证券时报多媒体数字报

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2016-034

  河南森源电气股份有限公司

  关于监事及高级管理人员辞职公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会主席赵中亭先生的辞职报告，赵中亭先生因工作调动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司董事会于近日收到公司副总经理袁学林先生的辞职报告，袁学林先生因达到退休年龄申请辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵中亭先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，赵中亭先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，赵中亭先生仍将依照法律和公司章程的规定履行监事职责；袁学林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵中亭先生和袁学林先生的辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

  公司对赵中亭先生和袁学林先生在任期内的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  河南森源电气股份有限公司

  2016年4月28日

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2016-035

  河南森源电气股份有限公司关于举办2015年度网上业绩说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月29日发布2015年年度报告，为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年5月13日（星期五）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年年度网上业绩说明会。

  本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨合岭先生、总经理曹宏先生、副总经理兼董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士，欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  河南森源电气股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日