全部建成。

  ④ 真空开断有载分接开关的市场需求量将大幅增长

  由于真空开断有载分接开关的电弧在密封真空泡中熄弧，电弧和炽热气体不外露，分接开关油室内的油不会碳化和污染，分接开关的绝缘性能显著提高，油的使用年限延长，无需安装在线净油装置，减少了设备投资和维护费用。同时，真空灭弧还具有断口介质恢复快，燃弧时间短，弧压低，触头烧损小，触头电气寿命长，合闸机构简单可靠，适用于频繁操作等特点。因此，真空开断有载分接开关在电网和工业企业用户中的使用比例越来越高。国家电网公司2015年2月在其新发布的设备采购技术标准中明确“日平均操作达到10次以上的宜选用真空开断有载分接开关”。

  （3）海外分接开关细分行业发展趋势

  ① 全球电力建设投资将稳定增长

  电力作为各国满足工业建设和人民生活需要的重要能源形式，也是增长最快的终端能源形式。根据国际能源署发布的《世界能源展望2014》报告，预计到2040年，为应对电力需求的增加，以及替代现有退役装机容量，全球需要新建7200GW的装机容量，巨大的电力消费需求将带动世界各国的电力建设投资，为国际输变电市场的发展带来机遇。城市化、工业化、节能环保的需要导致大规模电网建设成为必然，电力需求增长、电网基础建设、发达地区老化设备更新、新能源发电并网、跨国跨地区长距离输电等成为主要电力建设需求，将在很大程度上影响输变电设备市场。2005-2030年期间世界电力投资预计将达到11.3万亿美元，输变电投资为6.1万亿美元。

  ② 全球变压器需求量稳定增长

  美国透明市场研究机构TMR公布的《全球电力变压器研究报告》称，2012年全球电力变压器市场规模达到171.2亿美元（约合人民币1069亿元），预计到2019年，这一数据将增至286.9亿美元（约合人民币1791.6亿元），期间年复合增长率为7.7%。从安装量来看，2012年，全球电力变压器出货量为10,474台，预计到2019年增至17,283台，期间年复合增长率为7.5%。

  （4）技术发展水平的变化

  输变电及控制设备制造业的技术发展水平可以概括为，输电技术的直流化，高电压，大容量以及设备节能化，电子技术化。注重成套性和参数优化匹配；城市电网简化配电电压层次；高压及超高压深入负荷中心，电器设备实现无油化、防火化、组合化、小型化、集成化、智能化；发展高可靠性、低噪声、节能型、免维护型产品。具体到分接开关行业其未来技术发展趋势如下：

  从绝缘材料和绝缘方式而言，随着输变电系统的安全与可靠性要求不断提高，分接开关的绝缘方式正在向着小型化、无油化方向发展。真空技术在中压变电站和大容量电路开关领域已发展成主导开关技术。真空技术以其自身性能的优越性在变压器有载分接开关领域的地位正逐渐上升。由于真空分接开关触头不在变压器油中、而在真空开关室中进行分接变换操作，因此采用真空开关技术的有载分接开关不会产生自由气体和电弧，变压器油受到的污染较小，从而大大减少了维护成本，特别是气体式真空熄弧分接开关更因完全无油化而成为未来的发展方向。

  从调压功能化的角度而言，随着电气工业日益向高电压化和负载高密度化发展，输变电设备，特别是开关设备向着高电压、大容量，小型化、紧凑型，无污染，高可靠，智能化和组合化方向发展的进程中，对分接开关的要求也越来越苛刻，要求其在不断提高的电气、机械、热性能等功能的前提下，向体积小型化，环境友好化，功能复合化智能化等方向发展。

  从智能化管理角度而言，为了保障我国能源安全，优化能源结构、促进节能减排的要求，具备远程自动调压、免维护、在线实时监测等技术的产品将受到市场的认可。

  （5）行业周期分析

  电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，电力行业发展周期与国民经济的发展周期趋于一致。根据国务院发展研究中心宏观经济研究部相关报告，未来十年中国经济将继续处于经济增速转换阶段，平均增速预期将达到6.2%。电力行业因国内提振经济需要，投资刺激可能性加大，清洁能源发电、配网、特高压等电力投资已成为国家扶持重点，因此未来电力行业可能保持高于经济平均增速的稳定增长态势。

  输变电设备的需求主要受电网建设和大型工业生产发展的影响，而后者又主要受国家宏观调控和产业政策的影响。在电力建设投资需求的带动下，输变电设备的需求表现出小幅周期性波动，但整体仍保持与电力行业相同的增长趋势。

