证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以127080000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1. 公司主营业务

  公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。

  （二）公司主要产品

  公司的主要产品为大型精密注塑汽车模具和通信、家电、电子及汽车行业的精密结构件。

  ■

  （三）公司所处行业

  装备制造业是我国国民经济的重要支柱产业，模具等机械基础零部件是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的重要内容。为此，近年来，国家不断出台关于推动模具及相关产业发展的优惠政策和扶持措施。

  国务院2009年发布《装备制造业调整和振兴规划》，提出产业调整和振兴的主要任务，包括“提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础”，明确要“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等”。

  为落实《装备制造业调整和振兴规划》，提升基础零部件发展水平，推动产业结构优化升级，2010年10月11日，国家工信部发布了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，明确提出“研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设”。

  2011年3月27日，国家发改委公布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，明确“大型（下底板半周长度冲压模>2500毫米，下底板半周长度型腔模>1400毫米）、精密（冲压模精度≤0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米）模具（见鼓励类，十四、机械，第31条）、非金属制品精密模具设计、制造（见鼓励类，十九、轻工，第4条）”为鼓励类产品。

  2011年4月29日，国家发改委、财政部、商务部联合发布《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》，明确提出“大型、精密模具及汽车模具设计与制造项目”为鼓励发展的重点行业项目。

  2011年6月23日，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，确定了137 项高技术产业化重点领域，其中，第56项“高性能密封材料”明确提出“轿车及中高档轻型车覆盖件、结构件及动力传动、减振、制动系统用密封材料”、第103项“关键机械基础件”明确提出“汽车覆盖件模具，多功能级进模，大型精密塑料模具，压铸模具”为重点发展领域。

  2012年1月12日，工信部发布《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》将“大型及精密、高效塑料模具”明确为鼓励发展的“关键基础件”品种。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。

  全球主要模具生产地包括中国、日本、韩国与中国台湾，以及美国、德国。日本、美国、德国等技术先进国家在高精度与复合性模具开发上，不论是设计能力还是制造技术均处于领先地位，同时也拥有训练精良的技术研发人才。其中，日本模具厂商在技术上较重视抛光与研磨加工制程，德国模具厂商则由提高机械加工与放电加工的精度与效率着手，以降低手工加工的时间。模具行业是人力成本较高的行业，较高的人才成本使得全球模具行业产能向中国等新兴市场国家转移。

  从国内产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，近来环渤海地区也在快速发展，模具生产集聚地主要有深圳、宁波、台州、苏锡常等。各地相继涌现出来的模具城、模具园区等，则是模具集聚生产最为突出的地方，具有一定规模的模具园区（模具城）全国已有20个左右。

  绝大多数模具都是针对特定用户而单件生产的，因此模具企业与一般工业产品企业相比，数量多、规模小，多为中小企业。根据中国模协统计，全国共有模具生产企业（厂、点）约3万个，从业人员近100万人，2012年模具产值（模具+标准件）在1,000万元以上的生产企业240家，超过1亿元的有57家。2012年主营收入2,000万元以上模具企业的工业总产值为1,892.69亿元，工业销售产值为1,840.04亿元，资产总计为1,597.71亿元，职工人数为37.29万人。

  注塑模具行业为完全竞争性领域，目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注塑模具骨干企业为主要代表的行业领先企业能够参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势。如公司在汽车注塑模具领域树立了综合竞争优势，业务规模处于行业前列。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-016

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 2016 年4 月 11 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年4月22日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到监事三名，实到监事三名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体监事以举手表决方式，审议通过如下决议：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务报告》，报告摘要如下：

  （一）资产结构

  1、2015年底资产总额为2,768,964,692.86元，较上年同期增加 804,405,579.92 元，增长40.95%。其中：

  （1）货币资金为521,210,739.67元，较上年同期增加 373,473,384.46 元；增长252.8%；主要是IPO募资资金年末到账299,376,379.23元。

  （2）存货741,267,508.31元，较上年同期增加了75,122,355.6元，增长11.28%；公司的存货周转率由2.29上升至2.61。因此，存货增长的主要原因销售规模的进一步扩大，引起的备货量增长。

  （3）应收票据138,595,734.42元，较上年同期减少2,523,725.10元，同比下降1.79%。

  （4）应收账款620,717,320.48元，较上年同期增加274,037,931.75元，增长了79.05%；公司的应收账款周转率由5.62同比下降至4.74。周转率下降的主要原因有：新量产广州公司增加应收账款73,652,216.95 元；总部模具中心12月销售较为集中，12月增加应收账款68,705,387.21元。

