证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月28日

  (二)股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席4人，董事廖晓明先生、梁宇行先生、罗小钢先生、吴张先生、蔡穗声先生，独立董事朱卫平先生、朱列玉先生因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席李必锋先生因公未能出席会议；

  3、董事会秘书黄静女士出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于续聘2016年度财务与内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于预计2016-2018年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案8为关联交易议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司（系公司控股股东，持有表决权股份219,953,920股）、广州市人民政府国有资产监督管理委员会（系公司实际控制人，持有表决权股份32,141,173股）、郑暑平(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司董事长，持有表决权股份380,293股)、廖晓明(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份60,840股)、梁宇行(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，持有表决权股份114,075股)、罗小钢（系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份12,000股）、韩巍(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司资产运营部总经理，持有表决权股份29,250股)均回避表决。

  以上议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（广州）律师事务所

  律师：陈铭、秦家乐

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广州珠江实业开发股份有限公司

  2016年4月29日