  5、上海华明的行业地位

  上海华明的技术研发实力在分接开关行业处于领先地位，并拥有国内首先通过CNAS认证的试验站。上海华明自成立以来不断加大对科技创新的投入与支持，建立了以市场为导向、以提升自主创新能力为核心、产学研相结合的技术创新体系；形成了从组织管理、资金保障、项目研发、成果保护、创新激励等一整套自主创新的体制架构。

  与国外同行业公司比较，公司产品各项性能指标已达到国际先进水平，但在成本方面有明显优势，且服务响应更加及时，交付效率更高，但公司产品在海外市场的品牌影响力与之尚有差距。与国内同行业公司比较，公司产品在技术、质量和成本方面均有一定优势，引领国内在分接开关产品领域的发展方向，近几年在市场份额方面一直保持领先。

  作为中国分接开关行业的领军企业，上海华明主持或参与起草、制定及修订了多项国家及行业标准。上海华明的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行，成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之一。近几年来上海华明的有载分接开关产销量稳居全球第二、中国第一。

  （二）数控设备业务

  1、数控设备业务所处行业

  根据国家统计局2003 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2002）以及中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，数控设备业务归属制造业中的金属加工机械制造子行业。与同归属于金属加工机械制造行业的通用数控机床制造商相比，公司主要生产钢结构数控成套加工设备，属于专用数控装备制造商，产品主要用于钢结构件的加工与制造。

  2、主要产品及用途

  公司的主要产品包括：铁塔钢结构数控成套加工设备；建筑钢结构数控成套加工设备；大型板材数控成套加工设备等。设备主要用于对型钢（H 型钢、角钢、C 型钢、口型钢、十字梁、钢管）、板材进行加工，生产出符合特定要求的钢结构件。公司生产的设备能够通过数字化操作程序，对型钢、板材类产品进行钻孔、冲孔、铣削、切割、打标记等系列加工，并能实现多功能、多工序的自动连续生产，充分体现了成套化、复合化、柔性化等数控机床的特点，这也是国际数控机床业发展的主流趋势之一。公司同时积极涉足了脱硫脱硝环保产业。

  3、主要业务模式

  公司主要以钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。对于技术已成熟、市场需求大的专用数控成套加工设备，公司实行批量生产。而对于技术尚未成熟、市场需求较小的专用设备，以定制化生产为主。

  4、市场地位和竞争优势及业绩驱动

  我国钢结构行业处于快速发展初期，总体发展水平仍远低于发达国家，钢结构行业的发展仍然有相当大的空间。与钢结构行业的发展相适应，钢结构设备从中长期看仍有非常好的发展前景。国家化解钢铁行业过剩产能的举措，会在一定程度上刺激钢结构住宅的发展，逐步拉动钢结构数控加工设备销售的增长。

  电力建设在相当长的时期内会伴随着经济的稳定增长而持续发展，从长期看为电力建设服务的铁塔设备仍有一个稳定发展的过程。随着对国际市场的开拓工作逐步深入铁塔设备销售会有明显增加，这也是公司重点发展的区域。国内市场则因为下游客户生产能力使用率偏低，需求会持续低迷一段时间，公司要抓住每一个可能的市场机会，提升市场占用率。

  重型汽车及工程机械逐步从低谷走出，与汽车产业配套的数控加工设备和工程专用设备预计会保持一定速度的增长。随着工程机械行业，风电、核电行业逐步恢复，板材和镗铣产品市场也会出现平稳发展的态势。公司下一步要着力开拓国际市场，将国际市场作为板材产品、汽车装备、其他专用机械产品的销售增长点。

  综合各类产品的发展前景，公司认为所处行业仍处于发展的阶段。在国内宏观经济基本稳定的情况下，公司下游行业需求不会出现大的波动。国际市场存在潜在需求，在加大市场开拓力度的前提下会形成更多的收入，国际市场会给公司带来更多的贡献。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

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  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。重大资产重组完成后，上海华明电力设备制造有限公司成为公司的全资子公司，为真实、可靠地反映上市公司整体的财务状况和经营成果，结合公司和上海华明电力设备制造有限公司现行的会计政策和会计估计，对应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限进行变更。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币万元

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  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  说明：公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。

  以上财务数据为上海华明电力设备制造有限公司分季度的财务数据，公司前三季度公布的财务数据为原法因数控的财务数据。

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司顺利完成了重大资产重组，通过置入电力设备业务，实现了从单一业务向“双主业”的转型， 即电力设备业务+数控设备业务，公司实行了“轻度整合”策略，保留两块业务相对的运营独立性，最大程度地保持双方管理团队、员工和管理体系的稳定，以确保各自的竞争优势。今后公司将进一步整合两块业务，实现“双主业”的“双发展”。