  （5）固定资产为517,798,847.57元，较上年同期增加23,486,744.19元，增长了4.75%；主要是本年固定资产投入增加38,909,926.53元。

  （二）负债结构

  2015年末负债总计为1,794,111,721.61元，较上年同期增加435,430,928.7元,增长32.05%；其中：

  1、短期借款359,023,496.05元，较上年增加91,680,002.83元，增长34.29%；主要原因是本年融需求进一步扩大。

  2、应付票据403,063,560.31元，较上年增加127,122,480.6元，增长了46.07%，主要是采购规模的扩大及公司承兑汇票及电子票据的普及。

  3、应付账款600,962,498.12元，较上年增加55,764,929.36元，增长了10.26%；主要是公司规模扩大引起。

  4、长期借款130,401,068.69元

  （三）股东权益

  2015年末公司净资产为974,852,971.26元，较上年增加了368,974,651.24元，主要是本年利润转入及募资转增资本。其中：

  1、股本为127,080,000元；

  2、资本公积金为427,719,431.06元；

  3、未分配利润356,665,589.78元，较上年增加了60,888,191.37元；

  4、归属于母公司股东权益959,678,924.74元，少数股东权益15,174,046.52元。

  监事会同意将该议案提交股东大会审议。

  三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务预算方案》，报告摘要如下：

  （一）营业收入目标，营业收入目标为28亿元。

  （二）公司税前利润目标为1.04亿元。

  （三）费用目标

  1、公司销售费用目标为7,325万元；

  2、公司管理费用目标24,294万元；

  3、公司财务费用目标4,079万元。

  （四）投资预算目标

  1、银宝山新（含子公司）固定资产投资预算为37,452万元, 主要投资项目是自动化改造及产能扩大，其中:深圳公司固定资产投资预算16,913万元；分子公司固定资产投资为8,539万元；募投项目投资12,000万元。

  2、公司对外投资预算：银宝山新对外投资预算为7060万元。

  以上预算共计对外投资总额为44,512万元（人民币肆亿肆仟伍佰壹拾贰万元整）。

  监事会同意将该议案提交股东大会审议。

  四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度报告的审核意见》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市银宝山新科技股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》；

  监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

  公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

  六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）的议案》；

  经审查，设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）使得募投项目实施主体部分变更，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率和效益。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

  二、备查文件

  《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

  特此公告!

  深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

  2016年4月22日

  证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-017

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放及

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号核准，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,178万股（每股面值1元），发行价格为每股10.72元，募集资金总额为340,681,600.00元，扣除发行有关费用41,305,220.77元，本次募集资金净额为299,376,379.23元。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015]001280号《验资报告》。

  截止 2015 年12 月31日,本公司募集资金专用账户余额为299,376,379.23元。

  二、募集资金管理和存放情况

  (一) 募集资金管理情况

  为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度，公司及相关子公司（甲方）分别与国家开发银行深圳分行、中国银行深圳石岩支行、中国建设银行深圳石岩支行（乙方）及保荐机构中国中投证券有限责任公司（丙方）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储与规范管理。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

  (二) 募集资金存放情况

  截至2015年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  金额单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

  特此公告。

  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-024

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  关于2015年年度报告摘要的更正公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 25日披露了公司《 2015年年度报告摘要》(以下简称“原公告”)，公告编码：2016-019，经公司事后核查，由于相关工作人员误将公司原公告草稿作为经审议后的正式文本提交公司信息披露指定披露媒体，导致原公告内容有误，现对相应文字表述和数据进行更正。

  具体情况如下：

  一、更正前：“一、重要提示

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。”

  修改为：“一、重要提示

  “董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以127080000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  ”

  二、更正前：“四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ”

  修改为：“四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、更正前“5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  ”

  修改为：“5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更，本次更正对公司2015 年度财务状况、经营结果没有影响。更正后的公司2015年年度报告摘要刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

  今后公司将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。

  特此公告!

