证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等,引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造,基本建成了精品钢材基地,形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达到85%以上,汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品,被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域,并远销60多个国家和地区。

  报告期内公司强化营销服务创新,销研产联动体系进一步成熟,优化区域布局,稳定销售渠道,增加品种增利、规格增利和区域增利。加强采购管理,通过标杆价格对比、择机采购、品种替代、结构调整、采购信息化等措施实现经济运行。科学调整各产线生产组织模式,以经济运行、降本增效为核心,推动各工序生产稳定顺行,经济运行质量稳步提升。

  报告期内主要业绩驱动因素有:全面深化企业改革,整合能源介质系统成立能源总厂,实现能源介质专业化管理和经济运行,产品研究院建立起符合研发职群特点、以“责任、技能、贡献”等要素参与分配的宽带薪酬体系;明确了“十三五”发展的指导思想、规划目标、发展原则、实施路径、发展方向、保证措施等;加快推进重点技改项目建设,冷轧高强钢项目陆续进入试生产阶段,360平方米烧结机投入使用;完善科技研发体系,搭建技术创新平台,健全完善科技管理体制,不断增强公司核心竞争力。

  报告期内以上内容无重大变化发生。

  (二)报告期内公司所属钢铁行业产能严重过剩,总体需求规模不断萎缩,市场价格跌入谷底,钢材价格跌至近20年最低点,全行业陷入亏损,钢铁企业生存环境呈恶化趋势。通过全面深化改革和管理创新,有效收窄了经济效益下滑的幅度,公司整体实力处于行业中上游水平。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内宏观经济增速持续放缓,钢铁行业经营形势极其严峻,全行业大面积亏损,板材公司面临着前所未有的挑战。全年生产生铁946万吨,粗钢933万吨,热轧板1109万吨,冷轧板352万吨,特钢材68万吨。回顾一年来的工作,主要体现在以下几个方面:

  一、强化营销服务创新,销研产联动体系进一步成熟。公司坚持以市场为导向,以效益为中心,积极开发市场,加大产品结构调整力度,创新营销管理模式,全方位拓展产品销售渠道。优化区域布局,努力提升增利品种及规格比例,适应市场和用户需求。

  二、实施精细成本管控,全方位对标挖潜与降本增效。坚持经济效益最大化原则,优化采购策略,创新生产组织模式,以国内外先进钢企为标杆,积极开展重点工序对标挖潜,推动成本控制能力持续增强。

  三、科学高效组织生产,产线运行水平得到稳步提升。以经济运行、降本增效为核心,科学调整各产线生产组织模式,推动各工序生产稳定顺行,经济运行质量稳步提升。

  四、坚持实施创新驱动,产品创新创效能力显著增强。全力开展品种研发、产品认证、科研攻关,积极争取国家政策,深化对外合作,推动研发平台建设,有效提高技术创新向效益转化的能力和水平。

  五、高效实施设备改造,不断优化企业战略发展格局。严控固定资产投资,扎实有效推进重点设备优化升级改造。立足调整产品结构、提升产品档次、推进节能减排,能措项目及重点节能项目成效显著。

  六、强化安全主体责任,切实提升安全生产管理水平。全面落实安全生产“党政同责,一岗双责,齐抓共管”的要求,从严强化安全责任体系,全面实施安全专项检查和隐患排查整治等基础工作,全年实现安全生产较大人身、较大火灾、重大设备事故“三为零”目标。

  七、贯彻落实环保法规,生态文明建设取得显著成效。全面落实新《环保法》及污染物排放新标准,大力推进重点环保项目的实施,积极开展厂区环境综合整治,全面完成“十二五”污染物减排及蓝天工程目标。

  八、全面深化企业改革,不断夯实企业基础管理工作。在组织架构设置、流程改进、内部机构调整等方面不断优化体制机制,有效理顺了管理层级,提升了管理效能,通过整合资源、优化组织架构等措施提高运行效率。

  未来展望:

  (一)行业格局和趋势

  2016年是板材公司坚持改革驱动发展,加快结构调整升级的关键一年。公司面临着持续严峻的经营形势。行业竞争进入白热化状态,钢铁价格总体仍将处于低位运行,生产成本高于销售价格的“倒挂”现象短期内难以扭转,钢铁行业污染物排放标准大幅提高,环保治理继续保持高压态势,钢铁企业仍将延续亏损运行的严峻局面。与此同时,我们也要看到,“一带一路”、振兴东北老工业基地等国家战略和国际产能合作等项目,将有力拓展钢铁产业发展空间。公司近年来依靠深化改革创新,积极寻求战略突破,有效提升了钢铁产业链竞争优势。

  (二)公司发展战略

  公司2016年的总体工作思路确定为:深入推进战略转型,强化改革创新驱动,全力确保生产经营稳定顺行,实现经济效益持续好转。

  (三)经营计划

  生产经营主要目标是:生铁1005万吨,粗钢964万吨,热轧板907万吨,冷轧板446万吨,特钢材60万吨,不锈钢卷3.6万吨。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  为实现上述目标,我们必须努力做好以下重点工作:一、深化营销服务模式变革,提高产品创效能力;二、全面提升工序运行质量,强力实施降本增效;三、坚持创新驱动发展战略,提升高端产品比重;四、持续推动全面深化改革,不断增强企业活力;五、加快环保治理体制建设,强化绿色发展理念;六、不断完善安全管理体系,确保生产平稳顺行;七、营造共克时艰发展氛围,形成真抓实干合力。

  (四)维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

  公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期合并财务报表范围增加了新设立的子公司本溪本钢钢材销售有限公司、沈阳本钢冶金科技有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2016-018

  本钢板材股份有限公司

  董事会六届十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会于2016年4月15日以书面形式发出会议通知。

  2. 2016年4月27日在公司会议室召开董事会会议。

  3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。

  4. 本次董事会会议的主持人为董事长赵忠民先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

  1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了2015年度《董事会报告》,该议案须提交股东大会审议。

  公司独立董事金永利先生、钟田丽女士、赵希男先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。

  2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》,《全文》详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司2016-017号公告。该议案须提交股东大会审议。

  3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议。

  4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配议案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司的净利润为-3,293,624,545.17元,加上年初未分配利润2,172,180,473.24元,扣除上年实际分配的股利156,800,000.00元后,本次未分配利润余额为-1,278,244,071.93元。

  2015年度利润分配预案为:由于2015年度公司亏损,根据中国法规及本公司公司章程,本公司不提取盈余公积金。建议本次2015年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增资本。

  独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法规的要求,并结合了公司的自身情况,切实可行。

  该议案须提交股东大会审议;

  5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2016年一季度报告全文》及《2016年一季度报告正文》,全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《2016年一季度报告正文》(内容详见公司2016-026号公告)。

  6、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2016年度会计审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养,在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定,能够客观、真实地发表审计意见,对公司的经营发展情况较为熟悉。2016年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构,聘期一年。

  独立董事对此发表了独立意见,同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2016年度会计审计机构。预计2016年度会计师事务所费用为280 万元。该议案须提交股东大会审议。

  7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2016年度投资框架计划的议案》。

  2016年本钢板材公司依然面临严峻的经济压力,随着国家大力推进供给侧结构性改革,经济运行已见回暖,为本钢板材扭亏为盈重拾信心。为此,本钢板材提出坚持改革驱动发展,加快结构调整升级,全力确保生产经营稳定顺行,实现经济效益持续好转。重点围绕深化营销服务模式变革,提高产品创效能力;全面提升工序运行质量,强力实施降本增效;坚持创新驱动发展战略,提升高端产品比重几个方面安排2016投资计划。