  公司以本次重组为契机，积极扩大业务规模，实现营业收入60,291.98万元，与2014年相比增长了5.45%，高端产品的收入占比增加，同时公司强化了预算管理，有效降低了制造费用，从而实现了毛利率的同比提升，达到64.49%，比2014年上升了2.27个百分点，实现净利润20,314.58万元，比2014年增长了24.57%。由于公司2015年到期托收的银行承兑汇票金额同比增幅较大，使公司经营性现金流量净额改善明显。主要财务指标如下表：

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  （一）电力设备业务

  报告期内，上海华明以重组为契机，积极宣传公司品牌，进一步提高了客户认可度，同时加强了与主流客户的沟通，快速响应客户需求，实现了销售收入稳定增长，上海华明的电力设备业务继续保持了行业领先优势，其拳头产品——真空开断有载分接开关和油中开断有载分接开关——营业收入分别增长了5.94%和7.44%，其中高端产品被越来越多的客户所认可，收入持续增长。此外，上海华明2015年海外市场实现收入同比增长15.62%，在总体营收中的占比进一步提升。

  上海华明技术团队继续坚持不断创新，无论是新产品开发还是老产品改进，都取得了较大进展，尤其是电抗式有载调压开关的研发取得突破，为国内首创，有效弥补了目前市场主流的电阻式开关存在各种不足。2015年8月，能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015～2020年）》，行动计划明确行动目标，到2020年，中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，供电可靠率达到99.99% ，乡村及偏远地区全面解决电网薄弱问题，基本消除长期“低电压”。行动计划还提出，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元， “十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。随着国家对城乡配电网改造升级工程的加大投入，预计该产品将为上海华明提供新的利润增长点。

  受客户对高端产品的需求拉动，SHZV等高端型号产品的销售增长明显，同时上海华明生产部门从各环节挖潜，有效降低生产成本，减少了材料浪费，整合生产车间，减少冗员，提高了生产效率，有效降低了制造费用，进一步提升了产品毛利率。此外，公司进一步加强了销售费用管理，划小预算责任单元，强化销售考核，杜绝浪费，成效明显。以上各因素使公司电力设备业务的净利润同比实现了较大增长。

  上海华明进一步提升了对客户的交付能力， 从销售、技术、采购、生产、仓储、物流等多个环节入手，查找薄弱点，持续改善，进一步提升了对客户的产品交付能力，同时售后服务团队加强了客服、派单、技术支持等多个岗位的响应速度，提升了对客户的服务交付能力。

  上海华明控股的土耳其公司顺利完成注册，其具有国际化背景的管理团队已搭建完毕，租赁厂房、购置设备等准备工作正在进行中，公司以此为契机，与相关客户积极接洽，效果较好，预计该公司的设立将有效带动公司海外业务发展。

  上海华明特高压直流分接开关生产基地的建设工作取得积极进展，相关准备工作已基本完成。同时，上海华明围绕电力设备及相关能源产业链，积极挖掘新的业务机会，取得了一定进展。

  （二）数控设备业务

  按照中国会计准则，公司本次重大资产重组构成反向购买，上海华明成为会计上的母公司，由于相关资产交割正好在12月份完成，因此公司合并利润表和合并现金流量表中不包括数控设备业务的相关经营成果和现金流量，下面就数控设备业务单独说明。

  报告期内，公司数控设备业务实现营业收入21,906.45万元，与2014年度营业收入30,061.69万元相比下降了8,155.24万元，下降比例为27.13%。其中：实现数控设备产品收入19,127.24万元，与2014年相比下降8,783.29万元，下降31.47% ；实现配件及维修收入1,882.56万元，与2014年相比增加311.69万元，增长19.84%；实现对外承揽机加工业务收入527.11万元，与2014年度实现的449.06万元相比增加78.05万元，增长17.38%。

  公司数控设备业务收入下降的主要影响因素是：国内市场持续低迷，固定资产投资下降，导致需求不足，同时现有产能过剩，市场竞争加剧。国际市场受经济形势不景气的影响，特别是公司主要市场某些国家政局不稳，导致投资者投资意愿下降，设备采购减少。在市场主机需求不旺的情况下，客户减少了对新设备的购买，但转而选择通过维修或大修现有设备的方式维持生产能力，因此配件销售和产品维修业务有所增加。对外承揽机加工业务，逐渐得到部分客户的认同，客户粘性不断提高，进一步提高了公司设备利用率。

