证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人朱奇伟及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目

  １．１、预付账款较报告期期初减少５５．１７％，金额２６３．７３万元，主要原因：上海南极电商ＯＥＭ产品加工完成，产品入库，预付账款结转至库存商品所致。

  １．２、其他应收款较报告期期初减少８３．４６％，金额１４，１１４．９９万元，主要原因：报告期内上市公司出售资产的承接方支付剩余股权受让款所致。

  １．３、其他流动资产合计较报告期期初增加６００．５５％，金额４，９７７．０８万元，主要原因：报告期内公司使用少量自有资金进行稳健型理财投资所致。

  １．４、应付账款较报告期期初减少５０．０３％，金额１，７８２．７５万元，主要原因：报告期末公司成衣及辅料采购款余额减少所致。

  １．５、应付职工薪酬较报告期期初减少５２．８８％，金额２，４０５．２６万元，主要原因：公司出售资产相关员工安置工作顺利，公司依照协议约定支付首期职工辞退福利所致。

  １．６、应交税费较报告期期初减少６６３．９５万元，主要原因：公司于上年期末取得该新技术企业资格，享受所得税优惠，公司当期税率降低，同时上年所得税预缴金额较高所致。

  １．７、流动负债合计较报告期期初减少３１．１２％，金额４，２２０．７４万元，主要原因：报告期内公司支付职工辞退福利、清缴税款以及偿付供应商采购款所致。

  ２、利润表项目

  ２．１、营业税金及附加比上年同期增加６４．８１％，金额６．５６万元，主要原因：报告期内公司业务规模增长迅速，增值税应缴额增加导致同期的城建税、教育费附加增加所致。

  ２．２、管理费用比上年同期增加４９．０２％，金额３２２．１６万元，主要原因：报告期内公司业务规模增长迅速，相应的销售、管理人员工资费用增加所致。

  ２．３、财务费用比上年同期增加５７０．２７％，金额１０２．４４万元，主要原因：报告期内公司货币资金较为充裕，利息收入增加所致。

  ２．４、资产减值损失比上年同期增加１２７．７万元，主要原因：报告期公司业务规模扩大，应收账款余额增加导致期末计提的坏帐准备同步增加所致。

  ２．５、营业利润比上年同期增加１５３．８１％，金额７６３．０７万元，主要原因：公司业务综合毛利增长迅速，但同期的期间费用增幅较小，导致期末营业利润增幅较大。

  ２．６、营业外收入比上年同期增加３１，１７８．３２％，金额６３７．３５万元，主要原因：报告期政府补贴收入的增加所致。

  ２．７、利润总额比上年同期增加２８１．１１％，金额１，４００．４２万元，主要原因：报告期公司营业利润及政府补贴增长较大所致。

  ２．８、所得税费用比上年同期增加２３１．１％，金额１８７．０６万元，主要原因：报告期利润总额增加所致。

  ２．９、净利润比上年同期增加２９０．８１％，金额１，２１３．３６万元；归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加２６７．１２％，金额１，１８６．９４万元；综合收益比上年同期增加２９０．８１％，金额１，２１３．３６万元；归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期增加２６７．１２％，金额１，１８６．９４万元，主要原因：报告期公司营业利润增长明显，同时政府补贴增加所致。

  ２．１０、少数股东权益比上年同期减少９７．４８％，金额２６．４３万元；归属于少数股东的综合收益总额比上年同期减少９７．４８％，金额２６．４３万元，主要原因：报告期内子公司经营向好所致。

  ３、现金流量表项目

  ３．１、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加１０１．０９％，金额３，６７９．１６万元；经营活动现金流入额比上年同期增加４６．３７％，金额４，０１３．３４万元，主要原因：①报告期内出售资产承接方因承担员工安置费用而向上市公司支付职工辞退福利；②收到政府补助增加。

  ３．２、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加２３０．４３％，金额１，３３１．５７万元，主要原因：报告期公司实际支付的货品采购款增加所致。