  2016年拟新开工6项技改、50项专项,总投资23837万元。其中拟申请银行贷款11000万元,自有资金12837万元。(内容详见公司2016-021号公告)。

  该议案须提交股东大会审议。

  8、以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》。根据公司与本钢集团有限公司订立的《原材料和服务供应协议》,本钢集团有限公司向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等;公司销售给本钢集团有限公司产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等(内容详见公司2016-022号公告)。

  此项议案为关联交易,关联董事赵忠民、曹爱民、赵伟先生在控股股东单位任职,对该项议案回避表决。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司《2016年日常关联交易预计的议案》,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。该议案须提交股东大会审议。

  9、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。报告全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对此发表了意见,认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。

  10、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;鉴于公司第六届董事会于2016年5月17日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,公司第六届董事会提名赵忠民、曹爱民、韩革、赵伟、金永利、钟田丽、赵希男为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),其中金永利、钟田丽、赵希男为独立董事候选人。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:在审阅公司提供的拟任董事的人员情况资料的基础上,对照有关法律、法规,并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员,基于独立判断,我们同意董事会提名赵忠民、曹爱民、韩革、赵伟、金永利、钟田丽、赵希男为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。

  该议案须提交股东大会审议。

  11、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》,并结合公司的实际情况,需对公司部分存货和应收款项计提资产减值(内容详见公司2016-023号公告)。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:公司对计提存货跌价准备、坏账准备,结合了公司的实际情况,符合《企业会计准则》规定,我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

  该议案须提交股东大会审议。

  12、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。(内容详见公司2016-024号公告)。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见。认为:

  1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,能够保证理财投资的资金安全。

  2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品,风险较低,收益相对稳定,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

  3、公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益。

  因此,同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。

  该议案须提交股东大会审议。

  13、以4票同意,0票反对,0票弃权通过《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》,其中关联董事赵忠民、曹爱民、赵伟先生回避表决。

  根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,受公司委托,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本钢集团财务公司对2015年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明进行了审核,并出具了风险评估报告。

  《关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见,并发表独立意见如下:

  关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本钢集团财务公司于2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了无保留意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家合资格的会计师事务所,其编制评估报告的程序符合有关规定,其出具的风险评估报告合法有效。

  14、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2015年度股东大会的议案》。公司定于2016年5月26日下午14:00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2015年度股东大会(内容详见公司2016-020号公告)。

  特此公告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  本钢板材股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十九日

  附:董事候选人简历:

  赵忠民,男,49,硕士研究生,高级经济师。历任本钢集团有限公司人力资源部(组织部)副部长兼干部考核处处长、部长兼干部管理处处长;本钢集团有限公司副总经理;现任本钢板材股份有限公司董事长。

  曹爱民,男,49 岁,研究生学历,教授级高级会计师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司财务部部长;计划财务部部长;总会计师兼计划财务部部长;总会计师;本钢集团有限公司董事;现任本钢板材股份有限公司副董事长。

  韩革,男,47岁,大学学历、在读研究生,高级工程师。历任本钢板材股份有限公司热轧厂厂长;本钢板材股份有限公司炼铁厂党委书记兼副厂长;本钢集团有限公司总经理助理;现任本钢板材股份有限公司总经理。

  赵伟,男,49岁,大学学历。历任本钢矿业公司计财处处长,本钢集团财务部预算处处长;本钢板材股份有限公司副总经理;本钢集团有限公司副总会计师、财务部副部长、资本运营部部长,本溪钢铁(集团)有限责任公司董事、副总经理,现任本钢板材股份有限公司董事。

  金永利:男,58岁,研究生学历,教授。历任沈阳大学科技工程学院院长;现任沈阳大学工商学院教授。2013 年5 月起至今担任本公司独立董事。

  钟田丽,女,60岁,东北大学教授(博士生导师)。历任东北大学工商管理学院副院长;东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长;现任东北大学工商管理学院会计系教授。2014 年5 月起至今担任本公司独立董事。

  赵希男,男,56岁,东北大学教授(博士生导师)。历任东北大学工商管理学院副院长、国家教育部管理科学与工程专业教学指导委员会委员;现任东北大学工商管理学院教授。2015年5 月起至今担任本公司独立董事。