  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-022

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  关于《第三届董事会第七次

  会议决议公告》的补充公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 25日披露了公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(以下简称“原公告”)公告编码：2016-015，经公司事后核查，由于相关人员的工作疏忽，导致原公告内容遗漏，现对相应文字表述进行补充公告。

  原公告：

  “二十、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》。”

  现补充：

  “二十、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议二〇一五年度报告全文及摘要的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

  二十一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》。”

  对《第三届董事会第七次会议决议公告》补充完整后内容如下：

  一、董事会会议召开情况

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 2016 年 4 月 11日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年4月22日在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：

  一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年年终总结〉的议案》；

  二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议银宝山新公司二〇一五年度财务报告的议案》；并同意将该报告提交公司股东大会审议，报告摘要如下：

  （一）资产结构

  1、2015年底资产总额为2,768,964,692.86元，较上年同期增加804,405,579.92 元，增长40.95%。其中：

  （1）货币资金为521,210,739.67元，较上年同期增加 373,473,384.46 元；增长252.8%；主要是IPO募资资金年末到账299,376,379.23元。

  （2）存货741,267,508.31元，较上年同期增加了75,122,355.6元，增长11.28%；公司的存货周转率由2.29上升至2.61。因此，存货增长的主要原因销售规模的进一步扩大，引起的备货量增长。

  （3）应收票据138,595,734.42元，较上年同期减少2,523,725.10元，同比下降1.79%。

  （4）应收账款620,717,320.48元，较上年同期增加274,037,931.75元，增长了79.05%；公司的应收账款周转率由5.62同比下降至4.74。周转率下降的主要原因有：新量产广州公司增加应收账款73,652,216.95 元；总部模具中心12月销售较为集中，12月增加应收账款68,705,387.21元。

  （5）固定资产为517,798,847.57元，较上年同期增加23,486,744.19元，增长了4.75%；主要是本年固定资产投入增加38,909,926.53元。

  （二）负债结构

  2015年末负债总计为1,794,111,721.61元，较上年同期增加435,430,928.7元,增长32.05%；其中：

  1、短期借款359,023,496.05元，较上年增加91,680,002.83元，增长34.29%；主要原因是本年融需求进一步扩大。

  2、应付票据403,063,560.31元，较上年增加127,122,480.6元，增长了46.07%，主要是采购规模的扩大及公司承兑汇票及电子票据的普及。

  3、应付账款600,962,498.12元，较上年增加55,764,929.36元，增长了10.26%；主要是公司规模扩大引起。

  4、长期借款130,401,068.69元

  （三）股东权益

  2015年末公司净资产为974,852,971.26元，较上年增加了368,974,651.24元，主要是本年利润转入及募资转增资本。其中：

  1、股本为127,080,000元；

  2、资本公积金为427,719,431.06元；

  3、未分配利润356,665,589.78元，较上年增加了60,888,191.37元；

  4、归属于母公司股东权益959,678,924.74元，少数股东权益15,174,046.52元。

  三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议二〇一六年银宝山新预算方案的议案》；并同意将该报告提交公司股东大会审议，报告摘要如下：

  （一）营业收入目标，营业收入目标为28亿元。

  （二）公司税前利润目标为1.04亿元。

  （三）费用目标

  1、公司销售费用目标为7,325万元

  2、公司管理费用目标24,294万元

  3、公司财务费用目标4,079万元

  （四）投资预算目标

  1、银宝山新（含子公司）固定资产投资预算为37,452万元, 主要投资项目是自动化改造及产能扩大，其中:深圳公司固定资产投资预算16,913万元；分子公司固定资产投资为8,539万元；募投项目投资12,000万元。

  2、公司对外投资预算：银宝山新对外投资预算为7060万元。

  以上预算共计对外投资总额为44,512万元（人民币肆亿肆仟伍佰壹拾贰万元整）。

  四、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新公司科技股份有限公司社会责任报告书〉的议案》；

  五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

  公司保荐机构中国中投证券有限公司对此出具了《关于银宝山新2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见。

  六、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃收购深圳市银宝山新压铸科技有限公司部分股权的议案》；

  同意公司在不影响财务报表合并范围和控股地位的前提下，放弃对深圳市银宝山新压铸科技有限公司自然人股东麦国明转让的部分股权行使优先收购权。

  七、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立东莞市银宝山新科技有限公司的议案》；

  八、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于横沥镇银宝山新工业园立项报告的议案》；

  同意公司就建立横沥镇银宝山新工业园相关事宜正式立项，并展开可研论证。

  九、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年度利润分配预案的提议及承诺》；并同意将该预案提交公司股东大会审议。该预案相关内容已于2016年4月11日在公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出预披露公告。

  十、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《银宝山新公司二〇一六年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议，摘要如下：

