证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-021

  湖南艾华集团股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2016年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-022

  湖南艾华集团股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月28日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汤建新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满日止。

  汤建新先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。汤建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  汤建新先生简历如下：

  汤建新，男，1977年出生，本科学历，曾任法国达能集团财务经理，联想丰联酒业集团财务经理。2007年入职本公司，历任财务中心主任、一厂总经理助理等职，现任公司总裁办副主任。

  汤建新先生的联系方式：

  地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）

  联系电话：0737-6183891

  传真：0737-6183891

  邮箱：tjx@aihuaglobal.com

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-023

  湖南艾华集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）对外投资概述

  1、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划在广东省深圳市设立子公司，专门从事电子元件贸易，名称暂定为深圳市艾华智泓电子科技有限公司。

  2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

  （二）投资主体

  湖南艾华集团股份有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司100%股权。

  （三）拟设立子公司基本情况

  1、公司名称：深圳市艾华智泓电子科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

  2、经营范围：电子元件贸易（具体以工商登记机关核准为准）。

  3、注册资本：人民币500万元。

  4、股东名称、出资方式、出资额、股权比例：湖南艾华集团股份有限公司，以自有资金出资人民币500万元，占公司注册资本的 100%。

  董事会授权经营管理层具体办理上述子公司设立事项。

  （四）本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、投资的目的及对公司的影响

  为适应业务发展需要，公司计划在广东省深圳市设立深圳市艾华智泓电子科技有限公司，在扩大自身产品销售的同时，有效带动其他相关电子元件产品的销售，有利于扩大销售规模，增加营业利润。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、本次投资存在的风险

  公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于拓展销售模式和架构，同时提高新子公司自主经营实力的基础上作出的决定。公司将持续关注和推进新子公司的市场、管理情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-024

  湖南艾华集团股份有限公司

  关于董秘辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于4月28日收到公司董事会秘书朱勇先生的书面辞职报告。朱勇先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，也不在公司继续工作。

  公司董事会同意朱勇先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理艾亮女士代行董事会秘书职责, 期限最长不超过三个月。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司及董事会谨向朱勇先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表

  示衷心感谢！

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日