  公司数控设备业务精细化管理进一步深化。针对销售收入下降导致的单个事业部规模难以实现“经济”运行的问题，在2015年下半年对营销机构进行了整合，重新设置了国内10个营销区域 ，优化人员，精耕细作，同时积极开拓环保项目。在材料成本控制方面，公司进一步梳理了供应商资源，有效降低了材料成本，并促进了公司技术的“三化”工作。

  针对历史欠款和库存积压问题，公司制定了清欠奖励政策和库存消化奖励政策，将客户的欠款转由清欠部门统一安排催收，取得了积极的成效。在外部经济环境偏紧的情况下，公司年末客户欠款金额与年初相比降幅较大，年末存货较年初也有所减少。

  总体来看，公司数控设备业务的收入与盈利下降与外部市场环境高度相关，同时公司也应进一步加强内部管理，寻找更多应对措施。目前公司重大资产重组已完成，公司管理层将以此为契机，带领数控设备业务跨上新台阶。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。重大资产重组完成后，上海华明电力设备制造有限公司成为公司的全资子公司，为真实、可靠地反映上市公司整体的财务状况和经营成果，结合公司和上海华明电力设备制造有限公司现行的会计政策和会计估计，对应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限进行变更。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司重大资产重组标的上海华明电力设备制造有限公司100%股权在2015年12月3日完成资产过户，上海华明电力设备集团有限公司成为上市公司控股股东。根据《企业会计准则第22号-企业合并》的相关规定，公司本次企业合并在会计上应认定为反向购买，购买日确定为2015年12月31日。基于以上信息，公司2015年度合并财务报表及上年同期数据应按照反向购买的会计处理原则进行编制。本公司本年纳入合并财务报表范围的公司共8家，与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比，新增合并范围内公司2家，其中本年公司发行股份购买上海华明电力设备制造有限公司100%股权构成反向购买，法律上母公司即上市公司成为会计上的被收购方，导致合并范围增加1家；

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕027号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月13日收到公司总经理李明武先生、副总经理程胜先生递交的书面辞职报告。

  鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目的各项工作已经顺利完成，公司原有的钢结构装备业务已经注入全资子公司山东法因智能设备有限公司。为保证本次重大资产重组完成后公司正常运行，有利于提升上市公司的整体业绩，李明武先生申请辞去公司总经理职务，程胜先生申请辞去公司副总经理职务。李明武先生、程胜先生辞职后仍将在公司任职。

  公司独立董事张承瑞先生、杨益军先生、李百兴先生对李明武先生的辞职进行了核查，认为李明武先生辞职原因与实际情况相符，并认为李明武先生辞职不会影响公司的正常经营运作。

  在此，公司及董事会谨向李明武先生、程胜先生在担任公司高级管理人员期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  2016年4月 14日

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕028号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于第三届董事会第二十一次

  会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月14日在上海华明电力设备制造有限公司会议室召开。会议通知已于2016年4月10日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

  本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事肖申先生因工作原因授权委托董事肖日明先生代为出席，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖毅先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  同意《2015年度董事会工作报告》，该报告需提交2015年年度股东大会审议。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  同意《2015年度总经理工作报告》。

  三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》，同意《2015年度财务决算报告》。

  四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年利润分配的预案》。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润20,3145,778.07元。2015年末可供股东分配的利润为613,596,932.96 元。

  2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本506,159,420股为基数，向全体股东每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利40,492,753.60 元。不以公积金转增股本。

  上述分配预案与公司业绩情况相匹配，符合相关法律、法规及招股说明书和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。

  本预案须经2015年年度股东大会审议通过后实施。

  五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，聘期一年，2016年度财务审计费不超过110万元。该议案需提交2015年股东大会审议.

  七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告及其摘要》,同意《2015年年度报告及其摘要》，该报告及其摘要需提交2015年年度股东大会审议。

  八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目的工作基本完成，李明武辞去总经理职务，程胜辞去副总经理职务。为保证公司正常生产经营，同意聘任肖毅为公司总经理，经总经理提名聘任李明武、杨建琴、李胜刚为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满。

  九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，同意《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。

  十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。

  同意于2016年5月5 日下午14：00，在上海市普陀区同普路977号公司会议室召开公司2015年年度股东大会，审议以下议案：

  （一）2015年度董事会工作报告；

  （二）2015年度监事会工作报告；

  （三）2015年年度报告及其摘要；

  （四）关于2015年度利润分配的预案；

  （五）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2015年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会                