  （一）融资额度：2016年预计为52300万元，以银行实际授信核批额度为准。

  （二）担保金额：2016年预计为控股子公司提供信用担保45980万元，在实际操作中以银行实际要求提供的担保金额为准。

  （三）为控股子公司提供资金支持：2016年预计为其提供资金支持27075万元。

  十一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于银宝山新集团二〇一六年度金融机构借款规模的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议，摘要如下：

  （一）2016年度，公司金融机构融资授信规模为人民币30亿元；

  （二）在年度金融机构融资授信规模内，同意授权公司根据融资成本和实际需要，对授信机构、额度、融资品种进行调剂；

  （三）鉴于授信期限存在跨期且在年度经营预算审批前无法申请新授信额度的实际情况，为保证正常经营活动，同意授权公司在新一年度经营预算方案审议通过前，按照上一年度授信规模的50%向金融机构申请授信和签署相关文件；相关发生额纳入当期获批的公司经营预算方案及融资计划中执行与考核；该授权为一般性授权，有效期至本届董事会任期届满。

  十二、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议，摘要如下：

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，经公司审计部提议，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  十三、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  十四、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

  十五、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

  十六、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议〈深圳市银宝山新科技股份有限公司远期结售汇管理制度〉的议案》；

  十七、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  十八、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）的议案》；

  经审查，设立深圳市贝斯特热流道系统技术有限公司（名称暂定）使募投项目实施主体发生变更，是公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，有利于提高募集资金使用效率和效益。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  十九、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  独立董事发表了同意的独立意见，中国中投证券有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于银宝山新2015年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  二十、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议二〇一五年度报告全文及摘要的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

  二十一、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》。

  二、备查文件

  1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

  2、《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

  3、《关于银宝山新2015年度募集资金存放与使用情况》的专项核查报告。

  4、《关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

  5、《关于银宝山新2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见。

  除上述补充内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更，补充公告后的公司第三届董事会第七次会议决议刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  今后公司将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。

  特此公告!

  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-021

  深圳市银宝山新科技股份有限公司

  关于2015年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4月22日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于 2016 年5月 20日（星期五）9:30 召开2015年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会会议的届次：深圳市银宝山新科技股份有限公司2015 年度股东大会（以下简称“会议”）。

  2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的时间、日期：

  （1）现场会议时间：2016 年5月 20日（星期五）9:30 开始

  （2）网络投票时间：2016 年 5 月 19日-2016 年 5月 20 日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 5 月20 日（星期五）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日（星期四）下午15:00 至 2016 年5月20 日（星期五）下午15:00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016 年5月 13 日（星期五）

  6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2016年5 月13日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审核以下议案：

  1、《二〇一五年度报告全文及其摘要》

  2、《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》

  3、《关于审议二〇一五年度监事会工作报告的议案》

  4、《关于审议银宝山新公司二〇一五年度财务报告的议案》

  5、《关于审议银宝山新公司二〇一六年预算方案的议案》

  6、《关于审议银宝山新公司二〇一五年度利润分配的议案》

  7、《关于审议银宝山新公司二〇一六年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》

  8、《关于银宝山新集团二〇一六年度金融机构借款规模的议案》

  9、《深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

  10、《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 4 月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  注：根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的要求，上述议案6需对中小投资者的表决票单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

  （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和 委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印 件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖 公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达 本公司的时间为准（须在2016年5月17日下午17时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

  （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

  2、登记时间：2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

  3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室

  信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司

  邮编：518108 传真：0755-27642492

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1、联系方式 联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝山新科技股份有限公司

  联系人：黄非函、汤奇

  电话：0755-27642925

  传真：0755-27642492

  电子邮箱：public@basismold.com

  邮编：518108

  本次会议会期预计一天（2016年5月20日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00）；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  （一）公司第三届董事会第七次会议决议

  （二）参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件 3）

  特此公告。

  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票证券代码：362786；

  2、投票证券简称：“银宝投票”。

  3、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以投票代码002786通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案 则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

  （1）在投票当日，“银宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：

  表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制 的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股 代表弃权；

  表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（星期四）下午3：00， 结束时间为2016年5月20日（星期五）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  回执

  截至2016 年5月13日，我单位（个人）持有深圳市银宝山新科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年5月17日前将回执传回公司（传 真号码：0755-27642492）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  附件3：

  深圳市银宝山新科技股份有限公司 2015年度股东大会授权委托书

  深圳市银宝山新科技股份有限公司：

  本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 5 月 20日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  备注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的 任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。