证券时报多媒体数字报

  (上接B70版）

  截止2015年12月31日，神州数码科技发展有限公司资产总额为26.27亿元；负债总额21.54亿元（其中短期借款总额为7.19亿元，流动负债21.54元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率82.02%。

  7、神州数码澳门离岸商业服务有限公司

  成立日期：2006年6月1日

  注册地点：澳门毕士达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C-D室

  法定代表人：萧桥春

  注册资本：100万澳门元

  主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务;提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预订、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务。

  关联关系：神州数码市场服务有限公司的全资子公司

  财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：

  单位：万元人民币

  ■

  截止2015年12月31日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为18.49亿元；负债总额17.25亿元（其中短期贷款总额为10.47亿元，流动负债17.25亿元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率93.33%。

  8、系统信息科技（香港）有限公司

  成立日期：2008年6月26日

  注册地点：香港特别行政区鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2009室

  董事：张云飞

  注册资本：100万港币

  主营业务：分销IT产品。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统信息科技（香港）有限公司财务数据如下：

  单位：万元人民币

  ■

  截止2015年12月31日，系统信息科技（香港）有限公司资产总额为1,023万元；负债总额2,869万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债2,869万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率130.72%。

  9、神州数码（香港）有限公司

  成立日期：2008年6月26日

  注册地点：香港特别行政区鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2010室

  董事：张云飞

  注册资本：101万港币

  主营业务：分销IT产品。

  关联关系：神州数码（中国）有限公司的全资子公司

  财务状况：神州数码（香港）有限公司合并财务数据如下：

  单位：万元人民币

  ■

  截止2015年12月31日，神州数码（香港）有限公司合并资产总额为5.78亿元；负债总额6.06亿元（其中短期借款总额为0万元，流动负债6.06亿元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率104.84%。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、供应商担保：

  ■

  2、融资担保：

  ■

  四、董事会意见

  根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司及下属控股子公司银行和供应商申请授信并由公司及下属控股公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益。公司董事会同意公司及下属控股子公司银行和供应商申请授信并提供担保事宜。

  本次申请的银行授信和供应商授信将用于公司及下属控股子公司系进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方是公司集团合并报表范围内公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事朱锦梅女士、叶翔先生、高良玉先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司及下属控股子公司向银行及供应商申请授信有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求；

  2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、公司及下属子公司银行和供应商申请授信并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意公司及下属控股子公司银行及供应商申请授信并由提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司除为下属控股子公司及控股子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至2016年3月31日，不包括本次董事会审议的新增担保事项，公司已审批的为下属控股子公司提供担保及控股子公司互相提供担保的额度合计为人民币180.706亿元，实际担保余额合计为人民币80.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的4,328.84％（截至2015年12月31日，公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易的重大资产重组尚未实施完成，2015年度审计报告不包含标的资产的财务数据，由此造成上述比例较大）。

  本公司及下属控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司董事会

  2016年4月27日

  证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-067

  神州数码集团股份有限公司

  关于审议授信及担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、授信及担保基本情况：

  根据公司及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟同意在有效期内，公司或控股子公司向银行及供应商申请总额不超过等额300亿人民币贷款授信（含已经授信、新增授信及现有授信的展期、变更），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额300亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

  担保的有效期为股东大会通过之日起一年，在上述额度内发生的具体申请授信内容或担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构和供应商签订相关协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的授信申请或担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

  截至2016年3月31日，不包括本次董事会审议的新增担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币180.706亿元，实际担保余额合计为人民币80.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的4,328.84％（截至2015年12月31日，公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易的重大资产重组尚未实施完成，2015年度审计报告不包含标的资产的财务数据，由此造成上述比例较大）。

  2、董事会意见

  根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司及下属控股公司向银行和供应商申请授信并由公司及下属公司提供担保或互相担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股公司业务需求，可进一步提高经济效益。公司董事会同意公司及下属子公司银行和供应商申请授信并提供担保事宜。

  此次申请的银行和供应商授信，及为上述事项提供担保，将用于公司及下属控股子公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方是公司集团合并报表范围内公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  3、独立董事意见

  公司独立董事朱锦梅女士、叶翔先生、高良玉先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司及下属控股子公司向银行及供应商申请授信有助于促进公司及下属控股公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股公司经营发展合理需求；

  2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、公司及下属控股公司向银行和供应商申请授信并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意公司及下属控股子公司银行及供应商申请授信并由提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十七日

  证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-066

  神州数码集团股份有限公司

  关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行办理质押贷款的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.基本情况：

  神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）拟在平安银行股份有限公司上海分行用购买的理财产品进行质押担保，申请不超过3500万美元贷款，美元贷款合同期限6个月，质押担保期限为6个月。