  ３．３、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加１７６．８７％，金额２，０５６．９万元，主要原因：公司出售资产相关员工安置工作顺利，公司依照协议约定支付首期职工辞退福利所致。

  ３．４、支付的各项税费比上年同期减少８４．１３％，金额３，２９９．５４万元，主要原因：公司２０１５年年末取得高新技术企业资格，享受所得税优惠，公司当期税率降低，同时上年所得税预缴金额较高所致。

  ３．５、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加５，３２８．４７万元，主要原因：报告期内①出售资产承接方向上市公司支付职工辞退福利；②公司收到政府补助增加；③上期公司支付的各项税费金额较高。

  ３．６、收回投资收到的现金比上年同期增加３８７．０７％，金额１６，２５７．０５万元；投资活动现金流入小计比上年同期增加３８４．５７％，金额１６，２３５．３７万元，主要原因：①公司收到出售资产承接方支付的剩余股权受让款；②上海小袋融资租赁有限公司收回融资租赁项目款。

  ３．７、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少７７．８１％，金额２４．５７万元，主要原因：报告期公司无固定资产等投资行为。

  ３．８、投资支付的现金比上年同期增加１５２．６２％，金额６，４１０万元；投资活动现金流出额比上年同期增加１５０．９％，金额６，３８５．４３万元，主要原因：①上海小袋融资租赁有限公司承做融资租赁项目；②公司使用少量自有资金进行投资理财。

  ３．９、期初现金及现金等价物余额比上年同期增加３５１．３５％，金额５３，１０８．５９万元；期末现金及现金等价物余额比上年同期增加６１４．６７％，金额６８，３５１．９９万元，主要原因：２０１５年末上市公司完成原有业务剥离，南极电商的借壳上市，以及顺利完成了非公开募集配套资金，导致报告期期初合并报表货币资金大幅增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  重大资产重组事宜：具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１５年８月２４日《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、２０１５年１２月２１日《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》、２０１５年１２月３１日《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》、２０１６年１月１８日《新民科技重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书》等相关公告。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  南极电商股份有限公司

  董事长:张玉祥

  2016年4月28日

  证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-041

  南极电商股份有限公司

  关于变更公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月28日收到公司董事、董秘兼副总经理张燕妮女士的辞职报告：

  张燕妮女士因个人原因，向公司董事会辞去公司董秘及副总经理职务。

  张燕妮女士辞去以上职务后，仍继续担任公司董事及董事会投资决策委员会委员的职务。

  公司及公司董事会对张燕妮女士在担任公司董秘及副总经理期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司已于2016年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经本公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任刘楠楠女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止(具体内容请见本公司于2016年4月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》)。

  特此公告

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2016-042

  南极电商股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于２０１６年４月１８日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于２０１６年４月２８日（星期四）下午１：００在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际到会董事９人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《２０１６年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  具体内容详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  同意聘任刘楠楠女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

  公司独立董事对公司聘任副总经理、董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  刘楠楠女士通讯方式如下：

  电话：０２１－６３４６１１１８－８８８３

  传真：０２１－６３４６０６１１

  联系地址：上海市黄浦区凤阳路２９号新世界商务楼１８楼

  电子邮箱：ｌｉｕｎａｎｎａｎ＠ｎａｎｊｉｄｓ．ｃｏｍ。

  三、审议通过了《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司关联交易管理制度（修订草案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议通过了《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司对外投资管理制度（修订草案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司募集资金管理制度（修订草案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过了《关于修订＜公司信息披露管理制度＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《公司信息披露管理制度（修订案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十八日

  附：个人简历

  刘楠楠女士，１９８６年 ２ 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南昌大学工商管理专业本科毕业，管理学学士；西北农林科技大学区域经济学专业硕士毕业，经济学硕士。２００８年７月至２０１０年５月，任江铃汽车股份有限公司财务部会计；２０１３年７月至２０１５年２月，任公牛集团有限公司管理培训生；２０１５年３月至今，历任南极人（上海）股份有限公司、南极电商（上海）股份有限公司、南极电商（上海）有限公司总经理助理；２０１５年１１月至今担任上海优品质量信息咨询有限公司、南未来（上海）视觉设计有限公司、上海星瓣网络科技有限公司的财务负责人；２０１５年１２月至今担任上海尚优品供应链管理有限公司、上海南薇城电子商务有限公司、上海微道魔方营销管理咨询有限公司的财务负责人；２０１６年３月至今担任余姚一站通网络科技服务有限公司的财务负责人。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关限制担任公司高级管理人员的行为。