  (三名独立董事均获得深交所任职资格证书。)

  以上拟任董事均未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2016-019

  本钢板材股份有限公司

  监事会六届十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 监事会于2016年4月15日以书面形式发出会议通知。

  2. 2016年4月27日在公司会议室召开监事会会议。

  3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事人数5人。

  4. 会议由监事会主席董丽菊女士召集和主持。

  5.说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

  一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了2015年度《监事会报告》,该议案须提交股东大会审议。

  二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的二O一五年年度报告进行了审核,认为年度报告所载资料内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案须提交股东大会审议。

  三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2015年度财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议。

  四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2015年度利润分配议案》,该议案须提交股东大会审议。

  监事会一致认为,此议案符合相关法律、法规的要求,并结合公司的自身情况,切实可行。

  五、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2016年第一季度报告》。监事会对董事会编制的二O一六年一季度报告进行了审核,认为该报告所载资料内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  六、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2016年度会计审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议。

  七、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2016年度投资框架计划的议案》,该议案须提交股东大会审议。

  八、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《2016年日常关联交易预计的议案》,该议案须提交股东大会审议。

  九、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会认为:

  一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

  二、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。

  三、2015年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整,反映了公司的实际情况。

  十、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于监事会换届选举的议案》,鉴于公司第六届监事会于2016年5月17日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,公司第七届监事会提名董丽菊、韩梅、李琳、李正春、张艳龙为公司第七届监事会监事候选人(简历附后),其中李正春、张艳龙二人为公司职代会推选的公司第七届监事会职工代表监事候选人。

  该议案须提交股东大会审议。

  十一、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

  十二、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。

  十三、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《本钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

  十四、以5票同意,0票弃权,0票反对的结果一致通过了《召开2015年度股东大会的议案》。

  监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款,着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作,保护了公司及广大股东的整体利益,监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下:

  (1)、公司依法运作情况

  在报告期内,监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议,对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为,公司决策程序符合国家法律、法规,公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时,符合公司章程和规定,无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为,公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职,忠于职守,生产经营决策正确,企业管理严格、高效。

  (2)、检查公司财务的情况

  本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

  特此公告。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  本钢板材股份有限公司监事会

  二O一六年四月二十九日

  监事候选人简历

  董丽菊,女,52岁,研究生学历,高级工程师。历任本钢板材股份有限公司审计部部长;本钢集团有限公司审计部部长、监察部部长兼第二监事会主席。现任本钢板材股份公司监事会主席。

  韩梅,女,47岁,大学学历,高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长;本钢集团有限公司审计部副部长兼监事会管理处处长;省政府驻本钢监事会工作联络处处长、第三监事会副主席,本溪钢铁(集团)有限责任公司审计部部长。现任本钢板材股份公司监事。

  李琳,女,48岁,大学学历,工程师。历任本钢集团有限公司人力资源部(组织部)干部管理员、组织建设员;本钢板材股份有限公司运输部副总工程师;本钢板材股份有限公司运输部代理工会主席、代理纪委书记;本钢板材股份有限公司运输部工会主席、纪委书记。现任本钢板材股份公司监事。

  李正春,男,43岁,大学学历,高级工程师。历任集团人力资源部干部管理处主任科员;处长助理;处长;板材公司党群工作部副部长;板材公司工会副主席、纪委副书记;现任本钢板材股份公司监事。。

  张艳龙,男,39岁,大学学历,工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任;本钢板材股份有限公司炼钢厂技术质量科副科长;本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间代理主任、主任;本钢板材股份有限公司炼钢厂生产科科长;本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长助理。现任本钢板材股份公司监事。

  以上拟任监事均未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2016-020

  本钢板材股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次:公司2015年度股东大会。

  2、股东大会召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的日期和时间:

  现场会议召开时间为:2016年5月26日(星期四)下午14:00;

  网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.出席对象:

  (1)截至2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东和B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场股东大会召开地点:本钢宾馆会议室(本溪市平山区东明路7号)

  二、会议审议事项

  议案1、审议《2015年度董事会报告》听取独立董事年度述职报告;

  议案2、审议《2015年度监事会报告》;

  议案3、审议《2015年年度报告及摘要》;

  议案4、审议《2015年度财务决算报告》;

  议案5、审议《2015年度利润分配预案》;

  议案6、审议《关于聘任2016年度会计审计机构的议案》;

  议案7、审议《2016年投资框架计划的议案》;

  议案8、审议《2016年日常关联交易预计的议案》

  公司关联股东需对该议案回避表决。

  议案9、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》;

  本议案采用累积投票方式表决。

  子议案1、关于选举赵忠民先生为公司第七届董事会董事的议案。

  子议案2、关于选举曹爱民先生为公司第七届董事会董事的议案。

  子议案3、关于选举韩革先生为公司第七届董事会董事的议案。

  子议案4、关于选举赵伟先生为公司第七届董事会董事的议案。

  议案10、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;

  本议案采用累积投票方式表决。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所履行备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  子议案1、关于选举金永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

  子议案2、关于选举钟田丽女士为公司第七届董事会独立董事的议案。

  子议案3、关于选举赵希男先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

  议案11、审议《公司监事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票方式表决。

  子议案1、关于选举董丽菊女士为公司第七届监事会监事的议案。

  子议案2、关于选举韩梅女士为公司第七届监事会监事的议案。

  子议案3、关于选举李琳女士为公司第七届监事会监事的议案。

  议案12、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》;

  议案13、审议《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》;

  以上议案的详细内容见公司于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上《公司六届董事会第十九次会议决议公告》、《六届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。

  三、现场股东大会会议登记及参加方法

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  2、法人股东:法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人须持营业执照复印件(盖公章)、出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  (二)登记时间:2016年5月23日(星期一)上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:

  联系地址:辽宁省本溪市平山区本钢一号门内能管中心公司董事会办公室

  邮政编码:117000

  联系电话:024-47827003 024-47828980

  传 真:024-47827004

  联 系 人:童伟刚、陈立文

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:360761

  2、投票简称:本钢投票

  3、投票时间:2016年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“本钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  议案9审议《关于选举第七届董事会董事的议案》、议案10审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、议案11审议《公司监事会换届选举的议案》,以上议案采用累积投票制。9.01元代表第一位非独立董事候选人,9.02元代表第二位非独立董事候选人,依此类推;10.01元代表第一位独立董事候选人,10.02元代表第二位独立董事候选人,依次类推;议案11.01元代表第一位监事候选人,11.02元代表第二位监事候选人,依次类推。

  具体如下表所示:

  ■

  (4)对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表:

  ■

  对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,如下表:

  ■

  对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  A、选举非独立董事:可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

  B、选举独立董事:可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

  C、选举监事:可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00时,结束时间为2016年5月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00时。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1.股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

  2.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  3.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  2、网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本钢板材股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 (先生、女士)代表我本人(单位)出席本钢板材股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权:

  委托人名称(签章): 受托人(签字):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东帐户:

  委托人持股数:

  委托日期: 年 月 日

  股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2016-021

  本钢板材股份有限公司

  关于2016年度投资框架计划公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2015年投资完成情况

  2015年本钢板材股份有限公司共下达固定投资计划663632万元。至2015年底全年完成投资418277万元。其中,重点项目冷轧高强钢改造工程完成投资155830万元, 1870镀锌线完成投资31362万元,新建360m2烧结机(含脱硫及余热发电)完成投资55470万元,新建能源管控中心工程完成投资2674万元,信息化工程完成投资2800万元, 三电车间热电联产改造工程完成投资10096万元, 发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝改造完成投资3874万元, 供水厂软化水系统改造工程完成投资326万元, 汽车用电镀锌板生产线完成投资15096万元,焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程完成投资11911万元。(下转B62版)