  二○一六年四月十四日

  附：高级管理人员简历

  肖毅先生：1967年4月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，现任上海华明电力设备制造有限公司法定代表人、董事长。公司实际控制人之一,与董事肖日明属于父子关系,与董事肖申属于兄弟关系。

  肖毅先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  杨建琴女士，1974年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总工程师、现任上海华明总经理。

  杨建琴女士未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  李胜刚先生，1977年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海航集团上海子公司总账会计、会计经理，中兴通讯股份有限公司财务经理、事业部总经理助理、子公司副总经理兼财务总监，上海山源电子科技股份有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

  李胜刚先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  李明武先生，山东法因数控公司董事、总经理，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，工商管理硕士（MBA），经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理，苏州金马烫金厂销售副总经理，济南供水设备厂营销经理、总经理助理，2005年2月至2007年6月历任公司总经理助理、营销总监，2007年7月至2010年6月任公司副总经理，自2010年6月至2016年1月任公司董事，自2010年6月至2016年4月任公司总经理。

  李明武先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕029号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于第三届监事会第十九次会议

  决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年4月14日在上海华明电力设备制造有限公司会议室召开。会议通知已于2016年4月10日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

  本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  同意《2015年度监事会工作报告》，该报告需提交2015年年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

  经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该报告及其摘要需提交2015年年度股东大会审议。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  同意《2015年度财务决算报告》。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润20,3145,778.07元。2015年末可供股东分配的利润为613,596,932.96 元。

  2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本506,159,420股为基数，向全体股东每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利40,492,753.60 元。不以公积金转增股本。

  上述分配预案与公司业绩情况相匹配，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。

  本预案须经2015年年度股东大会审议通过后实施。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，聘期一年，2016年度财务审计费不超过110万元。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超过5500万元闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品，增加公司财务收益。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  二○一六年四月十四日

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕030号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  经公司第三届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司2015年度股东大会。

  2、会议的合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、现场会议召开时间：2016年5月5日（星期四）下午14：00

  网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日：2016年4月28日

  6、会议出席对象

  （1）截至2016年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及其他有关人员。

  7、会议召开地点：上海市普陀区同普路977号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、2015年度董事会工作报告；

  2、2015年度监事会工作报告；

  3、2015年年度报告及其摘要；

  4、关于2015年度利润分配的预案；

  5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；

  本次股东大会在审议第4-5项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1.3.4.5.已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；议案2已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、现场会议登记事项

  1、登记时间：

  2016年4月29日—4月30日，上午8：30—11：30下午13：00—16：00

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月30日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362270

  2、投票简称：法因投票

  3、投票时间：2016年5月5日交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”、“弃权”，对累积投票议案则填写具体票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“法因数控” 、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  （4）采用投票制的议案表决意见对应 “委托股数”如下：

  ■

  （5）如股东对累积投票制以外所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午15：00，结束时间为2016年5月5日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东法因数控机械股份有限公司2015年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

  2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

  3、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  4、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  五、其他有关事项

  （一）联系方式

  1、联系人：李胜刚 王家栋

  2、联系电话：021-52708966*8362

  3、邮编：200333

  4、传真：021-52708966*8362

  5、联系地址：上海市普陀区同普路977号

  6、电子邮箱：dsh@huaming.com

  (二) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一会议决议

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议

  3、深圳证券交易所要求的其他文件

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  2016年4月14日

  授权委托书

  ?兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2016年5月5日召开的山东法因数控机械股份有限公司2015年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2016年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕032号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到公司副总经理、董事会秘书孟中良先生的书面辞职报告，孟中良先生因个人原因，辞去副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  孟中良先生目前未持有公司股份，辞职后孟中良先生不再担任公司其他任何职务，各项工作已经交接完毕，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

  依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司财务负责人李胜刚先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

  公司及公司董事会对孟中良先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

  李胜刚先生联系方式如下：

  联系电话：021-52708966-8362

  传真：021-52708966-8362

  通信地址：上海市普陀区同普路977号

  电子邮箱：dsh@huaming.com

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司董事会

  2016年4月14日

  证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕033号

  山东法因数控机械股份有限公司

  关于变更投资者联系方式的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，现将投资者联系方式变更如下：

  联系电话变更前：0531-82685200 变更后：021-52708966-8362

  联系地址变更前：山东省济南市天辰大街389号 变更后：上海市普陀区同普路977号

  邮政编码变更前：250101 变更后：200333

  传真变更前：0531-82685200 变更后：021-52708966-8362

  电子邮箱变更前：dsh@fincm.com 变更后：dsh@huaming.com

  投资者联系公司网址不变，具体信息为http://www.fincm.com/

  上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

  特此公告。

  山东法因数控机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日