  2.贷款及质押人基本情况

  神州数码（中国）有限公司

  成立日期：2000年4月3日

  注册地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区

  法定代表人：郭为

  注册资本：104272.225万元人民币

  经营范围：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；批发III、II类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品II类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；病房护理设备及器具。（该企业于2016年03月07日前为外商投资企业，于2016年03月07日变更为内资企业。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：神州数码（中国）有限公司合并财务数据如下：

  单位：万元人民币

  ■

  截止2015年12月31日，神州数码（中国）有限公司合并资产总额为163.81元亿；负债总额140.33元（其中短期借款总额54.76亿元，流动负债138.92亿元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率85.66%。

  3.协议的主要内容

  协议各方：神州数码（中国）有限公司，平安银行股份有限公司上海分公司

  ■

  4.董事会意见

  根据子公司神州数码（中国）有限公司经营及业务发展的需要，董事会确定神码中国向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、人民币理财质押，有利于充分利用及灵活配置公司资金，有利于公司减少外汇风险对业绩的影响，可进一步提高经济效益。公司董事会同意神州数码（中国）有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、人民币理财进行质押事宜。本次申请的银行授信将用于神码中国进一步扩大经营业务，防范汇率风险，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

  5.独立董事意见

  1、神州数码（中国）有限公司向平安银行办理抵押贷款的，促进其筹措资金和资金良性循环，符合公司经营发展合理需求；

  2、本次质押对象为神州数码（中国）有限公司以自有资金购买的理财产品，财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、此次质押贷款履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意神州数码（中国）有限公司质押担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十七日

  证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-064

  神州数码集团股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  神州数码集团股份有限公司于2016年4月15日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月27日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会的董事7人，实际参会的董事7人。董事长郭为先生主持本次会议。本次会议的召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

  1、审议通过了《关于<2015年第一季度报告>的议案》；

  《2016年第一季度报告》正文披露于2016年4月29日的《证券时报》， 《2016年第一季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  2、会议审议了《关于变更公司独立董事的议案》

  独立董事叶翔先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。叶翔先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对叶翔先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！

  独立董事高良玉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。高良玉先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对高良玉先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！

  为保证董事会的正常运作，在新的独立董事产生前，叶翔先生、高良玉仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张志强先生、侯松容为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会相同。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（独立董事候选人张志强先生、侯松容简历附后）。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人张志强先生、侯松容先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司2016年度第四次临时股东大会审议批准。本次临时股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司2016年度第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》披露于2016年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚须提交公司2016年度第四次临时股东大会审议批准。

  3、审议通过了《关于新增对外担保及担保条款变更的的议案》；

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚须提交公司2016年度第四次临时股东大会审议批准。

  4、审议通过了《关于公司下属子公司向银行办理质押贷款的议案》

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚须提交公司2016年度第四次临时股东大会审议批准。

  5、审议通过了《关于审议授信及担保事项的议案》

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚须提交公司2016年度第四次临时股东大会审议批准。

  6、审议并通过了《关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2016年5月17日（星期二）下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。

  表决结果：表决票7，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本决议符合本公司章程规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定；如果本决议有虚假或隐瞒，或为无效决议，本公司愿意承担由此产生的法律责任。

  特此公告。

  神州数码集团股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十七日

  附件：

  张志强先生简历

  张志强，男，52岁，博士。

  教育背景：

  1982年9月至1986年6月 获湖北大学本科毕业；

  1990年9月至1993年6月 获北京科技大学 硕士学位；

  1995年9月至1999年6月 获清华大学 博士；

  工作经历：

  1986年7月至1990年8月，任湖北汽车工业学院材料科学教研室助教；

  1993年7月至1995年8月，任湖北汽车工业学院材料科学教研室讲师；

  1999年7月至2001年12月，任中关村管委会财政处 副处调研员；

  2002年1月至今，任北京恒丰美林投资管理有限公司 总裁；

  2005年11月至今，任北京恒丰保险经纪有限公司 董事长。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  侯松容先生简历

  侯松容，男，48岁，硕士研究生学历。

  教育背景：

  1986年8月至1990年8月，获北京大学经济学学士学位

  1995年1月至1998年12月，获中国人民大学经济学硕士学位

  工作经历：

  2002年4月至2013年9月，任康佳集团股份有限公司总裁、董事长；

  2009年5月至2010年3月，任华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席；

  2013年8月至2015年10月，任深圳华侨城股份有限公司总裁；

  2015年12月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、总裁。

  兼职：深圳市政协常委、经济届别召集人；

  山东沃华医药科技股份有限公司副董事长。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无