证券时报多媒体数字报

  (上接B40版）

  证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-021

  南京科远自动化集团股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定，南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月27日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书赵文庆先生、财务总监刘红巧女士、独立董事李东先生、保荐代表人周鹏翔先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-017

  南京科远自动化集团股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月17日召开公司2015年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议安排

  1、会议届次：2015年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

  5、会议时间：

  现场会议召开时间为：2016年5月17日下午15:00开始，会期半天；

  网络投票时间为：2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。

  6、股权登记日：2016年5月12日

  7、出席对象：

  （1）截止2016年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

  二、会议审议事项

  1、审议：《科远股份2015年度董事会工作报告》；

  2、审议：《科远股份2015年度监事会工作报告》；

  3、审议：《科远股份2015年度报告》全文及摘要；

  4、审议：《科远股份2015年度财务报告》；

  5、审议：《科远股份2015年度分配预案》；

  6、审议：《科远股份2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、审议：关于聘请公司2016年度审计机构的议案；

  8、审议：关于修订《公司章程》的议案

  9、审议：关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案

  10、审议：关于补选公司监事的议案

  以上议案经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见2016年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案中，议案8为特别决议事项，需要经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；对议案5、议案9，公司将对中小投资者的表决单独计票。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2016年5月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

  2、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作部；

  3、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。

  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  （2）在投票当日，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （3）股东投票的具体程序

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（除采用累积投票制的议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  2、通过互联网投票的操作程序

  （1）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南京科远自动化集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  五、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系人：赵文庆、曲建文

  联系电话：025-69836008

  传 真：025-69836118

  地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  附件：

  南京科远自动化集团股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  说明：

  1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人签名： （法人股东加盖公章）

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-015

  南京科远自动化集团股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月21日上午在公司董事会议室召开。会议通知于2016年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度董事会工作报告》；

  《科远股份2015年度董事会工作报告》详见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  公司独立董事陈冬华、李东、冯辕分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度总经理工作报告》；

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年年度报告》全文及摘要；

  科远股份2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在2016年4月25日的《证券时报》上。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度财务报告》；

  报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科远股份2015年度审计报告》。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度分配预案》；

  经江苏公证天业会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润72,884,670.51元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,288,467.05元，加年初未分配利润191,258,670.89元，减2015年已分配利润24,480,000.00元，截至2015年12月31日止，母公司可供分配利润为232,374,874.35元。

  经综合考虑，公司2015年度利润分配，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不以资本公积转增股本。

  本次分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度内部控制评价报告》；

  公司独立董事就该议案发表了意见，江苏公证天业会计师事务所对公司内部控制情况出具了苏公W[2016]E1418号《内部控制鉴证报告》，认为公司于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  《科远股份2015年度内部控制评价报告》及鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2016]E1419号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构就该议案发表了核查意见。

  鉴证报告及保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

  公司独立董事对该议案发表了同意意见。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  根据2016年公司生产经营业务发展需要，公司拟向中国银行、交通银行、建设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过15,000万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年；同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

  十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]421号文核准，公司于2016年3月非公开发行人民币普通股3,599.1649万股新股，并于2016 年4月19日在深圳证券交易所上市，公司注册资本变更为人民币23,999.1649万元；此外，公司拟开展智能家居相关业务，需增加公司营业执照中的经营范围。因此，需对《公司章程》相应条款进行修订。

  《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》；

  为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过7亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

  同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为1101.80万元，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2016]E1421号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年第一季度报告》正文及全文；

  《科远股份2016年第一季度报告》正文及全文详见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

  公司定于2016年5月17日下午15:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。

  《科远股份关于召开2015年度股东大会的通知》请详见于2016年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日