  证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2016-043

  南极电商股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于２０１６年４月１８日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于２０１６年４月２８日（星期四）下午在公司会议室召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议了以下议案：

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１６年第一季度报告全文及正文》， 并出具了如下专项审核意见：

  经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司２０１６年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司关联交易管理制度（修订草案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司对外投资管理制度（修订草案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司募集资金管理制度（修订草案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司信息披露管理制度＞的议案》

  《公司信息披露管理制度（修订案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十八日

  证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2016-045

  南极电商股份有限公司

  关于增加2015年年度股东大会临时提案

  暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月１８日在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登了２０１６－０３７号《召开２０１５年年度股东大会通知公告》，决定于２０１６年５月９日（星期一）下午２时召开２０１５年年度股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

  ２０１６年４月２８日，公司董事会收到实际控制人张玉祥先生（直接持有公司２６．７８％的股份）《关于提议２０１５年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司２０１５年年度股东大会增加３个临时提案：《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》、《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》、《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》。

  公司董事会认为张玉祥先生作为公司持股３％以上股东，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，同意提交公司２０１５年年度股东大会。

  《公司关联交易管理制度（修订草案）》、《公司对外投资管理制度（修订草案）》、《公司募集资金管理制度（修订草案）》详见２０１６年４月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  除增加上述３个临时提案外，《召开２０１５年年度股东大会通知公告》 中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司于２０１６年５月９日召开的２０１５年度股东大会有关事项补充通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：２０１５年年度股东大会。

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：２０１６年５月９日（星期一）下午２时开始

  网络投票时间为：２０１６年５月８日～５月９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月８日下午１５：００至２０１６年５月９日下午１５：００的任意时间。

  （五）会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１６年５月３日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司证券事务代表；

  ４、公司聘请的见证律师。

  （七）会议地点：上海市黄浦区凤阳路２９号新世界商务楼１８楼南极电商会议室

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１５年度董事会工作报告》；

  ２、《公司２０１５年度监事会工作报告》；

  ３、《公司２０１５年度财务决算报告》；

  ４、《公司２０１５年度利润分配预案》；

  ５、《关于公司董事、监事报酬的议案》；

  ６、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

  ７、《公司２０１５年年度报告及年度报告摘要》；

  ８、《关于公司及子公司申请２０１６年度综合授信额度的议案》；

  ９、《关于变更收购人有关承诺事项的议案》；

  １０、《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》；

  １１、《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》；

  １２、《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》。

  公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  公司将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，请查阅２０１６年４月１８日、４月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》披露的相关内容。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （二）登记时间：２０１６年５月５日上午９：００—１１：００，下午１３：００—１６：００

  （三）登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路７３８号

  （四）登记手续：

  １、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  ２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  ３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在登记时间３月１７日前送达公司证券部）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  五、其他注意事项

  １、会议联系方式：

  ⑴ 公司地址：上海市黄浦区凤阳路２９号新世界商务楼１７楼南极电商会议室

  ⑵ 邮政编码：２１５２２８

  ⑶ 电 话：０５１２－６３５２７６１５、６３５７４７６０

  ⑷ 传 真：０５１２－６３５５１９７６

  ２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十八日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２１２７。

  ２、投票简称：“南极投票”。

  ３、投票时间２０１６年５月９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  ６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“南极投票投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为１００，申报价格为１００．００元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

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  表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

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  （５）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月８日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年５月９日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１６年５月９日召开的南极电商股份有限公司２０１５年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

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  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

  ２、单位委托必须加盖单位公章。