证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明

  单位：元

  ■

  2.合并利润表项目重大变动情况及说明

  单位：元

  ■

  3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.重大资产重组相关事项

  公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2016年3月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160127号）。中国证监会需公司就有关问题作出书面说明和解释。有关问题请见2016年3月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。因本次反馈意见回复涉及标的公司的相关事项工作量较大且有关事项还需进一步完善，公司于2016年4月15日发布了《关于申请延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告》。

  2016年3月23日，公司作为第三人收到青岛市崂山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书和传票等诉讼材料，枫彩生态执行董事暨本次交易对方之一青岛蓝森环保科技有限公司的控股股东、实际控制人王群力先生之妻陈林女士对蓝森环保提起诉讼。详情请见2016年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大资产重组进展公告及涉及诉讼公告》。

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  2.公司转让神农架物业76%股权事项

  2015年12月9日，公司与本公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司之全资子公司武汉晟道创业投资基金管理有限公司签订股权转让协议，公司以9,600万元的价格向晟道投资转让所持神农架三特物业开发管理有限公司76.00%的股权。截至2015年12月31日，公司收到股权转让款4,800万元，并完成了全部股权变更登记工作。

  根据公司与晟道投资签订的股权转让协议，晟道投资应于2016年6月30日前向本公司支付其余股权转让款4,800万元，并承诺协助神农架物业公司于2016年3月30日前归还所欠往来款。

  报告期，公司已按期收回神农架物业公司所欠公司全部往来款，并已收到晟道投资公司提前支付的部分股权转让尾款。公司累计收到晟道投资公司支付的股权转让款为8,998.18万元，剩余601.82万元股权转让尾款尚待收回。公司与晟道投资签订的股权转让协议在正常履行中。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日

  证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2016-07

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2016年4月17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2016年4月27日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事8名（暂缺一名独立董事），实到董事8名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

  一、审议通过公司《2016年第一季度报告》；

  同意8票，反对0票，弃权0票

  详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。

  二、审议通过《关于设立公司管理机构的议案》。

  同意设立管理机构“法律事务和风险控制管理总部”、“湖北业务管理中心”和“海南业务管理中心”。

  同意8票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月29日